Menyetujui danatau mengesahkan penegasan kembali
167
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 2014 ANNUAL REPORT
Rapat itu memutuskan untuk menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan mayoritas atau seluruh aset bersih
Perseroan sehubungan dengan pembiayaan yang akan diterima oleh Perseroan dari bank-bank, sebagaimana
diharuskan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Rapat juga memberikan kuasa dan wewenang
kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan terkait dengan penjaminan
aset Perseroan. Persetujuan dan wewenang diberikan sampai penutupan RUPS berikutnya yang akan dilakukan pada
tahun 2015.
DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan melalui
supervise, pemberian panduan dan nasihat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan
Komisaris bertindak mandiri dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya kepada Perseroan. Tidak satupun
komisaris mempunyai hubungan keluarga, keuangan, manajemen danatau kepemilikan saham dengan anggota
Dewan Komisaris lainnya ataupun dengan anggota Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang
saham.
Struktur dan Keanggotaan
Sesuai peraturan pasar modal, Dewan Komisaris mempunyai dua Komisaris Independen salah satunya adalah Presiden
Komisaris dari keseluruhan lima Komisaris, yang sesuai persyaratan bahwa setidaknya 30 dari anggota harus
independen, sebagaimana disebutkan oleh Surat Edaran Ketua BAPEPAM No. SE-03PM2000 tertanggal 5 Mei 2000;
dan Peraturan BEI No I-A tertanggal 19 Juli 2004.
Dengan dikeluarkannya Peraturan OJK No. 33POJK.042014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Publik
tertanggal 8 Desember 2014, Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.6 tertanggal 7 Desember, 2012 tidak lagi berlaku.
Pengangkatan, susunan, tugas, tanggung jawab dan proses Dewan Komisaris sudah mematuhi peraturan baru yang
berlaku.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat 7, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham, efektif sejak tanggal ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat mereka
sampai pada penutupan RUPS tahunan ketiga sesudah tanggal pengangkatan, dan dapat diangkat kembali untuk
periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Pada tanggal 11 April
2014, Pemegang Saham menerima pengunduran diri Roy Kuan dari Dewan Komisaris dan mengangkat Sigit Prasetya
sebagai Komisaris. The meeting decided to approve the Company’s plan to
secure the majority or all of the net assets of the Company in relation to the inancing that will be received by the
Company from banks, as required by the Articles of Association of the Company and the prevailing regulations,
and granted power and authority to the Board of Directors with substitution rights to perform any necessary action in
accordance with the encumbrance of the Company’s assets. This approval and authorization were granted until the
closing of the next Annual General Meeting of Shareholders, which will be conducted in 2015.
BOARD OF COMMISSIONERS
The Board of Commissioners exercises oversight over the Company’s management by supervising, guiding and
advising the Board of Directors. Each member of the Board of Commissioners acts independently in fulilling their
duties and responsibilities to the Company. None of the Commissioners have any familial, inancial, management
andor shareholding relationships with any other members of the Board of Commissioners or with members of
the Board of Directors. The Board of Commissioners is accountable to the shareholders.
Structure and Membership
In compliance with capital market regulations, the Board of Commissioners has two Independent Commissioners one of
whom is the President Commissioner out of a total of ive Commissioners, which meets the requirement that at least
30 of the members should be independent, as speciied in Chairman of BAPEPAM Circular No. SE-03PM2000 dated
May 5, 2000; and IDX Rule No I-A dated July 19, 2004.
With the issuance of OJK Rule No. 33POJK.042014 regarding the Boards of Directors and Boards of
Commissioners of Public Companies on December 8, 2014, Bapepam-LK Regulation No.IX.I.6 dated December 7, 2012
no longer applies. The appointment, composition, roles, responsibilities and process of the Company’s Board of
Commissioners are compliant with the provisions of the new rule.
