Meeting Agenda 5 Okezone Widget MNC LAND AR 2015

Laporan Tahunan Annual Report 2015 untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihakpejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, serta untuk melakukan proses pengurusan untuk memperoleh persetujuan atau pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. Dewan Komisaris Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris beranggotakan 5 lima orang per 31 Desember 2015, terdiri dari 1 satu orang Komisaris Utama, 2 dua anggota komisaris dan 2 dua Komisaris Independen yang berfungsi sebagai penyeimbang dalam kegiatan pengawasan Perseroan dan memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Dewan Komisaris Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan pada 21 Mei 2015, komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2015 adalah: Nama Name Jabatan Title Amir Abdul Rachman Komisaris Utama President Commissioner Liliana Tanaja Komisaris Commissioner Christ Soepontjo Komisaris Commissioner Susaningtyas Nefo H. Kertopati Komisaris Independen Independent Commissioner Stien Maria Schouten Komisaris Independen Independent Commissioner Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam RUPS. Jangka waktu pengangkatan terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS ke-5 setelah tanggal pengangkatannya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dan RUPS dapat mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS. Kriteria Pengangkatan Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham berdasarkan keputusan dan persetujuan RUPS. Anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat berasal to competent authorities as speciied in applicable regulations, and making the necessary process to obtain approval or notiication from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia one thing and another without exception. Board of Commissioners The Company’s BOC exercises oversight function over the management of the Company performed by the Board of Directors. The Board of Commissioners consisted of ive 5 members as per December 31, 2015, with 1 one President Commissioner, 2 two commissioners and two 2 independent commissioner who counterbalances the Company’s activities with supervision and ensure its compliance with the provisions of all applicable regulations. Composition of the Board of Commissioners Based on the decision of the Annual General Meeting held on May 21, 2015, the Company’s BoC composition as per December 31, 2015 is presented below: Members of BoC are appointed in the GMS. The term of ofice of BoC members begins on the date as determined during the GMS in which they are appointed and ends at the close of the ifth AGM afterward without disregarding to the right of the GMS to dismiss and replace them with new members of BoC at any time before their terms end. Members of the Board of Commissioners whose term has expired may be reappointed by the AGM. Criteria for Appointment of BOC Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the shareholders based on the decision and after approval from GMS. Members of the Board dari kalangan internal maupun eksternal Perseroan yang diajukan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dewan Komisaris Perseroan mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai mana yang tertuang dalam Anggaran Dasar perusahaan, yaitu: 1. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Sehubungan dengan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk: a. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai laporan keuangan tahunan, rencana pengembangan Perseroan dan hal-hal penting lainnya; b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera memberi saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh; c. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan. 2. Dewan Komisaris Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dikuasai oleh Perseroan setiap waktu dalam jam kerja kantor dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan veriikasi dan lain-lain surat berharga serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya. 3. Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. 4. Dalam hal anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, maka Rapat Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya. Tingkat Kehadiran dan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat untuk membahas perkembangan kinerja Perseroan, mengevaluasi kinerja serta mendiskusikan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan Perseroan dalam menghadapi kondisi yang ada. Rapat yang dilakukan Dewan Komisaris dapat diadakan bersama dengan Direksi. TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance of Commissioners may be those within or outside the Company who are proposed as candidates by BOC to GMS. BOC Duties and Responsibilities The Company’s BOC has the following tasks and responsibilities as speciied in its Articles of Association: 1. Oversee the policies introduced by the BOD in managing the Company and provide advices to the BOD. In connection with its supervisory duties, the BOC is be obligated to: a. Give advises and inputs to the BOD with regards to the Company’s Annual Financial Statements, development plans and other important matters; b. Keep informed with the Company’s business progress and in the event that the Company shows a declining trend in performance, give immediate advise for corrective measures; c. Give opinions to the BOD on any other issues deemed important to the management of the Company. 2. The BOC, is entitled to enter buildings, yards and other places owned by the Company at any time during regular ofice hours and is entitled to check any bookkeeping, letters and other evidential receipts, goods supply, to check and to compare the cash balance for veriication and other securities, the BOC is also entitled to acknowledge any actions that are taken by the BOD, in such cases, the BOD and any BOD member is obligated to provide explanation regarding all matters questioned by the BOC members or parties assigned to give assistance to the BoC. 3. The BOC is entitled to obtain explanations from the BOD or any BOD member on all matters required by the BOC. 4. In the event that any BOD member has contravened the Company’s articles of association and the prevailing regulations, or has neglected hisher obligations or for any reason requiring urgent action, the BOC meeting may at any time temporarily dismiss one or more of the BOD members. Attendance and Frequency of Meetings BOC regularly hold meetings to discuss progresses made by the Company, and evaluate its performance and discuss strategic steps to be made amidst any prevailing condition. The BoC may also hold joint meetings with the BoD.