186
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK LAPORAN TAHUNAN 2014
Komite Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko membantu Dewan dalam pengembangan, implementasi, pengelolaan dan perbaikan
kebijakan pengelolaan risiko di seluruh Perseroan.
a. Struktur dan Keanggotaan
Komite Manajemen Risiko terdiri dari lima anggota di tahun 2014, sebagai berikut:
Posisi Nama |
Name Position
Ketua Michael Remsen
Chairman Anggota
Richard Gibson Member
Anggota Andre Rumantir
Member Anggota
Maju Tarigan Member
Anggota Sunny Setiawan
Member
b. Tugas dan Tanggung Jawab
Tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah: a. Mengembangkan dan mengelola program keamanan,
asuransi, pemulihan bencana dan pencegahan kerugian;
b. Memastikan kepatuhan pada prosedur operasi standar dan kontrol di seluruh Perseroan; dan
c. Menyelidik laporan melalui mekanisme whistleblower.
Rapat Komite Manajemen Risiko 2014 Risk Management Committee Meetings in 2014
Nama | Name
Jumlah Kehadiran | Total Attendance
Kehadiran | Attendance
Michael Remsen 25
100 Richard Gibson
25 100
Andre Rumantir 25
100 Maju Tarigan
25 100
Sunny Setiawan 25
100
AUDIT EKSTERNAL
Auditor eksternal Perseroan dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas rekomendasi Komite Audit.
Sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 11 April 2014,
Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana Rekan, Firma PricewaterhouseCoopers , sebagai
auditor independen untuk mengaudit laporan keuangan Matahari untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014. Ade
Setiawan Elimin, CPA adalah mitra penandatangan untuk PwC.
Risk Management Committee
The Risk Management Committee assists the Board on the development, implementation, management and
improvement of Company-wide risk management policies.
a. Structure and Membership
The Risk Management Committee comprised ive members in 2014, as follows:
b. Duties and Responsibilities
The primary responsibilities of the Risk Management Committee are to:
a. develop and manage security, insurance, disaster recovery and loss prevention programmes;
b. ensure Company-wide compliance with standard operating procedures and controls; and
c. investigate reports received through the whistleblower mechanism.
EXTERNAL AUDIT
The Company’s external auditor is appointed by the Annual General Meeting of Shareholders on the recommendation
of the Audit Committee. Pursuant to the decision taken at the Annual General Meeting of Shareholders on April
11, 2014, the Company appointed the public accounting irm of Tanudiredja, Wibisana Rekan, a member irm
of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the independent auditor to audit Matahari’s inancial
statements for the year ending December 31, 2014. Ade Setiawan Elimin, CPA, was the signing partner for PwC.
187
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 2014 ANNUAL REPORT
The appointed irm has audited the Company’s inancial statements for the last ive iscal years, while the appointed
accountant has audited the Company’s inancial statements for one iscal year. The services provided by PwC consisted
solely of auditing the Company’s inancial statements for the year ending December 31, 2014, for which PWC was paid
a fee of USD 160,000. There was no non-audit services given by the accountant during 2014.
CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS
Matahari employs the services of various professional corporate support institutions to support and facilitate its
business, including lawyer, independent auditor, appraiser and actuary. In 2014 the fees paid to such institutions
amounted to Rp 14.4 in total. Kantor yang ditunjuk telah mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk lima tahun terakhir, sementara akuntan yang ditunjuk telah mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk satu tahun iskal. Jasa yang disediakan PwC sepenuhnya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 di mana PwC memperoleh pembayaran sebesar USD 160.000. Tidak ada
jasa non-audit yang diberikan oleh akuntan sepanjang 2014.
LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL
Matahari menggunakan jasa lembaga pendukung Perseroan profesional untuk mendukung dan memfasilitasi bisnisnya,
termasuk konsultan hukum, auditor independen, penilai dan aktuaris. Pada tahun 2014, pembayaran yang dilakukan
kepada lembaga-lembaga ini mencapai total Rp 14,4 miliar.
