Laporan Tahunan Annual Report
2015
6. Mata Acara Rapat Keenam
• Menerima pertanggungjawaban atas realisasi dan laporan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Terbatas III. Perseroan telah menyelesaikan PUT III pada tanggal
28 Maret 2014, dan telah menyampaikan “Laporan Berkala Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III PUT III PT MNC Land Tbk Periode Maret 2014
selanjutnya disebut “Laporan Realisasi PUT III” tanggal 15 April 2014 dan periode Juni 2014 tanggal
15 Juli 2014 kepada Otoritas Jasa Keuangan “OJK”.
Dana hasil PUT III digunakan untuk investasi sampai dengan 55,91 saham PT Bali Nirwana Resort
“BNR”, akuisisi lahan-lahan strategis, dan modal kerja sebagaimana dirinci dalam tabel di bawah ini,
dan tidak ada sisa dana hasil PUT III tersebut.
Realisasi Penggunaan Dana Hasil PUT III Rp Use of Funds Realization from the PUT III Rp
Investasi sampai dengan 55,91 saham BNR
Investment of up to 55.91 of shares of BNR
Akuisisi Lahan-lahan Strategis
The acquisition of Strategic lands
Modal Kerja Working Capital
Jumlah Total
Sisa Dana Hasil PUT III Remaining Proceeds
956.023.500.000,- 967.259.858.254,-
300.060.923.186,- 2.223.344.281.440,-
0,-
6. Meeting Agenda 6
• Accepted the accountability and realization report on the allocation of Proceeds from the Limited Public
Offering III. The Company completed the Rights Issue on 28
March 2014, and has disclosed “Periodic Reports on Allocation of Proceeds from Public Offering With
Pre-emptive Right III LPO III of PT MNC Land Tbk for the Period of March 2014 hereinafter” Report on
Realization of Rights Issue” dated April 15, 2014 and for the period of June 2014 dated July 15, 2014 to
the Financial Services Authority “FSA”.
Proceeds from the Rights Issue were fully allocated to investment of up to 55.91 in PT Bali Nirwana
Resort “BNR”, the acquisition of strategic land, and for working capital as further detailed in the table
below:
Keputusan RUPS Luar Biasa 2015
Hasil Keputusan dari RUPSLB yang diselenggarakan pada 21 Mei 2015 adalah sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Pertama 1. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian
wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk
mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan MESOP Gelombang II yang telah diterbitkan
Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan MESOP Gelombang II tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
pada penentuan harga pelaksanaan MESOP dengan harga yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyesuaian atas jumlah Hak Opsi yang diterbitkan
Perseroan bilamana Perseroan melakukan tindakan korporasi
Corporate Action yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, penggabungan usaha
maupun bentuk-bentuk reorganisasi atau restrukturisasi Perseroan yang dapat mempengaruhi permodalan
Perseroan.
Mata Acara Rapat Kedua 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan
untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya di bidang pasar modal,
dan menyatakan kembali penyesuaian-penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan detail susunan kalimat
masing-masing pasal penyesuaiannya sebagaimana tertuang dalam materi Rapat yang telah dibagikan
kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan sebelum Rapat ini.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut
diatas atau melakukan perubahan yang diharuskan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
meminta dibuatkan segala akta-akta termasuk penegasan, perubahan, menyusun dan menyatakan kembali seluruh
Anggaran Dasar sebagaimana keputusan butir 1 tersebut di atas, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang
diperlukan, hadir atau menghadap di hadapan pihak pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan
permohonan kepada pihakpejabat yang berwenang
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Good Corporate Governance
Decision of the Extraordinary General Meeting 2015
The EGM held on May 21, 2015 made the following decisions:
Meeting Agenda 1 1. Approved the reafirmation of authority and proxy to
the Board of Directors after approval from the Board of Commissioners to issue new shares of the Company in
connection with the implementation MESOP Phase II issued the Company.
2. Gave authority and proxy to the Board of Directors to do all acts necessary pertaining to the implementation of
MESOP phase to, including but not limited to determining the right exercise price of MESOP in accordance with
the provisions of all applicable regulations, adjustment to the number of rights option issued by the Company if
the Company makes a corporate action that will result in changes in the nominal value of shares, merger or other
forms of reorganization or restructuring that may have an impact on the Company’s capital.
Meeting Agenda 2 1. Approved the amendments made to the Company’s
Articles of Association to conform with the Financial Services Authority regulations and other regulations of the
capital markets, restated adjustments to the Company’s Articles of Association with detailed sentence structure
in each chapter of adjustment as set forth in meeting agenda that had been distributed to Shareholders and
their proxies prior to the Meeting.
2. Gave authority and power with the right of substitution, to the Board of Directors to undertake all necessary
measures to implement the above said decisions pertaining to such amendments and make necessary
changes, including but not limited to making or requesting to make all deeds including afirming,
amending, reformulating, and restating the Company’s Articles of Association as per the above decision point 1,
necessary letters or documents, attending or appearing before competent authorities, including notaries,
applying to authorities for approval or reporting matters
Kategori