Mata Acara Rapat Kelima

Laporan Tahunan Annual Report 2015 untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihakpejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, serta untuk melakukan proses pengurusan untuk memperoleh persetujuan atau pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. Dewan Komisaris Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris beranggotakan 5 lima orang per 31 Desember 2015, terdiri dari 1 satu orang Komisaris Utama, 2 dua anggota komisaris dan 2 dua Komisaris Independen yang berfungsi sebagai penyeimbang dalam kegiatan pengawasan Perseroan dan memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Dewan Komisaris Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan pada 21 Mei 2015, komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2015 adalah: Nama Name Jabatan Title Amir Abdul Rachman Komisaris Utama President Commissioner Liliana Tanaja Komisaris Commissioner Christ Soepontjo Komisaris Commissioner Susaningtyas Nefo H. Kertopati Komisaris Independen Independent Commissioner Stien Maria Schouten Komisaris Independen Independent Commissioner Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam RUPS. Jangka waktu pengangkatan terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS ke-5 setelah tanggal pengangkatannya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dan RUPS dapat mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS. Kriteria Pengangkatan Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham berdasarkan keputusan dan persetujuan RUPS. Anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat berasal to competent authorities as speciied in applicable regulations, and making the necessary process to obtain approval or notiication from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia one thing and another without exception. Board of Commissioners The Company’s BOC exercises oversight function over the management of the Company performed by the Board of Directors. The Board of Commissioners consisted of ive 5 members as per December 31, 2015, with 1 one President Commissioner, 2 two commissioners and two 2 independent commissioner who counterbalances the Company’s activities with supervision and ensure its compliance with the provisions of all applicable regulations. Composition of the Board of Commissioners Based on the decision of the Annual General Meeting held on May 21, 2015, the Company’s BoC composition as per December 31, 2015 is presented below: Members of BoC are appointed in the GMS. The term of ofice of BoC members begins on the date as determined during the GMS in which they are appointed and ends at the close of the ifth AGM afterward without disregarding to the right of the GMS to dismiss and replace them with new members of BoC at any time before their terms end. Members of the Board of Commissioners whose term has expired may be reappointed by the AGM. Criteria for Appointment of BOC Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the shareholders based on the decision and after approval from GMS. Members of the Board