Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi Masa Jabatan Direksi Kepemilikan Saham Direksi

Good Corporate Governance 2012 Hal 1255 Selama tahun 2012, telah diselenggarakan sebanyak 48 empat puluh delapan kali rapat Direksi dan 13 tiga belas kali rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris. Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2012 adalah sebagai berikut : Jumlah Jumlah Direksi Eko Rachmansyah Gindo 21 44 7 54 G. Andrew A. Haswin 47 98 13 100 Ramon M. Runtu 46 96 12 92 Oliver Simorangkir 42 88 13 100 Tamunan 47 98 13 100 TOTAL RAPAT 48 13 NAMA Rapat Direksi Rapat Dewan Komisaris Direksi Kehadiran Kehadiran - Diangkat sejak RUPST tanggal 29 Juni 2012 dan efektif setelah mendapat persetujuan dari BI tanggal 27 September 2012. - sd 29 Juni 2012 rapat Direksi telah dilakukan sebanyak 26 kali dan rapat Dirkom sebanyak 6 kali. Seluruh rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris diadakan di Jakarta. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan. Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite di tingkat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

F. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi

Total remunerasi untuk Direksi selama 2012 adalah sebagai berikut: Jumlah Orang Jutaan Rp 1 Remunerasi Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura 5 6,735 2 Fasilitas lain dalam bentuk natura perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang a. Dapat dimiliki - - b. Tidak dapat dimiliki 5 1,416 8,151 Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain TOTAL Jumlah yang Diterima kotor oleh Direksi dalam 1 Tahun Ekuivalen dalam Rp satuan orang Diatas Rp 2 miliar - Diatas Rp 1 miliar sd Rp 2 miliar 5 Diatas Rp 500 juta sd Rp 1 miliar - Dibawah Rp 500 juta - TOTAL 5 Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun Jumlah Direksi Yang diterima secara tunai

G. Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank Victoria International : Good Corporate Governance 2012 Hal 1355

H. Kepemilikan Saham Direksi

Per 31 Desember 2012, seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada PT Bank Victoria International yang secara detail adalah sebagai berikut: Nama Jabatan Kepemilikan Saham Eko Rachmansyah Gindo Direktur Utama Tidak ada - Gregorius Andrew Andryanto Haswin Direktur Treasury, Financial Institutions and Capital Market Tidak ada - Ramon Marlon Runtu Direktur Kredit dan Marketing Tidak ada - Oliver Simorangkir Direktur Operasi dan Sistem Tidak ada - Tamunan Direktur Kepatuhan Manajemen Risiko Tidak ada - Diangkat sejak RUPST tanggal 29 Juni 2012 dan efektif setelah mendapat persetujuan dari BI tanggal 27 September 2012

I. Kepemilikan Saham Direksi Mencapai 5 atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain

Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5 lima persen atau lebih pada PT Bank Victoria International Tbk. Adapun kepemilikan saham di perusahaan lain maupun lembaga keuangan lainnya adalah sebagai berikut: Nama Jabatan Perusahaan Lainnya Bank Lainnya Lembaga Keuangan Lainnya Keterangan Eko Rachmansyah Gindo Direktur Utama - - - Tidak ada Gregorius Andrew Andryanto Haswin Direktur Treasury, Financial Institutions and Capital Market - - - Tidak ada Ramon Marlon Runtu Direktur Kredit dan Marketing - - - Tidak ada Oliver Simorangkir Direktur Operasi dan Sistem - - - Tidak ada Tamunan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko - - - Tidak ada Diangkat sejak RUPST tanggal 29 Juni 2012 dan efektif setelah mendapat persetujuan dari BI 27 September 2012

J. Pelatihan Direksi Tahun 2012