163
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 2014 ANNUAL REPORT
b. To record the remaining net proit of Rp 690,004,250,474 six hundred and ninety billion,
four million, two hundred and ifty thousand, four hundred and seventy-four rupiah as retained
earnings of the Company.
c. To authorize the Board of Directors of the Company with substitution rights to perform any necessary
action and to conduct the dividend distribution.
3. Authorised the Board of Commissioners andor Board
of Directors to choose and appoint the registered Public Accountant to audit the inancial statements for the
book year 2014 and authorised the Board of Directors to determine the fees and other terms and conditions of the
appointment.
4. a. Amended Article 13 clause 3 of the Articles of
Association regarding the term of ofice of the members of the Board of Directors, Article 14 clause
13 regarding the authority of the Board of Directors, and Article 16 clause 7 regarding the term of ofice of
the Board of Commissioners, as follows: i. Article 13 clause 3 of the Articles of Association:
Members of the Board of Directors are appointed by the GMS, effective since the date speciied
in the GMS which appointed them until the closing of the third annual GMS after the date of
appointment, and could be reappointed for the next period, without reducing the GMS right to
dismissal at any time.
ii. Article 14 clause 13 of the Articles of Association: The President Director and Vice President
Director or one member of the Board of Directors collectively have the right to act for and on
behalf of the Board of Directors to represent the Company. If the President Director was
unable to attend due to any cause without need to prove to any party then the Vice President
Director and two members of the Board of Directors collectively have the right to act for an
on behalf of the Board of Directors to represent the Company. If the President Director and Vice
President Director was unable to attend due to any cause without need to prove to any party
then 3 three members of the Board of Directors collectively have the right to act for an on
behalf of the Board of Directors to represent the Company.
b. Sisa laba bersih sebesar Rp 690.004.250.474 enam ratus sembilan puluh miliar empat juta dua ratus
lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan dan melakukan pembagian dividen tunai tersebut.
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris danatau Direksi Perseroan untuk memilih dan
mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku
2014 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lain pengangkatan tersebut.
4.a. Mengubah Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat 3 mengenai masa jabatan anggota Direksi, Pasal
14 ayat 13 mengenai kewenangan Direksi untuk mewakili Perseraon dan Pasal 16 ayat 7 mengenai
masa jabatan anggota Komisaris menjadi berbunyi sebagai berikut:
i. Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan:
Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing- masing untuk jangka waktu yang terhitung
sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatan mereka sampai penutupan
RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dan dapat diangkat
kembali untuk periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikannya
sewaktu-waktu.
ii. Pasal 14 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan: Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur
atau satu orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Apabila Presiden Direktur berhalangan hadir
karena sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka Wakil Presiden
Direktur dan 2 dua orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan. Apabila Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur
berhalangan hadir karena sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka
3 tiga orang anggota Direksi secara bersama- sama berhak bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta mewakili Perseroan.
