164
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK LAPORAN TAHUNAN 2014
iii. Article 14 clause 7 of the Articles of Association: Members of the Board of Commissioners are
appointed by the GMS, effective since the date speciied in the GMS which appointed them until
the closing of the third annual GMS after the date of appointment, and could be reappointed for the
next period, without reducing the GMS right to dismissal at any time.
b. Authorized and empowered the Board of Directors of the Company with the substitution rights to perform
any action regarding the changes of Article 13 clause 3, Article 14 clause 13 and Article 16 clause 7 of the
Company’s Articles of Association, including but not limited to facing the Notary or an authorized
institute or any other party, to provide necessary information, repot the changes in the Articles of
Association to the Ministry of Justice and Human Rights andor other relevant institutes as well as to
submit and sign all applications and other necessary documents.
5. Approved the new appointment of the members of the
Board of Directors and Board of Commissioners for the next tenure effective as of the closing of this Meeting
until the closing of the next Annual General Meeting of Shareholders for book year 2016, which will be held in
2017, with the following composition: iii. Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar: Anggota Dewan
Komisaris diangkat oleh RUPS, efektif sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang
mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan ketiga sejak tanggal pengangkatan,
dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan sehubungan dengan perubahan Pasal 13 ayat 3, Pasal 14 ayat 13 dan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar,
Perseroan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap kepada Notaris atau pejabat instansi
yang berwenang atau pihak manapun juga, memberikan keterangan atau informasi yang diiperlukan,
melaporkan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
danatau instansi terkait serta untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya yang diperlukan.
5. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris yang baru untuk masa jabatan berikutnya, efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan
penutupan RUPS berikutnya untuk tahun buku 2016, yang akan dilakukan pada tahun 2017, dengan komposisi
berikut:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Posisi Nama | Name
Position
Presiden Komisaris Independen John Bellis
President Commissioner Independent Komisaris Independen
Jonathan Limbong Parapak Commissioner Independent
Komisaris Sigit Prasetya
Commissioner Komisaris
Rene Mang Wing Ming Commissioner
Komisaris Henry Jani Liando
Commissioner Komisaris
William Travis Saucer Commissioner
Direksi Board of Directors
Posisi Nama | Name
Position
Presiden Direktur Bunjamin Jonatan Mailool
President Director Wakil Presiden Direktur
Larry Michael Remsen Vice President Director
Direktur Andy N. Purwohardono
Director Direktur
Wai Hoong Fock Director
Direktur Joo Suk Kim
Director Direktur Direktur non-ailiasi
Andre Rumantir Director
165
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 2014 ANNUAL REPORT
b. Approved the proposed remuneration, including salary andor honorarium and allowances or other
remuneration, for the members of the Board of Commissioners based on a performance-oriented
formula, market competitiveness, and alignment of the Company’s inancial capacity, and other matters
necessary, with a maximum collective amount of 0.2 zero point two percent of the Company’s net
sales.
c. Authorised the Board of Commissioners to design, establish, and execute the remuneration system,
including honorarium, allowances, salaries, bonuses, and other remuneration, for the members
of the Board of Directors of the Company, based on a performance-oriented formula, market
competitiveness, and alignment of the Company’s inancial capacity to meet them, as well as the other
necessary matters.
d. Authorised, with substitution rights, the Board of Directors to execute any actions related to
the appointment of members of the Board of Commissioners and Directors, including but not
limited to registering the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors in the
Company Register and proposing and signing any requests and other required documents.
b. Menyetujui usulan atas sistem remunerasi, termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan
atau remunerasi lainnya, bagi anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan
orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas inansial Perseroan untuk
memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar maksimal
0,2 nol koma dua persen dari penjualan bersih Perseroan.
c. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan melaksanakan
sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi Perseroan berdasarkan perumusan yang berorientasi kinerja, persaingan pasar dan
keselarasan dengan kapasitas keuangan serta hal-hal lain yang berhubungan.
d. Memberikan wewenang, dengan hak substitusi, kepada Direksi untuk melaksakan segala tindakan
terkait pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direktur termasuk tetapi tidak terbatas hanya
pada pendaftaran susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perseroan dan
untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan.
