Komite Modal, Investasi dan Teknologi

3. Komite Modal, Investasi dan Teknologi

a) Susunan Komite Modal, Investasi dan Teknologi

Susunan anggota Komite Modal, Investasi dan Teknologi (KMIT) berdasarkan Surat Keputusan Direksi KP/017/DIR/R tanggal 18 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Nama

Jabatan

Junaidi Hisom

Ketua Imam Teguh Saptono

Operational Director

Ketua Pengganti Dinno Indiano

Business Director

Anggota Acep Riana Jayaprawira

President Director

Anggota Tavip Budhy Prihanto

Risk & Compliance Director

Network & General Affair Division Anggota

Head

Wahyu Avianto

Anggota Moh. Toyib

Strategy & Finance Division Head

Treasury & International Division Anggota

Head

Mirza Mantovani Information & Technology Division Anggota

Head

Juniar Mahameru

Anggota Dade Dermawan

Card Business Division Head

Anggota Budi Aristianto

Product Management Division Head

Anggota Adrianto Daru Kurniawan

Micro Business Division Head

Anggota Wahyu Avianto

Operational Division Head

Strategy & Finance Division Head

Sekretaris

b) Independensi Komite Modal, Investasi dan Teknologi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KMIT menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

c) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Modal, Investasi dan Teknologi

Rincian tugas dan tanggung jawab KMIT diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KP/06/DIR/R/1/R tanggal 21 Juni 2010 selaku Piagam KMIT dan mencakup:

1) Melakukan review pencapaian target pendapatan dan biaya (OPEX dan CAPEX), penyempurnaan dan pengembangan kualitas kebijakan dan system manajemen penganggaran BNI Syariah yang efisien, efektif dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan usaha.

2) Merekomendasikan keputusan strategis terutama dalam hal perubahan target maupun OPEX/CAPEX yang tidak/belum diakomodasi dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

3) Mengevaluasi pencapaian eksekusi rencana kerja unit, termasuk realisasi

anggaran.

4) Merekomendasikan proses perubahan anggaran baik dalam bentuk redistribusi maupun realokasi terutama terhadap hal-hal yang menyangkut perubahan target dan strategi dalam rangka pencapaian kinerja.

5) Memastikan pengembangan sistem, pemeliharaan, prosedur standar operasional teknologi searah/konsisten dengan strategi bisnis (pengembangan master plan IT, updated master plan IT, penentuan standard service level).

6) Melakukan review dan diskusi atas permasalahan dukungan IT di segenap unit bisnis dengan bertindak sebagai penengah atas permasalahan yang terjadi antar unit dan Service Level Agreement (SLA) yang belum terselesaikan.

7) Memastikan proses pengembangan/perubahan IT telah terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan user requirement (memonitor jadwal implementasi proyek dan pengembangan MIS).

8) Memastikan review dan persetujuan proyek IT yang berdampak besar

terhadap alokasi keuangan BNI Syariah.

9) Mengantisipasi

teknologi dan penyimpangan pencapaian sasaran dengan menetapkan, menyesuaikan kebijakan dan strategi pengembangan teknologi.

pelampauan/pelanggaran

risiko

10) Melakukan review atas rencana pengembangan jaringan cabang yang

berdampak pada kebutuhan biaya investasi.

d) Rapat Komite Modal, Investasi dan Teknologi

Selama 2014, KMIT telah melakukan 5 (lima) kali pertemuan dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi Rapat

Anggota

Jabatan

Jumlah Jumlah Rapat

Kehadiran

Junaidi Hisom

Operational Director

Ketua

Ketua Imam Teguh Saptono

Business Director

Pengganti Dinno Indiano

President Director

Anggota

Acep Riana Jayaprawira Risk & Compliance Director Anggota

Network & General Affair

Tavip Budhy Prihanto Anggota

Division Head Strategy & Finance Division

Wahyu Avianto Anggota

Head Treasury & International

Moh. Toyib Anggota

Division Head Information & Technology

Mirza Mantovani Anggota

Division Head

Juniar Mahameru

Card Business Division

Anggota

Head Product Management

Dade Dermawan Anggota

Division Head Micro Business Division

Budi Aristianto Anggota

Head

Adrianto Daru

Operational Division Head

Anggota

Kurniawan

Strategy & Finance Division

Wahyu Avianto Sekretaris

Head

e) Kegiatan Komite Modal, Investasi dan Teknologi

Sepanjang 2014, KMIT telah memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Long Range Plan 2015-2030

2) Information Technology Strategic Plan (ITSP) 2015-2019

3) Implementasi Laporan Stabilitas Moneter dan Keuangan (LSMK)

4) Sentralisasi Sistem Informasi Debitur (SID)

5) Proyek Co-working dengan BNI

6) Proyek Internal BNI Syariah

7) Penyusunan RBB 2015