Based on the Company’s Article of Association Article 16 clause 7, members of the Board of Commissioners
are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders, effective since the date speciied in the
GMS which appointed them until the closing of the third Annual GMS after the date of appointment, and could be
reappointed for the next period, without reducing the GMS right to dismissal at any time. On April 11, 2014, the
Shareholders accepted the resignation of Roy Kuan from the Board of Commissioners and appointed Sigit Prasetya as a
Commissioner.
168
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK LAPORAN TAHUNAN 2014
As at December 31, 2014, the composition of the Board of Commissioners was as follows:
Duties and Responsibilites
As speciied in the Company’s Articles of Association and Decree No. 402007 on Limited Liability Companies, the
Board of Commissioners supervises and guides the Board of Directors, and is collectively accountable for any misconduct
on the part of the Directors in the course of their duties.
In this capacity, the Commissioners monitor and support the implementation of good corporate governance and the
fulilment of the Company’s corporate social responsibility CSR obligations and commitments. They also play a crucial
role in advising on and approving the Company’s strategic direction and the Directors’ execution of strategic plans to
achieve corporate objectives.
Board of Commissioners’ Meetings
The Board of Commissioners holds quarterly meetings as well as interim meetings whenever deemed necessary, to
ensure a regular dialogue between its members.
The Board meetings schedule for year 2014 and 2015 are set and distributed to the members by the Corporate Secretary
on behalf of the Chairman on October 29, 2013 and October 29, 2014, respectively. For all other meetings, notice
is given by the Chairman of the Board of Commissioners or by two other Commissioners. Joint Board meetings are
chaired by the Chairman or by a Commissioner chosen by the other members during the meeting.
A quorum is reached when more than 50 of all members of the Board of Commissioners are in attendance or, in the
case of joint meetings, when more than 50 of the Board of Commissioners and Board of Directors are present. Each
Board member has one vote and is allowed to represent one other member by proxy if so instructed.
These meetings are chaired by one of the Commissioners, with one other member being responsible for recording the
minutes of each meeting. Average attendance at meetings in 2014 was above 95, thus a quorum was achieved at all
meetings. Pada tanggal 31 Desember 2014, susunan Dewan Komisaris
adalah sebagai berikut: Posisi
Nama | Name Position
Presiden Komisaris Independen John Bellis
Independent President Commissioner Komisaris Independen
Jonathan L. Parapak Independent Commissioner
Komisaris William Travis Saucer
Commissioner Komisaris
Sigit Prasetya Commissioner
Komisaris Rene Mang Wing Ming
Commissioner Komisaris
Henry Jani Liando Commissioner
Rene Mang Wing Ming mengundurkan diri efektif pada 3 Desember 2014 Rene Mang Wing Ming resigned effective December 3, 2014
Tugas dan Tanggung Jawab
Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UU no 402007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan
Komisaris mengawasi dan memberikan panduan kepada Direksi dan secara kolektif bertanggung jawab untuk setiap
penyimpangan yang dilakukan Direksi dalam melaksanakan tugasnya.
Dalam kapasitasnya ini, Komisaris memantau dan mendukung implementasi tata kelola Perseroan yang baik
dan pemenuhan kewajiban dan komitmen tanggung jawab sosial Perseroan. Mereka juga mempunyai peran penting
dalam memberikan nasehat dan menyetujui rencana strategis Perseroan serta implementasi rencana strategis
oleh Direksi dalam mencapai tujuan usaha.
Rapat Dewan Komisaris
Dewan Komisaris mengadakan rapat setiap kuartal dan rapat interim yang dianggap perlu, untuk memastikan dialog rutin
antara anggota-anggotanya.
Rapat Dewan yang dijadwalkan untuk tahun 2014 dan 2015 telah ditetapkan dan didistribusikan kepada anggota-
anggota oleh Sekretaris Perusahaan atas nama Ketua masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2013 dan 29
Oktober 2014. Untuk rapat-rapat lainnya, pemberitahuan diberikan oleh Ketua Dewan Komisaris atau oleh dua
Komisaris lain. Rapat dewan gabungan dipimpin oleh Ketua atau salah satu Komisaris yang dipilih oleh anggota lain
dalam rapat.
