Meeting Agenda 4 Okezone Widget MNC LAND AR 2015

Keputusan RUPS Luar Biasa 2015 Hasil Keputusan dari RUPSLB yang diselenggarakan pada 21 Mei 2015 adalah sebagai berikut: Mata Acara Rapat Pertama 1. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan MESOP Gelombang II yang telah diterbitkan Perseroan. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan MESOP Gelombang II tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada penentuan harga pelaksanaan MESOP dengan harga yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyesuaian atas jumlah Hak Opsi yang diterbitkan Perseroan bilamana Perseroan melakukan tindakan korporasi Corporate Action yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, penggabungan usaha maupun bentuk-bentuk reorganisasi atau restrukturisasi Perseroan yang dapat mempengaruhi permodalan Perseroan. Mata Acara Rapat Kedua 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya di bidang pasar modal, dan menyatakan kembali penyesuaian-penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan detail susunan kalimat masing-masing pasal penyesuaiannya sebagaimana tertuang dalam materi Rapat yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan sebelum Rapat ini. 2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut diatas atau melakukan perubahan yang diharuskan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta termasuk penegasan, perubahan, menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan butir 1 tersebut di atas, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir atau menghadap di hadapan pihak pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihakpejabat yang berwenang TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance Decision of the Extraordinary General Meeting 2015 The EGM held on May 21, 2015 made the following decisions: Meeting Agenda 1 1. Approved the reafirmation of authority and proxy to the Board of Directors after approval from the Board of Commissioners to issue new shares of the Company in connection with the implementation MESOP Phase II issued the Company. 2. Gave authority and proxy to the Board of Directors to do all acts necessary pertaining to the implementation of MESOP phase to, including but not limited to determining the right exercise price of MESOP in accordance with the provisions of all applicable regulations, adjustment to the number of rights option issued by the Company if the Company makes a corporate action that will result in changes in the nominal value of shares, merger or other forms of reorganization or restructuring that may have an impact on the Company’s capital. Meeting Agenda 2 1. Approved the amendments made to the Company’s Articles of Association to conform with the Financial Services Authority regulations and other regulations of the capital markets, restated adjustments to the Company’s Articles of Association with detailed sentence structure in each chapter of adjustment as set forth in meeting agenda that had been distributed to Shareholders and their proxies prior to the Meeting. 2. Gave authority and power with the right of substitution, to the Board of Directors to undertake all necessary measures to implement the above said decisions pertaining to such amendments and make necessary changes, including but not limited to making or requesting to make all deeds including afirming, amending, reformulating, and restating the Company’s Articles of Association as per the above decision point 1, necessary letters or documents, attending or appearing before competent authorities, including notaries, applying to authorities for approval or reporting matters Laporan Tahunan Annual Report 2015 untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihakpejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, serta untuk melakukan proses pengurusan untuk memperoleh persetujuan atau pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. Dewan Komisaris Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris beranggotakan 5 lima orang per 31 Desember 2015, terdiri dari 1 satu orang Komisaris Utama, 2 dua anggota komisaris dan 2 dua Komisaris Independen yang berfungsi sebagai penyeimbang dalam kegiatan pengawasan Perseroan dan memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Dewan Komisaris Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan pada 21 Mei 2015, komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2015 adalah: Nama Name Jabatan Title Amir Abdul Rachman Komisaris Utama President Commissioner Liliana Tanaja Komisaris Commissioner Christ Soepontjo Komisaris Commissioner Susaningtyas Nefo H. Kertopati Komisaris Independen Independent Commissioner Stien Maria Schouten Komisaris Independen Independent Commissioner Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam RUPS. Jangka waktu pengangkatan terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS ke-5 setelah tanggal pengangkatannya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dan RUPS dapat mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS. Kriteria Pengangkatan Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham berdasarkan keputusan dan persetujuan RUPS. Anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat berasal to competent authorities as speciied in applicable regulations, and making the necessary process to obtain approval or notiication from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia one thing and another without exception. Board of Commissioners The Company’s BOC exercises oversight function over the management of the Company performed by the Board of Directors. The Board of Commissioners consisted of ive 5 members as per December 31, 2015, with 1 one President Commissioner, 2 two commissioners and two 2 independent commissioner who counterbalances the Company’s activities with supervision and ensure its compliance with the provisions of all applicable regulations. Composition of the Board of Commissioners Based on the decision of the Annual General Meeting held on May 21, 2015, the Company’s BoC composition as per December 31, 2015 is presented below: Members of BoC are appointed in the GMS. The term of ofice of BoC members begins on the date as determined during the GMS in which they are appointed and ends at the close of the ifth AGM afterward without disregarding to the right of the GMS to dismiss and replace them with new members of BoC at any time before their terms end. Members of the Board of Commissioners whose term has expired may be reappointed by the AGM. Criteria for Appointment of BOC Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the shareholders based on the decision and after approval from GMS. Members of the Board