165
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 2014 ANNUAL REPORT
b. Approved the proposed remuneration, including salary andor honorarium and allowances or other
remuneration, for the members of the Board of Commissioners based on a performance-oriented
formula, market competitiveness, and alignment of the Company’s inancial capacity, and other matters
necessary, with a maximum collective amount of 0.2 zero point two percent of the Company’s net
sales.
c. Authorised the Board of Commissioners to design, establish, and execute the remuneration system,
including honorarium, allowances, salaries, bonuses, and other remuneration, for the members
of the Board of Directors of the Company, based on a performance-oriented formula, market
competitiveness, and alignment of the Company’s inancial capacity to meet them, as well as the other
necessary matters.
d. Authorised, with substitution rights, the Board of Directors to execute any actions related to
the appointment of members of the Board of Commissioners and Directors, including but not
limited to registering the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors in the
Company Register and proposing and signing any requests and other required documents.
b. Menyetujui usulan atas sistem remunerasi, termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan
atau remunerasi lainnya, bagi anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan
orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas inansial Perseroan untuk
memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar maksimal
0,2 nol koma dua persen dari penjualan bersih Perseroan.
c. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan melaksanakan
sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi Perseroan berdasarkan perumusan yang berorientasi kinerja, persaingan pasar dan
keselarasan dengan kapasitas keuangan serta hal-hal lain yang berhubungan.
d. Memberikan wewenang, dengan hak substitusi, kepada Direksi untuk melaksakan segala tindakan
terkait pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direktur termasuk tetapi tidak terbatas hanya
pada pendaftaran susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perseroan dan
untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan.
166
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK LAPORAN TAHUNAN 2014
6.
Approved andor ratiied the afirmation of the Company’s current shareholdings as follows:
a. ASIA COLOR COMPANY LIMITED as the owner andor the shareholder representing 25.66 of the
shares, with details as follows: i. 3,495,552 three million four hundred and
ninety-ive thousand ive hundred and ifty-two Series A shares;
ii. 67,951,843 sixty seven million nine hundred and ifty-one thousand eight hundred and forty-
three Series B shares; iii. 677, 192, 236 six hundred and seventy-seven
million one hundred and ninety-two thousand two hundred and thirty-six Series C shares;
b. PT MULTIPOLAR TBK as the owner andor the shareholder representing 20.48 of the shares, with
details as follows: i. 1,188,290 one million one hundred and eighty-
eight thousand two hundred and ninety Series A shares;
ii. 44,017,453 forty-four million seventeen thousand four hundred and ifty-three Series B
shares; iii. 552,323,757 ive hundred and ifty-two million
three hundred and twenty-three thousand seven hundred and ifty-seven Series C shares;
c. The PUBLIC as the owner andor shareholder representing 53.86 of the shares, with details as
follows: i. 1,485,118 one million four hundred and eighty-
ive thousand one hundred and eighteen Series A shares;
ii. 147,127,024 one hundred and forty-seven million one hundred and twenty-seven thousand and
twenty-four Series B shares; iii. 1,423,129,960 one billion four hundred and
twenty-three million one hundred and twenty- nine thousand nine hundred and sixty Series C
shares.
The Company held an Extraordinary General Meeting of Shareholders EGMS on June 2, 2014 in the Monas 2 Room
of the Aryaduta Hotel, Jalan Prapatan Kav. 44-48, Jakarta. The meeting was attended by shareholders or the proxies
representing 85.5 of outstanding shares. The meeting was also attended by the Company’s representatives who were 2
members of Board of Commissioner, 4 members of Board of Directors, Chief Financial Oficer, and Corporate Secretary.
The meeting was chaired by the Independent Commissioner and the meeting’s code of conduct was read prior to the
meeting.
6. Menyetujui danatau mengesahkan penegasan kembali
susunan pemegang saham dalam Perseroan sebagai berikut:
a. ASIA COLOR COMPANY LIMITED sebagai pemilik danatau pemegang saham mewakili 25,66 saham
dengan rincian sebagai berikut: i. 3.495.552 tiga juta empat ratus sembilan puluh
lima ribu lima ratus lima puluh dua saham Seri A;
ii. 67.951.843 enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh
tiga saham Seri B; iii. 677.192.236 enam ratus tujuh puluh tujuh
seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam saham Seri C;
b. PT MULTIPOLAR TBK sebagai pemilik danatau pemegang saham mewakili 20,48 saham, dengan
rincian sebagai berikut: i. 1.188.290 satu juta seratus delapan puluh
delapan ribu dua ratus sembilan puluh saham Seri A;
ii. 44.017.453 empat puluh empat juta tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tiga saham Seri B;
iii. 552.323.757 lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh
tujuh saham Seri C; c. MASYARAKAT sebagai pemilik danatau pemegang
saham mewakili 53,86 saham, dengan rincian sebagai berikut:
i. 1.485.118 satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan belas saham Seri A;
ii. 147.127.024 seratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu dua puluh empat
saham Seri B; iii. 1.423.129.960 satu milyar empat ratus dua
puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh saham Seri C.
Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 2 Juni 2014 di ruang Monas 2 Hotel
Aryaduta, Jalan Prapatan Kav. 44-48, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili
85,5 total saham yang beredar. Rapat juga dihadiri oleh perwakilan Perseroan, yaitu 2 anggota Dewan Komisaris,
4 anggota Direksi, Chief Financial Oficer, dan Sekretaris Perusahaan. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Independen
dan Pedoman Perilaku Code of Conduct Rapat dibacakan sebelum Rapat.
167
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 2014 ANNUAL REPORT
Rapat itu memutuskan untuk menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan mayoritas atau seluruh aset bersih
Perseroan sehubungan dengan pembiayaan yang akan diterima oleh Perseroan dari bank-bank, sebagaimana
diharuskan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Rapat juga memberikan kuasa dan wewenang
kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan terkait dengan penjaminan
aset Perseroan. Persetujuan dan wewenang diberikan sampai penutupan RUPS berikutnya yang akan dilakukan pada
tahun 2015.
DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan melalui
supervise, pemberian panduan dan nasihat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan
Komisaris bertindak mandiri dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya kepada Perseroan. Tidak satupun
komisaris mempunyai hubungan keluarga, keuangan, manajemen danatau kepemilikan saham dengan anggota
Dewan Komisaris lainnya ataupun dengan anggota Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang
saham.
Struktur dan Keanggotaan
Sesuai peraturan pasar modal, Dewan Komisaris mempunyai dua Komisaris Independen salah satunya adalah Presiden
Komisaris dari keseluruhan lima Komisaris, yang sesuai persyaratan bahwa setidaknya 30 dari anggota harus
independen, sebagaimana disebutkan oleh Surat Edaran Ketua BAPEPAM No. SE-03PM2000 tertanggal 5 Mei 2000;
dan Peraturan BEI No I-A tertanggal 19 Juli 2004.
Dengan dikeluarkannya Peraturan OJK No. 33POJK.042014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Publik
tertanggal 8 Desember 2014, Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.6 tertanggal 7 Desember, 2012 tidak lagi berlaku.
Pengangkatan, susunan, tugas, tanggung jawab dan proses Dewan Komisaris sudah mematuhi peraturan baru yang
berlaku.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat 7, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham, efektif sejak tanggal ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat mereka
sampai pada penutupan RUPS tahunan ketiga sesudah tanggal pengangkatan, dan dapat diangkat kembali untuk
periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Pada tanggal 11 April
2014, Pemegang Saham menerima pengunduran diri Roy Kuan dari Dewan Komisaris dan mengangkat Sigit Prasetya
sebagai Komisaris. The meeting decided to approve the Company’s plan to
secure the majority or all of the net assets of the Company in relation to the inancing that will be received by the
Company from banks, as required by the Articles of Association of the Company and the prevailing regulations,
and granted power and authority to the Board of Directors with substitution rights to perform any necessary action in
accordance with the encumbrance of the Company’s assets. This approval and authorization were granted until the
closing of the next Annual General Meeting of Shareholders, which will be conducted in 2015.
BOARD OF COMMISSIONERS
The Board of Commissioners exercises oversight over the Company’s management by supervising, guiding and
advising the Board of Directors. Each member of the Board of Commissioners acts independently in fulilling their
duties and responsibilities to the Company. None of the Commissioners have any familial, inancial, management
andor shareholding relationships with any other members of the Board of Commissioners or with members of
the Board of Directors. The Board of Commissioners is accountable to the shareholders.
Structure and Membership
In compliance with capital market regulations, the Board of Commissioners has two Independent Commissioners one of
whom is the President Commissioner out of a total of ive Commissioners, which meets the requirement that at least
30 of the members should be independent, as speciied in Chairman of BAPEPAM Circular No. SE-03PM2000 dated
May 5, 2000; and IDX Rule No I-A dated July 19, 2004.
With the issuance of OJK Rule No. 33POJK.042014 regarding the Boards of Directors and Boards of
Commissioners of Public Companies on December 8, 2014, Bapepam-LK Regulation No.IX.I.6 dated December 7, 2012
no longer applies. The appointment, composition, roles, responsibilities and process of the Company’s Board of
Commissioners are compliant with the provisions of the new rule.
Based on the Company’s Article of Association Article 16 clause 7, members of the Board of Commissioners
are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders, effective since the date speciied in the
GMS which appointed them until the closing of the third Annual GMS after the date of appointment, and could be
reappointed for the next period, without reducing the GMS right to dismissal at any time. On April 11, 2014, the
Shareholders accepted the resignation of Roy Kuan from the Board of Commissioners and appointed Sigit Prasetya as a
Commissioner.
