P T M A T A H A R I D E P A R T M E N T S T O R E T B K L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 5
196
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE STRUKTUR TATA KELOLA PERSEROAN
strategi Perseroan, dan dimaksudkan untuk menjamin implementasi tata kelola Perseroan yang baik melalui
garis wewenang dan kontrol yang jelas.
STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN
Tim Manajemen terdiri dari sepuluh anggota, termasuk seorang Chief Execuive Oicer; seorang Chief Financial
Oicer; tujuh direktur yang masing-masing bertanggung jawab untuk unit usaha Perseroan yang berbeda; dan
seorang Consignment Merchandise Operaions Oicer.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen adalah untuk:
1. Mengembangkan rencana strategis dan operasional secara deil, sejalan dengan sasaran dan tujuan
Perseroan, untuk disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Mengembangkan rencana keuangan tahunan yang rinci sebagai releksi rencana operasional dan strategis.
3. Mengelola sumber daya manusia dan keuangan Perseroan untuk melaksanakan rencana yang telah
disepakai. 4.
Memberikan pengkinian informasi ruin, rinci dan tepat waktu kepada Direksi dan Dewan Komisaris
mengenai perkembangan implementasi rencana yang telah disepakai.
5. Mencatat dan menyimpan notulensi Rapat Umum
Pemegang Saham. 6.
Menindaklanjui temuan-temuan dan rekomendasi dari Komite Audit, auditor eksternal dan otoritas lainnya.
7. Memasikan implementasi prinsip-prinsip tata
kelola Perseroan di seluruh operasi Matahari di seluruh organisasi.
8. Mengkomunikasikan kebijakan strategis sumber daya manusia Matahari kepada karyawan di seiap
Company’s vision, mission, values and strategies, and are intended to assure the implementaion of good
corporate governance by providing clear lines of control and authority.
STRUCTURE AND MEMBERSHIP
The Board of Management comprises ten members, including a Chief Execuive Oicer; a Chief Financial
Oicer; seven directors, each of whom is responsible for a diferent area of the Company’s business; and one
Consignment Merchandise Operaions oicer.
DUTIES AND RESPONSIBILITIES
The duies and responsibiliies of the Board of Management are to:
1. Develop detailed operaional and strategic
implementaion plans, in line with the Company’s goals and objecives, for the approval of the Board
of Directors and Board of Commissioners.
2. Develop detailed annual inancial plans to relect
the operaional and strategic plans. 3.
Manage the Company’s inancial and human resources to execute the agreed plans.
4. Provide regular, detailed and imely updates to the
Board of Directors and Board of Commissioners on the progress of the execuion of the agreed plans.
5. Record and archive minutes of the General Meeing
of Shareholders. 6.
Follow up on any audit indings and recommendaions from the Audit Commitee, the
external auditor and other authoriies. 7.
Ensure the implementaion of GCG principles in all of Matahari’s operaions across the enire
organisaion. 8.
Communicate Matahari’s strategic human resource policies to employees at all levels, using media that
are easily accessible by employees.
Chief Excecuive Oicer Chief Financial Oicer
DC Logisic Operaions Director - Store Operaions
Director - Merchandising Markeing Director - Store Planning Development
Director - Procurement, Systems Procedures Director - Human Resources
Director - Legal Corporate Secretary Consignment Merchandise Operaions
Michael Remsen Richard Gibson
Keith Jones Sunny Seiawan
Chrisian Kurnia Irwin Abuthan
Marinus Laihad Andre Rumanir
Mirani Hadisusilo Bob E. Baublits
Nama | Name Posisi | Position
Brief proiles of the Board of Management members are to be found on page 306-311 of this Annual Report.
Proil singkat anggota Tim Manajemen dapat dilihat pada halaman 306-311 di Laporan Tahunan ini.
P T M A T A H A R I D E P A R T M E N T S T O R E T B K 2 0 1 5 A N N U A L R E P O R T
197
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE STRUKTUR TATA KELOLA PERSEROAN
ingkatan, menggunakan media yang dapat diakses dengan mudah oleh karyawan.
9. Mempertahankan integritas dari seluruh laporan dan delegasi tugas dan tanggung jawab lainnya ke
pemegang saham. 10.
Memenuhi kepeningan pemegang saham secara eis dan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang
berlaku.
KOMITE DI BAWAH DIREKSI
Direksi dibantu oleh iga komite: Komite Real Estate, Komite Pemasaran dan Komite Manajemen Risiko.
KOMITE REAL ESTATE
Komite Real Estate membantu Direksi dengan memantau proyek-proyek pengembangan besar
serta mengideniikasi dan mengevaluasi lokasi-lokasi potensial untuk gerai-gerai baru.
a. Struktur dan Keanggotaan Komposisi Komite Real pada tahun 2015 adalah sebagai
berikut: 9.
Maintain integrity in all reporing and the discharge of other duies and responsibiliies to the
shareholders. 10. Protect the interests of all the shareholders in an
ethical manner and in compliance with exising laws and regulaions.
COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS
The Board of Directors is assisted by three commitees: the Real Estate Commitee, the Markeing Commitee
and the Risk Management Commitee.
REAL ESTATE COMMITTEE
The Real Estate Commitee assists the Board of Directors by monitoring major development projects
and idenifying and assessing potenial locaions for new stores.
a. Structure and Membership The composiion of the Real Estate Commitee in 2015
was as follows:
Michael Remsen Richard Gibson
Keith Jones Sunny Seiawan
Chrisian Kurnia Irwin Abuthan
Marinus Laihad Andre Rumanir
Mirani Hadisusilo Bob E. Baublits
45 45
43 45
43 45
45 44
43 43
100 100
96 100
96 100
100 98
96 96
Jumlah Kehadiran
Total attendance
Name Percentage
Ketua Anggota
Anggota Anggota
Anggota Michael Remsen
Richard Gibson Sunny Seiawan
Irwin Abuthan Marinus Laihad
Chairman Member
Member Member
Member
Nama | Name Posisi
Position
P T M A T A H A R I D E P A R T M E N T S T O R E T B K L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 5
198
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE STRUKTUR TATA KELOLA PERSEROAN
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Real Estate bertanggung jawab untuk:
1. Mengawasi implementasi rencana ekspansi real
estate Perseroan;
2. Mengevaluasi dan menyetujui lokasi-lokasi gerai baru
sesuai dengan tujuan investasi internal Perseroan; 3. Memantau kemajuan proyek pengembangan
properi yang sedang berjalan sesuai dengan anggaran dan jadwal waktu yang sudah ditentukan
sebelumnya; dan 4. Mengevaluasi dan memberikan masukan atas
program ekspansi Perseroan, dari perencanaan dan implementasi sampai melakukan penilaian kinerja
yang terus berlangsung.
b. Duies and Responsibiliies The Real Estate Commitee is responsible for:
1. Overseeing the implementaion of the Company’s
real estate expansion plans; 2.
Evaluaing and approving new store locaions in accordance with the Company’s internal investment
goals; 3. Monitoring the progress of all ongoing property
development projects in accordance with the predetermined imeline and budget; and
4. Evaluaing and providing feedback on the
Company’s expansion programme, from planning and implementaion to ongoing performance
assessments.
Michael Remsen Richard Gibson
Sunny Seiawan Irwin Abuthan
Marinus Laihad 45
45 45
45 45
100 100
100 100
100
Jumlah Kehadiran
Total attendance
Name Percentage
KOMITE PEMASARAN
Komite Pemasaran mengawasi rencana, pengembangan dan implementasi program pemasaran dan komunikasi
Perseroan.
a. Struktur dan Keanggotaan Komite Pemasaran memiliki sebelas anggota di tahun
2015 yang terdiri dari:
MARKETING COMMITTEE
The Markeing Commitee supervises the design, development and execuion of the Company’s markeing
and communicaions programmes.
a. Structure and Membership The Markeing Commitee has eleven members, who in
2015 were:
Ketua Anggota
Anggota Anggota
Anggota Anggota
Anggota Anggota
Anggota Anggota
Anggota Chrisian Kurnia
Sunny Seiawan Bob E. Baublits
Diah Minarni Tanty Muliawan
Dharsana Sulisijo Tjhai A Eng
Tiin Widodo Richard Edgar
Muia H. Djajakirana Kusuma Yudhi
Chairman Member
Member Member
Member Member
Member Member
Member Member
Member
Nama | Name Posisi
Position
P T M A T A H A R I D E P A R T M E N T S T O R E T B K 2 0 1 5 A N N U A L R E P O R T
199
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE STRUKTUR TATA KELOLA PERSEROAN
Chrisian Kurnia Sunny Seiawan
Bob E. Baublits Diah Minarni
Tanty Muliawan Dharsana Sulisijo
Tjhai A Eng Tiin Widodo
Richard Edgar Muia H. Djajakirana
Kusuma Yudhi 45
45 45
43 44
45 45
44 45
43 42
100 100
100 96
98 100
100 98
100 96
93
Jumlah Kehadiran
Total attendance
Name Percentage
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemasaran bertanggung jawab untuk i
memasikan produk-produk Perseroan dipublikasikan secara efekif melalui promosi dan kampanye serta ii
untuk mengembangkan citra Perseroan, merek-merek eksklusif dan merek patenhak cipta lainnya.
KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Komite Manajemen Risiko membantu Dewan dalam pengembangan, implementasi, pengelolaan dan
perbaikan kebijakan pengelolaan risiko di seluruh Perseroan.
a. Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari lima anggota di
tahun 2015, sebagai berikut:
b. Tugas dan Tanggung Jawab Tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah:
1. Mengembangkan dan mengelola program keamanan, asuransi, pemulihan bencana dan pencegahan kerugian;
2. Memasikan kepatuhan pada prosedur operasi
standar dan kontrol di seluruh Perseroan; dan 3. Menyelidiki laporan melalui mekanisme whistleblower.
b. Duies and Responsibiliies The Markeing Commitee is responsible for i ensuring
that the Company’s products are publicised efecively through promoions and campaigns and ii for
developing the Company’s image, exclusive brands and other trademarks.