Kuorum tercapai jika lebih dari 50 anggota Dewan Komisaris hadir, atau untuk rapat gabungan, jika lebih dari
50 anggota Dewan Komisaris dan Direksi hadir. Setiap anggota Dewan mempunyai satu suara dan diperbolehkan
untuk mewakili seorang anggota lainnya melalui surat kuasa jika diinstruksikan.
Rapat dipimpin oleh salah satu Komisaris, dengan satu anggota lainnya bertanggung jawab untuk mencatat isi
rapat. Rata-rata kehadiran dalam rapat tahun 2013 mencapai lebih dari 95, sehingga kuorum tercapai pada semua rapat.
169
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 2014 ANNUAL REPORT
Board of Commissioners and Board of Directors Meetings
The Board of Commissioners holds both annual and quarterly meetings with the Board of Directors, as well as
interim meetings whenever deemed necessary, to ensure a regular dialogue between the two boards.
The Board meetings schedule for year 2014 and 2015 are set and distributed to the members by the Corporate Secretary
on behalf of the Chairman on October 29, 2013 and October 29, 2014, respectively.
The Company has held 4 joint meetings of Board of Commissioners and Board of Directors in 2014. A quorum is
reached when more than 50 of the Board of Commissioners and Board of Directors are present
Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners’ Meetings
Nama Name
21 Februari 2014 February 21, 2014
25 April 2014 April 25, 2014
8 Agustus 2014 August 8, 2014
31 Oktober 2014 October 31, 2014
Kehadiran Attendance
John Bellis √
√ √
√ 100
Jonathan L. Parapak √
√ √
√ 100
William Travis Saucer -
√ √
√ 75
Sigit Prasetya √
√ √
√ 100
Rene Mang Wing Ming √
√ √
√ 100
Henry Jani Liando √
√ √
√ 100
Rene Mang Wing Ming mengundurkan diri efektif pada 3 Desember 2014 Rene Mang Wing Ming resigned effective December 3, 2014
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris mengadakan rapat tahunan dan kuartalan dengan Direksi, serta rapat interim yang dianggap perlu
untuk memastikan dialog rutin antara kedua dewan.
Jadwal rapat Dewan untuk tahun 2014 dan 2015 telah ditetapkan dan didistribusikan kepada anggota-anggota oleh
Sekretaris Perusahaan atas nama Ketua masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2013 dan 29 Oktober 2014.
Perseroan mengadakan 4 rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2014. Kuorum tercapai jika lebih dari
50 anggota Dewan Komisaris dan Direksi hadir.
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Meetings
Nama Name
21 Februari 2014 February 21, 2014
25 April 2014 April 25, 2014
8 Agustus 2014 August 8, 2014
31 Oktober 2014 October 31, 2014
Kehadiran Attendance
John Bellis √
√ √
√ 100
Jonathan L. Parapak √
√ √
√ 100
William Travis Saucer -
√ √
√ 75
Sigit Prasetya √
√ √
√ 100
Rene Mang Wing Ming √
√ √
√ 100
Henry Jani Liando √
√ √
√ 100
Bunjamin J. Mailool √
√ √
√ 100
Michael Remsen √
√ √
√ 100
Andy N. Purwohardono -
√ √
√ 100
Wai Hoong Fock √
√ √
- 75
Joo Suk Kim √
- √
- 67
Andre Rumantir √
√ √
- 75
Effektif mengundurkan diri sejak tanggal 3 Desember 2014 | Effectively resigned as of December 3, 2014
Bergabung dengan Perseroan pada tanggal 11 April 2014 | Joined the Company on April 11, 2014
Efektif mengundurkan diri sejak tanggal 18 September 2014 | Effectively resigned as of September 18, 2014
170
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK LAPORAN TAHUNAN 2014
KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi.
Komite Audit
Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu mereka dalam mengawasi Direksi dan Dewan
Manajemen serta memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik. Komite Audit mematuhi
semua peraturan OJK.