Komite Modal, Investasi dan Teknologi
3. Komite Modal, Investasi dan Teknologi
a) Susunan Komite Modal, Investasi dan Teknologi
Susunan anggota Komite Modal, Investasi dan Teknologi (KMIT) berdasarkan Surat Keputusan Direksi KP/017/DIR/R tanggal 18 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
Nama
Jabatan
Junaidi Hisom
Ketua Imam Teguh Saptono
Operational Director
Ketua Pengganti Dinno Indiano
Business Director
Anggota Acep Riana Jayaprawira
President Director
Anggota Tavip Budhy Prihanto
Risk & Compliance Director
Network & General Affair Division Anggota
Head
Wahyu Avianto
Anggota Moh. Toyib
Strategy & Finance Division Head
Treasury & International Division Anggota
Head
Mirza Mantovani Information & Technology Division Anggota
Head
Juniar Mahameru
Anggota Dade Dermawan
Card Business Division Head
Anggota Budi Aristianto
Product Management Division Head
Anggota Adrianto Daru Kurniawan
Micro Business Division Head
Anggota Wahyu Avianto
Operational Division Head
Strategy & Finance Division Head
Sekretaris
b) Independensi Komite Modal, Investasi dan Teknologi
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KMIT menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
c) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Modal, Investasi dan Teknologi
Rincian tugas dan tanggung jawab KMIT diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KP/06/DIR/R/1/R tanggal 21 Juni 2010 selaku Piagam KMIT dan mencakup:
1) Melakukan review pencapaian target pendapatan dan biaya (OPEX dan CAPEX), penyempurnaan dan pengembangan kualitas kebijakan dan system manajemen penganggaran BNI Syariah yang efisien, efektif dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan usaha.
2) Merekomendasikan keputusan strategis terutama dalam hal perubahan target maupun OPEX/CAPEX yang tidak/belum diakomodasi dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
3) Mengevaluasi pencapaian eksekusi rencana kerja unit, termasuk realisasi
anggaran.
4) Merekomendasikan proses perubahan anggaran baik dalam bentuk redistribusi maupun realokasi terutama terhadap hal-hal yang menyangkut perubahan target dan strategi dalam rangka pencapaian kinerja.
5) Memastikan pengembangan sistem, pemeliharaan, prosedur standar operasional teknologi searah/konsisten dengan strategi bisnis (pengembangan master plan IT, updated master plan IT, penentuan standard service level).
6) Melakukan review dan diskusi atas permasalahan dukungan IT di segenap unit bisnis dengan bertindak sebagai penengah atas permasalahan yang terjadi antar unit dan Service Level Agreement (SLA) yang belum terselesaikan.
7) Memastikan proses pengembangan/perubahan IT telah terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan user requirement (memonitor jadwal implementasi proyek dan pengembangan MIS).
8) Memastikan review dan persetujuan proyek IT yang berdampak besar
terhadap alokasi keuangan BNI Syariah.
9) Mengantisipasi
teknologi dan penyimpangan pencapaian sasaran dengan menetapkan, menyesuaikan kebijakan dan strategi pengembangan teknologi.
pelampauan/pelanggaran
risiko
10) Melakukan review atas rencana pengembangan jaringan cabang yang
berdampak pada kebutuhan biaya investasi.
d) Rapat Komite Modal, Investasi dan Teknologi
Selama 2014, KMIT telah melakukan 5 (lima) kali pertemuan dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:
Frekuensi Rapat
Anggota
Jabatan
Jumlah Jumlah Rapat
Kehadiran
Junaidi Hisom
Operational Director
Ketua
Ketua Imam Teguh Saptono
Business Director
Pengganti Dinno Indiano
President Director
Anggota
Acep Riana Jayaprawira Risk & Compliance Director Anggota
Network & General Affair
Tavip Budhy Prihanto Anggota
Division Head Strategy & Finance Division
Wahyu Avianto Anggota
Head Treasury & International
Moh. Toyib Anggota
Division Head Information & Technology
Mirza Mantovani Anggota
Division Head
Juniar Mahameru
Card Business Division
Anggota
Head Product Management
Dade Dermawan Anggota
Division Head Micro Business Division
Budi Aristianto Anggota
Head
Adrianto Daru
Operational Division Head
Anggota
Kurniawan
Strategy & Finance Division
Wahyu Avianto Sekretaris
Head
e) Kegiatan Komite Modal, Investasi dan Teknologi
Sepanjang 2014, KMIT telah memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:
1) Long Range Plan 2015-2030
2) Information Technology Strategic Plan (ITSP) 2015-2019
3) Implementasi Laporan Stabilitas Moneter dan Keuangan (LSMK)
4) Sentralisasi Sistem Informasi Debitur (SID)
5) Proyek Co-working dengan BNI
6) Proyek Internal BNI Syariah
7) Penyusunan RBB 2015