Meeting Agenda 4 Okezone Widget MNC LAND AR 2015
Keputusan RUPS Luar Biasa 2015
Hasil Keputusan dari RUPSLB yang diselenggarakan pada 21 Mei 2015 adalah sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Pertama 1. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian
wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk
mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan MESOP Gelombang II yang telah diterbitkan
Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan MESOP Gelombang II tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
pada penentuan harga pelaksanaan MESOP dengan harga yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyesuaian atas jumlah Hak Opsi yang diterbitkan
Perseroan bilamana Perseroan melakukan tindakan korporasi
Corporate Action yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, penggabungan usaha
maupun bentuk-bentuk reorganisasi atau restrukturisasi Perseroan yang dapat mempengaruhi permodalan
Perseroan.
Mata Acara Rapat Kedua 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan
untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya di bidang pasar modal,
dan menyatakan kembali penyesuaian-penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan detail susunan kalimat
masing-masing pasal penyesuaiannya sebagaimana tertuang dalam materi Rapat yang telah dibagikan
kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan sebelum Rapat ini.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut
diatas atau melakukan perubahan yang diharuskan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
meminta dibuatkan segala akta-akta termasuk penegasan, perubahan, menyusun dan menyatakan kembali seluruh
Anggaran Dasar sebagaimana keputusan butir 1 tersebut di atas, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang
diperlukan, hadir atau menghadap di hadapan pihak pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan
permohonan kepada pihakpejabat yang berwenang
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Good Corporate Governance
Decision of the Extraordinary General Meeting 2015
The EGM held on May 21, 2015 made the following decisions:
Meeting Agenda 1 1. Approved the reafirmation of authority and proxy to
the Board of Directors after approval from the Board of Commissioners to issue new shares of the Company in
connection with the implementation MESOP Phase II issued the Company.
2. Gave authority and proxy to the Board of Directors to do all acts necessary pertaining to the implementation of
MESOP phase to, including but not limited to determining the right exercise price of MESOP in accordance with
the provisions of all applicable regulations, adjustment to the number of rights option issued by the Company if
the Company makes a corporate action that will result in changes in the nominal value of shares, merger or other
forms of reorganization or restructuring that may have an impact on the Company’s capital.
Meeting Agenda 2 1. Approved the amendments made to the Company’s
Articles of Association to conform with the Financial Services Authority regulations and other regulations of the
capital markets, restated adjustments to the Company’s Articles of Association with detailed sentence structure
in each chapter of adjustment as set forth in meeting agenda that had been distributed to Shareholders and
their proxies prior to the Meeting.
2. Gave authority and power with the right of substitution, to the Board of Directors to undertake all necessary
measures to implement the above said decisions pertaining to such amendments and make necessary
changes, including but not limited to making or requesting to make all deeds including afirming,
amending, reformulating, and restating the Company’s Articles of Association as per the above decision point 1,
necessary letters or documents, attending or appearing before competent authorities, including notaries,
applying to authorities for approval or reporting matters
Laporan Tahunan Annual Report
2015
untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihakpejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, serta untuk melakukan proses pengurusan
untuk memperoleh persetujuan atau pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan
Komisaris beranggotakan 5 lima orang per 31 Desember 2015, terdiri dari 1 satu orang Komisaris Utama, 2 dua
anggota komisaris dan 2 dua Komisaris Independen yang berfungsi sebagai penyeimbang dalam kegiatan pengawasan
Perseroan dan memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Struktur Dewan Komisaris
Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan pada 21 Mei 2015, komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31
Desember 2015 adalah:
Nama Name
Jabatan Title
Amir Abdul Rachman Komisaris Utama
President Commissioner Liliana Tanaja
Komisaris Commissioner
Christ Soepontjo Komisaris
Commissioner Susaningtyas Nefo H. Kertopati
Komisaris Independen Independent Commissioner
Stien Maria Schouten Komisaris Independen
Independent Commissioner
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam RUPS. Jangka waktu pengangkatan terhitung sejak tanggal
yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS ke-5 setelah tanggal
pengangkatannya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dan RUPS dapat mengangkat anggota Dewan Komisaris yang
baru untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang
masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.
Kriteria Pengangkatan Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham berdasarkan keputusan dan persetujuan
RUPS. Anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat berasal to competent authorities as speciied in applicable
regulations, and making the necessary process to obtain approval or notiication from the Ministry of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia one thing and another without exception.
Board of Commissioners
The Company’s BOC exercises oversight function over the management of the Company performed by the Board
of Directors. The Board of Commissioners consisted of ive 5 members as per December 31, 2015, with 1 one
President Commissioner, 2 two commissioners and two 2 independent commissioner who counterbalances
the Company’s activities with supervision and ensure its compliance with the provisions of all applicable regulations.
Composition of the Board of Commissioners
Based on the decision of the Annual General Meeting held on May 21, 2015, the Company’s BoC composition as per
December 31, 2015 is presented below:
Members of BoC are appointed in the GMS. The term of ofice of BoC members begins on the date as determined
during the GMS in which they are appointed and ends at the close of the ifth AGM afterward without disregarding
to the right of the GMS to dismiss and replace them with new members of BoC at any time before their terms end.
Members of the Board of Commissioners whose term has expired may be reappointed by the AGM.
Criteria for Appointment of BOC
Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the shareholders based on the decision
and after approval from GMS. Members of the Board