Mata Acara Rapat Kelima
Laporan Tahunan Annual Report
2015
untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihakpejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, serta untuk melakukan proses pengurusan
untuk memperoleh persetujuan atau pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan
Komisaris beranggotakan 5 lima orang per 31 Desember 2015, terdiri dari 1 satu orang Komisaris Utama, 2 dua
anggota komisaris dan 2 dua Komisaris Independen yang berfungsi sebagai penyeimbang dalam kegiatan pengawasan
Perseroan dan memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Struktur Dewan Komisaris
Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan pada 21 Mei 2015, komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31
Desember 2015 adalah:
Nama Name
Jabatan Title
Amir Abdul Rachman Komisaris Utama
President Commissioner Liliana Tanaja
Komisaris Commissioner
Christ Soepontjo Komisaris
Commissioner Susaningtyas Nefo H. Kertopati
Komisaris Independen Independent Commissioner
Stien Maria Schouten Komisaris Independen
Independent Commissioner
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam RUPS. Jangka waktu pengangkatan terhitung sejak tanggal
yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS ke-5 setelah tanggal
pengangkatannya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dan RUPS dapat mengangkat anggota Dewan Komisaris yang
baru untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang
masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.
Kriteria Pengangkatan Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham berdasarkan keputusan dan persetujuan
RUPS. Anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat berasal to competent authorities as speciied in applicable
regulations, and making the necessary process to obtain approval or notiication from the Ministry of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia one thing and another without exception.
Board of Commissioners
The Company’s BOC exercises oversight function over the management of the Company performed by the Board
of Directors. The Board of Commissioners consisted of ive 5 members as per December 31, 2015, with 1 one
President Commissioner, 2 two commissioners and two 2 independent commissioner who counterbalances
the Company’s activities with supervision and ensure its compliance with the provisions of all applicable regulations.
Composition of the Board of Commissioners
Based on the decision of the Annual General Meeting held on May 21, 2015, the Company’s BoC composition as per
December 31, 2015 is presented below:
Members of BoC are appointed in the GMS. The term of ofice of BoC members begins on the date as determined
during the GMS in which they are appointed and ends at the close of the ifth AGM afterward without disregarding
to the right of the GMS to dismiss and replace them with new members of BoC at any time before their terms end.
Members of the Board of Commissioners whose term has expired may be reappointed by the AGM.
Criteria for Appointment of BOC
Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the shareholders based on the decision
and after approval from GMS. Members of the Board