RISK MANAGEMENT COMMITTEE
The Risk Management Commitee assists the Board with the development, implementaion, management
and improvement of enterprise-wide risk management policies.
a. Structure and Membership The Risk Management Commitee comprised ive
members in 2015, as follows:
b. Duies and Responsibiliies The primary responsibiliies of the Risk Management
Commitee are to: 1. Develop and manage security, insurance, disaster
recovery and loss prevenion programmes; 2.
Ensure Company-wide compliance with standard operaing procedures and controls; and
3. Invesigate reports received through the whistleblower
mechanism.
Ketua Anggota
Anggota Anggota
Anggota Michael Remsen
Richard Gibson Andre Rumanir
Maju Tarigan Sunny Seiawan
Chairman Member
Member Member
Member
Nama | Name Posisi
Position
P T M A T A H A R I D E P A R T M E N T S T O R E T B K L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 5
200
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE STRUKTUR TATA KELOLA PERSEROAN
Michael Remsen Richard Gibson
Andre Rumanir Maju Tarigan
Sunny Seiawan 25
25 25
25 25
100 100
100 100
100
Jumlah Kehadiran
Total attendance
Name Percentage
AUDIT EKSTERNAL
Auditor eksternal Perseroan dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas rekomendasi
Komite Audit. Sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada
tanggal 28 Mei 2015, Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rinis Rekan,
irma anggota PricewaterhouseCoopers Internaional Limited, sebagai auditor independen yang mengaudit
laporan keuangan Matahari untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Mitra penandatangan untuk PwC
adalah Subianto, S.E., CPA yang telah menandatangani laporan keuangan audit Perseroan untuk 1 tahun iskal.
PwC telah mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk enam tahun iskal terakhir, sementara akuntan yang ditunjuk
telah mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk satu tahun iskal. Jasa yang disediakan PwC sepenuhnya untuk
mengaudit laporam keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, di mana PwC memperoleh
pembayaran sebesar Rp 3,1 miliar. PwC idak memberikan jasa non-audit sepanjang 2015.
LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL
Untuk memfasilitasi bisnisnya, Matahari menggunakan jasa dari berbagai lembaga pendukung Perseroan
profesional, termasuk konsultan hukum, auditor independen, penilai dan aktuaris. Pada tahun 2015,
pembayaran yang dilakukan kepada lembaga-lembaga tersebut mencapai total Rp 21,2 miliar.
SEKRETARIS PERUSAHAAN
Sekretaris Perusahaan Matahari merupakan penghubung Perseroan dengan otoritas jasa keuangan,
investor, analis dan masyarakat, yang bertanggung jawab untuk memasikan kepatuhan Perseroan kepada
peraturan-peraturan yang berlaku serta kepada prinsip tata kelola Perusahan yang baik.
Sekretaris Perusahaan adalah Mirani Hadisusilo, yang diangkat pada tanggal 15 Oktober 2010 sesuai
Keputusan Direksi PT Matahari Department Store Tbk
EXTERNAL AUDIT
The Company’s external auditor is appointed by the Annual General Meeing of Shareholders based on the
Audit Commitee’s recommendaion. In accordance with the decision taken at the Annual General Meeing of
Shareholders on May 28, 2015, the Company appointed the Public Accountant Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rinis
Partner, a member irm of PricewaterhouseCoopers Internaional Limited, as the independent auditor to
audit Matahari’s inancial statements for the year ending December 31, 2015. The signing partner for PwC was
Ade Subianto, S.E., CPA who has signed the Company’s audited inancial statements for 1 iscal year.
PwC has audited the Company’s inancial statements for the last six iscal years, while the appointed accountant
has audited the Company’s inancial statements for one iscal year. The services rendered by PwC consisted
solely of audiing the Company’s inancial statements for the year ending December 31, 2015, for which PwC
was paid a fee of Rp 3.1 billion. PwC did not provide any non-audit services in 2015.
CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS
To facilitate its business, Matahari uses the services of several professional corporate support insituions
and agencies, including lawyers, independent auditors, appraisers and actuaries. In 2015 the fees paid to such
insituions amounted to a total of Rp 21.2 billion.
CORPORATE SECRETARY
Matahari’s Corporate Secretary is the Company’s primary point of contact for the inancial regulatory
authoriies, investors, analysts and the public, and is responsible for ensuring that the Company’s compliance
obligaions under the prevailing laws and requirements of the regulatory authoriies are met.
The Corporate Secretary is Mirani Hadisusilo, who was appointed on October 15, 2010, pursuant to Decision of
the Board of Directors of PT Matahari Department Store
P T M A T A H A R I D E P A R T M E N T S T O R E T B K 2 0 1 5 A N N U A L R E P O R T
201
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE STRUKTUR TATA KELOLA PERSEROAN
