163
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 2014 ANNUAL REPORT
b. To record the remaining net proit of Rp 690,004,250,474 six hundred and ninety billion,
four million, two hundred and ifty thousand, four hundred and seventy-four rupiah as retained
earnings of the Company.
c. To authorize the Board of Directors of the Company with substitution rights to perform any necessary
action and to conduct the dividend distribution.
3. Authorised the Board of Commissioners andor Board
of Directors to choose and appoint the registered Public Accountant to audit the inancial statements for the
book year 2014 and authorised the Board of Directors to determine the fees and other terms and conditions of the
appointment.
4. a. Amended Article 13 clause 3 of the Articles of
Association regarding the term of ofice of the members of the Board of Directors, Article 14 clause
13 regarding the authority of the Board of Directors, and Article 16 clause 7 regarding the term of ofice of
the Board of Commissioners, as follows: i. Article 13 clause 3 of the Articles of Association:
Members of the Board of Directors are appointed by the GMS, effective since the date speciied
in the GMS which appointed them until the closing of the third annual GMS after the date of
appointment, and could be reappointed for the next period, without reducing the GMS right to
dismissal at any time.
ii. Article 14 clause 13 of the Articles of Association: The President Director and Vice President
Director or one member of the Board of Directors collectively have the right to act for and on
behalf of the Board of Directors to represent the Company. If the President Director was
unable to attend due to any cause without need to prove to any party then the Vice President
Director and two members of the Board of Directors collectively have the right to act for an
on behalf of the Board of Directors to represent the Company. If the President Director and Vice
President Director was unable to attend due to any cause without need to prove to any party
then 3 three members of the Board of Directors collectively have the right to act for an on
behalf of the Board of Directors to represent the Company.
b. Sisa laba bersih sebesar Rp 690.004.250.474 enam ratus sembilan puluh miliar empat juta dua ratus
lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan dan melakukan pembagian dividen tunai tersebut.
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris danatau Direksi Perseroan untuk memilih dan
mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku
2014 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lain pengangkatan tersebut.
4.a. Mengubah Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat 3 mengenai masa jabatan anggota Direksi, Pasal
14 ayat 13 mengenai kewenangan Direksi untuk mewakili Perseraon dan Pasal 16 ayat 7 mengenai
masa jabatan anggota Komisaris menjadi berbunyi sebagai berikut:
i. Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan:
Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing- masing untuk jangka waktu yang terhitung
sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatan mereka sampai penutupan
RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dan dapat diangkat
kembali untuk periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikannya
sewaktu-waktu.
ii. Pasal 14 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan: Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur
atau satu orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Apabila Presiden Direktur berhalangan hadir
karena sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka Wakil Presiden
Direktur dan 2 dua orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan. Apabila Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur
berhalangan hadir karena sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka
3 tiga orang anggota Direksi secara bersama- sama berhak bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta mewakili Perseroan.
164
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK LAPORAN TAHUNAN 2014
iii. Article 14 clause 7 of the Articles of Association: Members of the Board of Commissioners are
appointed by the GMS, effective since the date speciied in the GMS which appointed them until
the closing of the third annual GMS after the date of appointment, and could be reappointed for the
next period, without reducing the GMS right to dismissal at any time.
b. Authorized and empowered the Board of Directors of the Company with the substitution rights to perform
any action regarding the changes of Article 13 clause 3, Article 14 clause 13 and Article 16 clause 7 of the
Company’s Articles of Association, including but not limited to facing the Notary or an authorized
institute or any other party, to provide necessary information, repot the changes in the Articles of
Association to the Ministry of Justice and Human Rights andor other relevant institutes as well as to
submit and sign all applications and other necessary documents.
5. Approved the new appointment of the members of the
Board of Directors and Board of Commissioners for the next tenure effective as of the closing of this Meeting
until the closing of the next Annual General Meeting of Shareholders for book year 2016, which will be held in
2017, with the following composition: iii. Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar: Anggota Dewan
Komisaris diangkat oleh RUPS, efektif sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang
mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan ketiga sejak tanggal pengangkatan,
dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan sehubungan dengan perubahan Pasal 13 ayat 3, Pasal 14 ayat 13 dan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar,
Perseroan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap kepada Notaris atau pejabat instansi
yang berwenang atau pihak manapun juga, memberikan keterangan atau informasi yang diiperlukan,
melaporkan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
danatau instansi terkait serta untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya yang diperlukan.
5. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris yang baru untuk masa jabatan berikutnya, efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan
penutupan RUPS berikutnya untuk tahun buku 2016, yang akan dilakukan pada tahun 2017, dengan komposisi
berikut:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Posisi Nama | Name
Position
Presiden Komisaris Independen John Bellis
President Commissioner Independent Komisaris Independen
Jonathan Limbong Parapak Commissioner Independent
Komisaris Sigit Prasetya
Commissioner Komisaris
Rene Mang Wing Ming Commissioner
Komisaris Henry Jani Liando
Commissioner Komisaris
William Travis Saucer Commissioner
Direksi Board of Directors
Posisi Nama | Name
Position
Presiden Direktur Bunjamin Jonatan Mailool
President Director Wakil Presiden Direktur
Larry Michael Remsen Vice President Director
Direktur Andy N. Purwohardono
Director Direktur
Wai Hoong Fock Director
Direktur Joo Suk Kim
Director Direktur Direktur non-ailiasi
Andre Rumantir Director