Agenda dan Laporan
4. Agenda dan Laporan
Agenda dan laporan wajib untuk diberikan
6. Program Kerja Komite Nominasi Dan
kepada setiap anggota Komite sedikitnya
Remunerasi Beserta Realisasinya
5 (lima) hari kerja sebelum rapat yang dijadwalkan atau jika terjadi kasus rapat
Selama 2015, program kerja beserta realisasi
emergensi maka diberikan pada saat rapat
yang telah dilakukan oleh Komite Nominasi dan
berjalan.
Remunerasi meliputi:
5. Metode Resolusi
Fungsi Nominasi:
Semua rapat wajib dipimpin oleh Ketua
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan
Komite.
Komisaris mengenai:
a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/
Keputusan yang dihasilkan dari rapat harus
atau anggota Dewan Komisaris; yakni
didapat dari persetujuan penuh. Dalam dengan melakukan review terhadap keadaan di mana persetujuan sepenuhnya
kontrak kerja Direksi, Dewan Komisaris,
tidak dapat terpenuhi maka resolusi dari
serta Komite dan melakukan review
Komite harus diputuskan berdasarkan suara
tahunan terhadap Assessment tahunan
mayoritas dari seluruh anggota.
Dewan Komisaris
b. Kebijakan dan criteria yang dibutuhkan
Setiap anggota yang memiliki kepentingan
dalam proses Nominasi; yakni dengan
pada subjek-subjek tertentu tidak melakukan pembaruan Pedoman diperbolehkan untuk menggunakan hak
Komite Nominasi dan Remunerasi suara mereka, jika terjadi hal tersebut maka
yang sejalan dengan regulasi Bank
jumlah suara yang tidak dapat digunakan
Indonesia Nomor.8/4/PBI/2006 yang
tidak akan dimasukkan ke dalam jumlah
kemudian diperbaharui melalui Regulasi
suara anggota yang sah untuk dihitung.
Bank Indonesia Nomor.8/14/PBI/2006 mengenai penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi bank komersial dan Peraturan Otoritas Jasa
420 PT Bank Maybank Indonesia Tbk Laporan Tahunan 2015
Manajemen Laporan Tata Kelola
Tanggung Jawab Sosial
Data Perusahaan
Laporan Keuangan
Risiko Perusahaan
Perusahaan
Konsolidasian
Laporan Tahunan 2015
Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014
Selain dari fungsi Nominasi dan Remunerasi di
tentang Komite Nominasi dan
atas, realisasi kinerja yang telah dilakukan oleh
Remunerasi Emiten atau Perusahaan
Komite adalah:
Publik.
1. Melakukan review dan rekomendasi
c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota
terhadap rencana pengembangan Sumber
Direksi dan/atau anggota Dewan
Daya Manusia di Maybank Indonesia tahun
Komisaris; yakni melakukan evaluasi dan
review terhadap Indikator Pencapaian
2. Melakukan review dan rekomendasi
Kinerja terhadap penilaian kinerja bagi
terhadap program pendidikan pipeline dan
Direksi pada Balanced Scorecard 2015.
International Assignment karyawan Maybank
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan
Indonesia
penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau
3. Mengkaji dan memberikan persetujuan
Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur
kepada karyawan yang akan menduduki
yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
posisi pejabat eksekutif.
yakni melakukan evaluasi dan review terhadap kinerja Direksi tahun 2014 dalam
Kebijakan Suksesi Direksi
Balanced Scorecard 2014.
Melalui sebuah Komite Nominasi dan
3. Memberikan rekomendasi kepada
Remunerasi, komite ini mengkaji dan
Dewan Komisaris mengenai program
memberikan rekomendasi kepada Dewan
pengembangan kemampuan anggota Direksi
Komisaris terhadap nominasi dan rencana
dan/atau anggota Dewan Komisaris; yakni
suksesi Bank untuk memastikan pertumbuhan
melakukan review atas calon suksesi Dewan
dan kesinambungan Bank. Komite akan mereview
Direksi beserta rencana pengembangan
secara reguler Direksi dan eksekutif Bank dari
anggota Direksi dan Komisaris
berbagai segi seperti sumber daya, rencana
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi
nominasi suksesi, aktivitas pengembangan dan
syarat sebagai anggota Direksi dan/atau
juga kinerja mereka. Komite bertanggung jawab
anggota Dewan Komisaris kepada Dewan
untuk memonitor apakah Bank dapat memenuhi
Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
kinerjanya untuk mencapai tujuan dalam hal
yakni dengan melakukan nominasi serta
menjaga keberagaman karyawan.
memberikan rekomendasi calon Komisaris Maybank Finance, calon Presiden Komisaris
Kebijakan Suksesi Direksi juga dilakukan sesuai
WOM Finance dan calon Direktur Human
dengan ketentuan yang ditetapkan pada
Capital Maybank Indonesia serta Komite
Pedoman Komite dan Remunerasi Bank.
Tata Kelola Terintegrasi untuk disampaikan dan disetujui pada Rapat Umum Pemegang
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi
Saham
Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah
Fungsi Remunerasi:
merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris dalam rangka melaksanakan tugasnya
Komisaris mengenai:
sehubungan dengan Tata Kelola Terintegrasi.
a. Struktur Remunerasi;
b. Kebijakan atas Remunerasi;
Jumlah dan komposisi Komisaris Independen
yakni memberikan rekomendasi kepada
yang menjadi anggota Komite Tata Kelola
Dewan Komisaris perihal kebijakan
Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan
remunerasi dan penyelarasan jenjang
konglomerasi keuangan serta efisiensi dan
jabatan Dewan Direksi di tahun 2015;
efektivitas pelaksanaan tugas komite tata kelola
c. Besaran atas Remunerasi; yakni dengan
terintegrasi dengan memperhatikan paling
melakukan review atas remunerasi
sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa
anggota Komite.
keuangan.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian
Pembahasan mengenai Komite Tata Kelola
Remunerasi yang diterima masing-masing
Terintegrasi selengkapnya dapat dilihat pada
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
bagian Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi.
Komisaris, yakni dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai alokasi pembayaran bonus kinerja dan kenaikan gaji untuk karyawan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Laporan Tahunan 2015
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisa & Pembahasan Manajemen