Good Corporate Governance 2012
Hal 2155
7 Risiko stratejik
8 Risiko reputasi
b. Melakukan assesmentevaluasimitigasi risiko terhadap event-event yang high risk oleh
risk taking unit.
3. KOMITE REMUNERASI NOMINASI
3.1. Komposisi dan keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Victoria International yang dibentuk pada tanggal 29 Juni 2007 oleh Dewan Komisaris, memiliki susunan anggota sebagai berikut:
Komite Remunerasi
Nominasi Nama
Keterangan
Ketua Gunawan Tenggarahardja
Komisaris Independen Anggota
Suzanna Tanojo Komisaris
Anggota Syahda Candra
Pejabat Eksekutif yang membidangi Divisi HCM
Menjabat sejak ditetapkan tanggal 22 Februari 2012
Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi Nominasi Bank Victoria telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
3.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada
Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan kebijakan remunerasi bagi Pejabat
Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
b. Memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individu,
kewajaran dengan peer group, serta pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. c.
Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai prosedur pemilihan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi
kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. d.
Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
e. Membantu Direksi dalam penetapan Kebijakan Umum Personalia.
3.3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Selama tahun 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 11 sebelas kali pertemuan, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite untuk
membahas antara lain tentang: a.
Kebijakan pedoman kenaikan remunerasi bagi pengurus untuk rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
b. Rekomendasi pencalonan Direktur Utama atas nama Eko Rachmansyah Gindo.
c. Penggantian anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko untuk rekomendasi
kepada Dewan Komisaris. d.
Kebijakan pedoman gratifikasi bagi pengurus dan pegawai Bank untuk rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
e. Rekomendasi pencalonan Komisaris atas nama Zaenal Abidin Ph.D.
f. Rekomendasi pencalonan Komisaris UtamaKomisaris Independen atas nama Daniel
Budirahaju. g.
Evaluasi Dewan Direksi, Pejabat Eksekutif dan Struktur Organisasi.
Tingkat kehadiran masing-masing anggota adalah sebagai berikut :
Good Corporate Governance 2012
Hal 2255
Rapat Komite Remunerasi Nominasi Tingkat Kehadiran
11 kali rapat
Gunawan Tenggarahardja 100
Suzanna Tanojo 100
Syahda Candra 100
Menjabat sejak tanggal 22 Februari 2012
3.4. Program Kerja dan Realisasinya
Fokus kajian Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2012 adalah rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang:
a. Pedoman kenaikan remunerasi bagi pengurus dan karyawan Bank.
b. Pedoman gratifikasi bagi pengurus dan karyawan Bank.
c. Rekomendasi pencalonan Dewan Komisaris dan Direktur Utama Bank.
B. KOMITE
