Good Corporate Governance 2012
Hal 1255
Selama tahun 2012, telah diselenggarakan sebanyak 48 empat puluh delapan kali rapat Direksi dan 13 tiga belas kali rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris. Rekapitulasi kehadiran dalam
rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Jumlah Jumlah
Direksi
Eko Rachmansyah Gindo 21
44 7
54 G. Andrew A. Haswin
47 98
13 100
Ramon M. Runtu 46
96 12
92 Oliver Simorangkir
42 88
13 100
Tamunan 47
98 13
100
TOTAL RAPAT 48
13 NAMA
Rapat Direksi Rapat Dewan Komisaris
Direksi Kehadiran
Kehadiran
-
Diangkat sejak RUPST tanggal 29 Juni 2012 dan efektif setelah mendapat persetujuan dari BI tanggal 27 September 2012. - sd 29 Juni 2012 rapat Direksi telah dilakukan sebanyak 26 kali dan rapat Dirkom sebanyak 6 kali.
Seluruh rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris diadakan di Jakarta. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pedoman Kerja Direksi
Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan. Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris
serta rapat-rapat Komite di tingkat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.
F. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi
Total remunerasi untuk Direksi selama 2012 adalah sebagai berikut:
Jumlah Orang Jutaan Rp
1 Remunerasi Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem,
dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura 5
6,735 2
Fasilitas lain dalam bentuk natura perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya
yang a. Dapat dimiliki
- -
b. Tidak dapat dimiliki 5
1,416 8,151
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
TOTAL Jumlah yang Diterima kotor oleh Direksi
dalam 1 Tahun
Ekuivalen dalam Rp
satuan orang Diatas Rp 2 miliar
- Diatas Rp 1 miliar sd Rp 2 miliar
5 Diatas Rp 500 juta sd Rp 1 miliar
- Dibawah Rp 500 juta
- TOTAL
5 Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun
Jumlah Direksi
Yang diterima secara tunai
G. Masa Jabatan Direksi
Masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank Victoria International :
Good Corporate Governance 2012
Hal 1355
H. Kepemilikan Saham Direksi
Per 31 Desember 2012, seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada PT Bank Victoria International yang secara detail adalah sebagai berikut:
Nama Jabatan
Kepemilikan Saham
Eko Rachmansyah Gindo Direktur Utama
Tidak ada -
Gregorius Andrew Andryanto Haswin Direktur Treasury, Financial Institutions and Capital Market
Tidak ada -
Ramon Marlon Runtu Direktur Kredit dan Marketing
Tidak ada -
Oliver Simorangkir Direktur Operasi dan Sistem
Tidak ada -
Tamunan Direktur Kepatuhan Manajemen Risiko
Tidak ada -
Diangkat sejak RUPST tanggal 29 Juni 2012 dan efektif setelah mendapat persetujuan dari BI tanggal 27 September 2012
I. Kepemilikan Saham Direksi Mencapai 5 atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain
Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5 lima persen atau lebih pada PT Bank Victoria International Tbk. Adapun kepemilikan saham di perusahaan lain maupun lembaga keuangan lainnya
adalah sebagai berikut:
Nama Jabatan
Perusahaan Lainnya
Bank Lainnya Lembaga Keuangan
Lainnya Keterangan
Eko Rachmansyah Gindo Direktur Utama
- -
- Tidak ada
Gregorius Andrew Andryanto Haswin Direktur Treasury, Financial Institutions
and Capital Market -
- -
Tidak ada Ramon Marlon Runtu
Direktur Kredit dan Marketing -
- -
Tidak ada Oliver Simorangkir
Direktur Operasi dan Sistem -
- -
Tidak ada Tamunan
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- -
- Tidak ada
Diangkat sejak RUPST tanggal 29 Juni 2012 dan efektif setelah mendapat persetujuan dari BI 27 September 2012
J. Pelatihan Direksi Tahun 2012