Good Corporate Governance 2012
Hal 455
C. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank yang dijabarkan dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut :
1. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan yang diatur dalam pasal 21 Anggaran Dasar
Perusahaan berikut perubahan –perubahannya.
2. Memberikan pengesahan tentang kebijakan, strategi usaha, dan pedoman perencanaan
perusahaan baik jangka pendek program kerja tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
3. Menetapkan tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sebagaimana isi pasal 18 ayat 8.a
Anggaran Dasar Perusahaan. 4.
Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta mengevaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan Manajemen Risiko
. 5.
Menyetujui dan memberikan pengesahan atas Rencana Bisnis Bank. 6.
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Tahunan Perusahaan. 7.
Memberikan keputusan tertulis dengan alasan –alasannya atas transaksi–transaksi yang diusulkan
yang melampaui batas wewenang Direksi. 8.
Menyelenggarakan rapat intern Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 4 kali dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance.
9. Menghadiri rapat gabungan dengan Direksi untuk membahas perkembangan dari laporan kinerja
Direksi. 10.
Membuat laporan Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia pada setiap akhir semester perihal pengelolaan dan kinerja perusahaan termasuk pencapaian target
–target rencana bisnis tahunan Pembagian Tugas Dewan Komisaris
C.1. Komisaris Utama
1. Melakukan koordinasi dan memberikan pengarahan kepada para anggota Dewan
Komisaris. 2.
Mengkoordinasikan pengawasan yang dilakukan oleh para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan bidangnya masing
–masing. 3.
Bertanggung jawab untuk sewaktu –waktu diperlukan, menyelenggarakan, dan memimpin
rapat : a.
Intern Dewan Komisaris b.
Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi guna membahas dan mengevaluasi perkembangan laporan kinerja Direksi.
4. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kegiatan pada bidang
– bidang : a.
Perkreditan Kredit Korporasi, Kredit Komersil, Kredit Konsumer, Kredit Perusahaan Pembiayaan dan Kredit SMEUKM.
b. General Affair
c. Treasury
5. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kegiatan bidang Internal Audit.
6. Memberikan tugas lain kepada para anggota Dewan Komisaris.
7. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa, dengan penunjukan oleh Dewan Komisaris. 8.
Membuat konsep memorandum kepada Direksi berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bidangnya.
9. Mengambil alih tugas Komisaris lainnya apabila yang bersangkutan berhalangan.
C.2. Komisaris I
1. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kegiatan bidang
– bidang : a.
Teknologi Sistem Informasi; b.
Aspek Operasional; c.
Aspek Legal. 2.
Bersama dengan Komisaris Utama dan Komisaris lainnya, membahas permasalahan- permasalahan bidang yang berada di bawah pengawasannya.
Good Corporate Governance 2012
Hal 555
3. Membantu mempersiapkan penyusunan laporan bagi Bank Indonesia pada setiap akhir
semester, khususnya mengenai bidang – bidang yang berada di bawah pengawasannya.
4. Membuat konsep memorandum kepada Direksi berkaitan dengan pengawasan dan
pembinaan bidangnya. 5.
Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan penunjukan Dewan Komisaris.
6. Mewakili tugas Komisaris Utama dan Komisaris lainnya, apabila yang bersangkutan
berhalangan.
C.3. Komisaris II
1. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kegiatan bidang-bidang :
a. Good Corporate Governance
b. Kepatuhan Manajemen Risiko
c. Sistem Operasi dan Prosedur
2. Bersama dengan Komisaris Utama dan Komisaris lainnya membahas permasalahan
permasalahan bidang yang berada di bawah pengawasannya. 3.
Membantu mempersiapkan penyusunan laporan bagi Bank Indonesia pada setiap akhir semester, khususnya mengenai bidang
–bidang yang berada di bawah pengawasannya. 4.
Membuat konsep memorandum kepada Direksi berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bidangnya.
5. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa, dengan penunjukan Dewan Komisaris. 6.
Mewakili tugas Komisaris Utama dan Komisaris lainnya apabila yang bersangkutan berhalangan.
C.4. Komisaris III
1. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kegiatan bidang-bidang Human Capital
Managementb. Accounting Financial Controlc. Asset Liability Management ALM 2.
Bersama dengan Komisaris Utama dan Komisaris lainnya membahas permasalahan –
permasalahan bidang yang berada di bawah pengawasannya. 3.
Membantu mempersiapkan penyusunan laporan bagi Bank Indonesia pada setiap akhir semester khususnya mengenai bidang
–bidang yang berada di bawah pengawasannya 4.
Membuat konsep memorandum kepada Direks berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bidangnya.
5. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa, dengan penunjukan Dewan Komisaris. 6.
Mewakili tugas Komisaris Utama dan Komisaris lainnya apabila yang bersangkutan berhalangan.
D. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris
