menetapkan nominasi dan remunerasi anggota danatau calon anggota Direksi dan Komisaris.
Adapun Kebijakan terkait Sistem Nominasi dan Remunerasi berdasarkan SK Dewan Komisaris No.001SK-KOM1214,
mengatur mengenai:
1. Prinsip Dasar
1.1 Persyaratan Komisaris dan Direksi Calon anggota Komisaris dan Direksi harus memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Bank victoria dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang- undang Bank Victoria Terbatas, Undang-undang
Perbankan dan Undang-undang Pasar Modal;
1.2 Pencalonan dan Pengajuan Calon Komisaris dan Direksi
Calon anggota Komisaris dan Direksi diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan tersebut di
atas; 1.3 Program orientasi bagi Komisaris baru dilakukan minimal
1 satu bulan sebelum pengajuan di RUPS.
2. Persyaratan dan Kriteria
2.1 Yang dapat diangkat menjadi anggota Komisaris atau Direksi adalah perserorangan yang mampu melaksanakan
perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 lima
tahun sebelum pengangkatannya, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
2.2 Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis
kesamping atau hubungan semenda menantu dan ipar dengan anggota Direksi atau Komisaris lain;
2.3 Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh otoritas
pengawasa bank; 2.4 Memiliki integritas yang baik dalam arti:
a. Memiliki akhlak dan moral yang baik; b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku; c. Memiliki
komitmen yang
tinggi terhadap
pengembangan operasional
Bank yang
sehat; d. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota
Direksi dan Komisaris Bank. 2.5 Penilaian integritas pada bukti 2.4 dilakukan dengan
mengevaluasi calon dalam arti tidak pernah melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:
a. Rekayasa dan praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan;
b. Perbuatan yang dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank
Indonesia danatau Pemerintah; c. Perbuatan
yang dikategorikan
memberikan keuntungan kepada Pemilik, Pengurus, Pegawai,
danatau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
and the General Meeting of Shareholders GMS in determining the members’ nomination and remuneration andor candidates
of Board of Directors and Commissioners.
The policies related to Nomination and Remuneration System are based on Decision Letter of the Board of Commissioners No.
001SK-KOM1214, which set about:
1. Basic Principles
1.1 Requirement of the Board of Commissioners and Board of Directors
Candidates for Commissioners and Directors shall meet the requirements speciied in the Articles of Association
and applicable legislation, including but not limited to Limited Liability Company Law, Banking Law and the
Capital Market Law;
1.2 Candidacy and Commissioners and Directors Candidate proposals
Candidates of Commissioners and Directors are proposed through selection process with regard on the
aforementioned criteria; 1.3 Orientation program for new Commissioner is
conducted by a minimum of 1 one month prior to the candidacy proposal in the GMS.
2. Requirements and Criteria 2.1 Those to be appointed as Commissioner or Directors
members are individuals that are able to perform legal acts and have neither been declared bankrupted nor
a member of the Board of Directors or Commissioners who are found guilty of causing a criminal act adversing
the country’s inance within 5 ive years prior to his appointment, with regard to the applicable legislation;
2.2 Do not have any family relationship up until third generations, either vertically or horizontally laterally or
relationship by marriage in-laws with any member of the Board of Directors or Commissioners;
2.3 Are not included in the blacklist in the banking sector as determined by the authority of the bank monitoring
agency; 2.4 Possess high integrity in terms of:
a. Have a good character and morals; b. Comply with prevailing laws and regulations;
c. Have a high commitment to the development of a healthy Bank operations;
d. Considered feasible and reasonable to be a member of the Board of Directors and Commissioners.
2.5 Integrity evalution on point 2.4 is made by evaluating the candidates in terms that they have never conducted
actions mentioned below: a. Manipulation and deviated banking practices from
banking regulations; b. Actions categorized not fulilling commitments
made by Bank Indonesia andor the Government; c. Actions categorized to give advantage to the Owner,
Management, Employees, andor other parties that may harm or reduce the proits of the Bank;
2016 annual reporT
d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan
dengan prinsip
kehati-hatian di
bidang perbankan;
e. Perbuatan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen;
f. Memenuhi kriteria
kompetensi dalam
arti memiliki:
a. Pengetahuan di bidang Perbankan yang memadai;
b. Pengalaman dan keahlian di bidang Perbankan danatau Lembaga Keuangan, dan
c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank
yang sehat.
3. sistem dan Prosedur seleksi
