Authorised the Board of Commissioners andor Board

164 PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK LAPORAN TAHUNAN 2014 iii. Article 14 clause 7 of the Articles of Association: Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS, effective since the date speciied in the GMS which appointed them until the closing of the third annual GMS after the date of appointment, and could be reappointed for the next period, without reducing the GMS right to dismissal at any time. b. Authorized and empowered the Board of Directors of the Company with the substitution rights to perform any action regarding the changes of Article 13 clause 3, Article 14 clause 13 and Article 16 clause 7 of the Company’s Articles of Association, including but not limited to facing the Notary or an authorized institute or any other party, to provide necessary information, repot the changes in the Articles of Association to the Ministry of Justice and Human Rights andor other relevant institutes as well as to submit and sign all applications and other necessary documents.

5. Approved the new appointment of the members of the

Board of Directors and Board of Commissioners for the next tenure effective as of the closing of this Meeting until the closing of the next Annual General Meeting of Shareholders for book year 2016, which will be held in 2017, with the following composition: iii. Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar: Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, efektif sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan ketiga sejak tanggal pengangkatan, dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Pasal 13 ayat 3, Pasal 14 ayat 13 dan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar, Perseroan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap kepada Notaris atau pejabat instansi yang berwenang atau pihak manapun juga, memberikan keterangan atau informasi yang diiperlukan, melaporkan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia danatau instansi terkait serta untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan.

5. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan

Komisaris yang baru untuk masa jabatan berikutnya, efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS berikutnya untuk tahun buku 2016, yang akan dilakukan pada tahun 2017, dengan komposisi berikut: Dewan Komisaris Board of Commissioners Posisi Nama | Name Position Presiden Komisaris Independen John Bellis President Commissioner Independent Komisaris Independen Jonathan Limbong Parapak Commissioner Independent Komisaris Sigit Prasetya Commissioner Komisaris Rene Mang Wing Ming Commissioner Komisaris Henry Jani Liando Commissioner Komisaris William Travis Saucer Commissioner Direksi Board of Directors Posisi Nama | Name Position Presiden Direktur Bunjamin Jonatan Mailool President Director Wakil Presiden Direktur Larry Michael Remsen Vice President Director Direktur Andy N. Purwohardono Director Direktur Wai Hoong Fock Director Direktur Joo Suk Kim Director Direktur Direktur non-ailiasi Andre Rumantir Director