2. Hasil-hasil yang dicapai 2008
a. Penyempurnaan soft structure GCG
Sebagai usaha perbaikan terus menerus Pertamina secara konsisten melengkapi panduan GCGnya.
Pada tahun 2008, telah diselesaikan Board Manual yang merupakan naskah kesepakatan antara
Dewan Komisaris dan Direksi mengenai tatakerja kedua organ tersebut, berisikan penjelasan tugas
pokok dan fungsi masing-masing organ, mengatur penyelenggaraan rapat-rapat, serta bentuk
komunikasi yang dapat dilakukan oleh kedua organ. Board Manual ini ditanda tangani oleh Direktur
Utama dan Komisaris Utama pada tanggal 7 Maret 2008.
Dokumen korporasi penting lain yang diselesaikan pada tahun 2008 adalah daftar pemegang saham
perseroan yang disesuai ketentuan dalam UU PT No. 402007 serta pembaharuan Tanda Daftar
Perusahaan sehubungan dengan adanya perubahan akta perusahaan yang cukup mendasar.
b. Program Pertamina Clean
Program Transformasi Pertamina pada tahun 2008 juga memberikan penekanan pada percepatan
implementasi GCG menuju kesetaraan dengan perusahaan publik, sehingga diharapkan dengan
status Pertamina sebagai BUMN, penerapan corporate governance mengacu pada persyaratan
perusahaan terbuka public company.
Tujuan Program Pertamina Clean ingin menjadikan Pertamina suatu perusahaan dengan lingkungan
kerja yang bersih, beretika, transparan dan terpercaya dengan menciptakan sistem, kebijakan
dan prosedur yang mendukung serta menciptakan kebijakan untuk tersedianya bantuan hukum bagi
pekerja yang melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur yang berlaku.
Dengan menjadikan Pertamina sebagai tempat yang ”bersih” diharapkan dapat meningkatkan
kepercayaan diri para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan dan mengambil keputusan di samping
meningkatkan citra positif perusahaan baik internal maupun eksternal.
Kegiatan Pertamina Clean antara lain : Pakta Integritas
Penandatanganan Pakta Integritas sampai level Vice President dan setara disemua fungsi internal
Pertamina, dan level Kepala Bagian pada beberapa Unit Operasi dan oleh Anak
Perusahaan dan Mitra Usaha 25 Mitra pada tanggal 12 Juni 2008. Penanda tanganan ini
ditindak lanjuti dengan penyusunan Modul Pakta Integritas dan pembentukan Komite Integritas.
2. Achievements in 2008
a. Improvements to the GCG Softstructure
As part of the effort to continually improve, Pertamina consistently supplements its GCG guidelines. In 2008,
the Board Manual, a document representing the agreement between the Board of Commissioners and
the Directors about the way the two bodies work, was issued. It contains the key tasks and responsibilities of
each body and stipulates the rules for meetings and the forms of communication used by the two bodies.
This Board Manual was signed by the President Director and Chief Commissioner on March 7, 2008.
Other important corporate documents completed in 2008 were the List of Shareholders in accordance with
PT Law No. 402007 and the renewal of the Corporate Registration because of the fundamental changes to
the company deeds.
b. Pertamina Clean Program
In 2008, the Pertamina Transformation Program also accelerated the implementation of GCG in the move
toward being par with public companies, and it is expected that with the status of Pertamina as an
SOE, implementation of good corporate governance will refer to the requirements of public companies.
The aim of the Pertamina Clean program is to turn PERTAMINA into a Corporation with work
environment that is clean, ethical, transparent and trustworthy by creating systems, policies and
procedures that support clean, ethical and transparent business practices as well as to produce
policies to provide legal assistance for employees to do their work in accordance with corporate ethics
and behavior, policies and procedures in force.
By making Pertamina clean, it is expected that employees will have greater self-confidence in their
work and in making decisions and that the Corporation will have a more positive internal and
external image.
Pertamina Clean activities included: Integrity Pact
The signing of the integrity pact to the level of vice- president and equivalent levels within Pertamina
and to the level of heads of section of several Operational Units and by subsidiaries and Business
Partners 25 as of June 12, 2008. This signing was followed by the production of an Integrity Pact
Module and the establishment of an Integrity
H R, H SE, T ECH NO LO GY AN D GCG
Perjalanan menuju Kesempurnaan Laporan Tahunan PERTAMINA 2008 | Annual Report
177
Modul Pakta Integritas merupakan penjabaran lebih lanjut dari pernyataan yang tercantum
dalam piagam Pakta Integritas yang berisikan tindakan-tidakan yang akan dilakukan oleh
perusahaan dalam menegakan usaha-usaha pemberantasan korupsi. Untuk mengawal
pelaksanaan Modul Pakta Integritas ini, dibentuk Komite IndependenKomite Integritas dari unsur-
unsur akademisi, Komite Nasional Kebijakan Governance KNKG, dan Tiga Pilar Kemitraan
3PK untuk membantu memantau pelaksanaan Modul Pakta Integritas tersebut.
Pembaharuan dan penyempurnaan beberapa PedomanProsedur
Hal ini bertujuan untuk mendukung praktek bisnis yang bersih, etis, transparan, dan ter-
percaya antara lain penyempurnaan pedoman pengadaan barang jasa, ketentuan pembayar-
an atas pengadaan barang jasa dan ketentuan penunjukan distributor.
Whistleblower system Sarana untuk menyampaikan keluhan atau
laporan pengaduan yang terkait dengan perbuatan curang fraud, korupsi corruption,
suap bribery dan berbagai un-ethical behaviour di tempat kerja. Whistleblower system ini
dijalankan sejak tanggal 22 Agustus 2008, bekerja sama dengan perusahaan yang berpengalaman
secara internasional menjalankan program sejenis.
c. Sosialisasi Internalisasi serta pembentukan Train
of Trainers GCG Kegiatan sosialisasi GCG telah dilaksanakan di 6
enam lokasi kerja Pertamina dan 1 lokasi di Anak Perusahaan dengan peserta sejumlah 2.800 orang.
Pertamina juga menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi para Champion GCG yang
diharapkan kedepan akan berperan secara aktif dan proaktif melaksanakan kegiatan sosialisasi di
fungsi atau unit kerja masing-masing.
3. Pelaksanaan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris
Pada tahun 2008 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS sebanyak 2 dua kali yaitu
RUPS RKAP tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008 dan RUPS Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan Tahun
2007 tanggal 26 Juni 2008, dengan kehadiran Komisaris pada RUPS tahun 2008 adalah sebagai berikut :
H R, H S E, T E C H N O LOGY AND GCG
Committee. The Integrity Pact Module details out the statements in the Integrity Pact and contains
the steps to be take by the Corporation in working to eradicate corruption. The independent Integrity
Committee was established to oversee the implementation of the Integrity Pact and is made
up of academics, members of the National Governance Policy Committee KNKG and Three
Partnership Pillars 3PK to assist with the monitoring of the implementation of the Integrity
Pact Module.
Renewal and improvements to Guidelines and Procedures
This is aimed at supporting business practices that are clean, ethical, transparent and trustworthy,
including improvements to the guidelines for the procurement of goods and services and the rules
for payment for goods and services and for the appointment of distributors.
Whistleblower system This is a means to pass on complaints or reports
related to fraud, corruption, bribery and unethical behavior at work. The whistleblower system has
been in operation since August 22, 2008, in cooperation with companies with international
experience of similar programs.
c. Information Campaign and Internalization and
Training or GCG Trainers In 2008, the GCG Management - Corporate Secretary
organized GCG information events at six Pertamina locations and at one Subsidiary location with a total
of 2,800 participants. In order to develop a community to push for the implementation of GCG, Pertamina
also organized training activities for GCG champions who it is hoped will play an active role in spreading
information in their own work units.
3. Undertaking of the General Meeting of Shareholders
RUPS
Two General Meetings of Shareholders were held in 2008, the 2008 Corporate Budget and Work Plan RKAP
Shareholders Meeting on January 30 and the 2008 Annual Report and Accounts Meeting on June 26, with attendance
as follows:
Perjalanan menuju Kesempurnaan Laporan Tahunan PERTAMINA 2008 | Annual Report
178
Sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat 8, Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan
Komisaris pada tahun 2008 sebanyak 41 empat puluh satu kali. Kehadiran Komisaris pada Rapat Dewan
Komisaris tahun 2008 adalah sebagai berikut :
Selain Rapat Dewan Komisaris juga dilaksanakan Rapat Dewan Komisaris - Direksi Rapat BOC-BOD sebanyak
8 delapan kali. Kehadiran Komisaris pada Rapat BOC- BOD tahun 2008 adalah sebagai berikut :
H R, H SE, T ECH NO LO GY AN D GCG
Kehadiran Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Attendance at General Meetings of Shareholders
Nama Komisaris Hadir
Tidak Hadir Tanpa Surat Kuasa Tidak Hadir dengan Surat Kuasa
Commissioner Attended
Absent with no power of attorney letter Absent with power of attorney letter
Endriartono Sutarto 2 Kali Twice
- -
Umar Said 2 Kali Twice
- -
Muhammad Abduh 1 Kali Once
- 1 Kali Once
Maizar Rahman 2 Kali Twice
- -
Achmad Rochjadi -
- 1 Kali Once
Achmad Rochjadi meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2008 Achmad Rochjadi passed away on 17 June 2008
Kehadiran Dalam Rapat Dewan Komisaris Attendance at Meetings of The Board of Commissioners
Nama Komisaris Hadir
Tidak Hadir Tanpa Surat Kuasa Tidak Hadir dengan Surat Kuasa
Commissioner Attended
Absent with no power of attorney letter Absent with power of attorney letter
Endriartono Sutarto 28
11 Kali 11 Times 2 Kali Twice
Umar Said 41
- -
Muhammad Abduh 29
4 Kali 4 Times 8 Kali 8 Times
Maizar Rahman 39
- 2 Kali Twice
Achmad Rochjadi 16
4 Kali 4 Times 3 Kali 3Times
Achmad Rochjadi meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2008 Achmad Rochjadi passed away on 17 June 2008
Kehadiran Dalam Rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Attendance at meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors
Nama Komisaris Hadir
Tidak Hadir Tanpa Surat Kuasa Tidak Hadir dengan Surat Kuasa
Commissioner Attended
Absent with no power of attorney letter Absent with power of attorney letter
Endriartono Sutarto 5
3 Kali 3 Times -
Umar Said 8
- -
Muhammad Abduh 5
1 Kali Once 2 Kali Twice
Maizar Rahman 7
- 1 Kali Once
Achmad Rochjadi -
3 Kali 3 Times 1 Kali Once
Achmad Rochjadi meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2008 Achmad Rochjadi passed away on 17 June 2008
Since accordance with Article 16 paragraph 8 of the Corporate deeds, the Board of Commissioners held 41
forty-one meetings in 2008. Attendance of Commissioners at Board of Commissioners meetings was as follows:
Other than meetings of the Board of Commissioners, there were also 8 eight meetings between the Board of
Commissioners and the Board of Directors. Attendance of the Commissioners at these meetings were as follows:
Perjalanan menuju Kesempurnaan Laporan Tahunan PERTAMINA 2008 | Annual Report
179
Kategori