191
PT MA TAHARI DEP
AR TMENT S
TORE Tbk • Lapor an T
ahunan - Annual R eport • 2012
BOARD OF MANAGEMENT MEETING ATTENDANCE
Nama Name
Jumlah Kehadiran Total Atendance
Kehadiran Atendance
Michael Remsen 49
100 Richard Gibson
48 98
Keith Jones 47
96 Sunny Seiawan
47 96
Chrisian Kurnia 47
96 Irwin Abuthan
47 96
MArinus Laihad 49
100 Andre Rumanir
47 96
Mirani Hadisusilo 47
96 R. Soeparmadi
46 96
Telah mengundurkan diri efekif sejak tanggal 1 Mei 2013Efecively resigned as of 1 May 2013
KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI
Perseroan memiliki 3 iga komite di bawah Direksi, yaitu Komite Real Estate, Komite Markeing dan Komite Manajemen
Risiko.
KOMITE REAL ESTATE
Komite Real Estate membantu Direksi dalam memantau proyek- proyek pengembangan utama Perseroan dan menilai lokasi-
lokasi potensial untuk membuka gerai baru.
a. Struktur dan Keanggotaan
Komite Real Estate terdiri dari 5 lima orang anggota. Keanggotaan pada tahun 2012 adalah:
Ketua : Michael Remsen
Anggota : Richard Gibson
Anggota : Sunny Seiawan
Anggota : Irwin Abuthan
Anggota : Marinus Laihad
b. Tugas dan Tanggung Jawab
Komite Real Estate bertanggung jawab untuk: a. Mengawasi pelaksanaan rencana perluasan gerai-gerai
Perseroan; b. mengevaluasi dan memberi perseujuan atas usulan
lokasi gerai baru sesuai dengan tujuan investasi internal Perseroan;
c. memantau kemajuan proyek pengembangan gerai yang sedang berlangsung sesuai dengan waktu dan anggaran
yang telah ditentukan; dan
BOARD OF MANAGEMENT MEETING ATTENDANCE
COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS
The Company has 3 three addiional commitees: the Real Estate Commitee, the Markeing Commitee and the Risk
Management Commitee.
REAL ESTATE COMMITTEE
The Real Estate Commitee assists the Board of Directors in monitoring the Company’s major development projects and
assessing potenial locaions for new stores.
a. Structure and Membership
The Real Estate Commitee consists of 5 ive members. The membership in 2012 was:
Chairman : Michael Remsen Member
: Richard Gibson Member
: Sunny Seiawan Member
: Irwin Abuthan Member
: Marinus Laihad
b. Duies and Responsibiliies The Real Estate Commitee is responsible for:
a. supervising the implementaion of the Company’s real
estate expansion plans; b. evaluaing and approving new store locaions in accordance
with the Company’s internal investment goals; c. monitoring the progress of all on-going property
development projects in accordance with the predetermined imeline and budget; and
192
PT MA TAHARI DEP
AR TMENT S
TORE Tbk • Lapor an T
ahunan - Annual R eport • 2012
d. Mengevaluasi dan memberikan umpan balik atas program pengembangan Perseroan mulai dari tahap perencanaan
dan pelaksanaan, untuk penilaian kinerja secara berkelanjutan.
Nama Name
Jumlah Kehadiran Total Atendance
Kehadiran Atendance
Michael Remsen 45
100 Richard Gibson
45 100
Sunny Seiawan 45
100 Irwin Abuthan
45 100
KOMITE MARKETING
Komite Markeing bertugas mengawasi program pemasaran Perseroan. Peran Komite Markeing adalah menyusun dan
melaksanakan program-program komunikasi dan pemasaran untuk Perseroan.
a. Struktur dan Keanggotaan
Komite Pemasaran terdiri dari 8 delapan orang. Keanggotaan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Chairman : Michael Remsen Member
: Chrisian Kurnia Member
: Sunny Seiawan Member
: Diah Minarni Member
: Tanty Muliawan Member
: Dharsana Sulisijo Member
: Tjhai A Eng Member
: Richard Edgar
b. Tugas dan Tanggung Jawab
Komite Markeing bertanggung jawab untuk mempublikasikan produk Perseroan melalui promosi dan kampanye publik serta
mengembangkan citra perusahaan, private label brands dan merek produk lainnya.
Nama Name
Jumlah Kehadiran Total Atendance
Kehadiran Atendance
Michael Remsen 45
100 Chrisian Kurnia
45 100
Sunny Seiawan 45
100 Diah Minarni
45 100
Tanty Muliawan 45
100 Dharsana Sulisijo
45 100
Tjhai A Eng 45
100
d. evaluaing and providing feedback on the Company’s expansion programme from planning and implementaion,
to on-going performance assessments.
MARKETING COMMITTEE
The Markeing Commitee oversees the Company’s markeing programmes. The Markeing Commitee’s role is developing and
implemening communicaions and markeing programs for the Company.
a. Structure and Membership
The Markeing Commitee consists of 8 eight members. The membership in 2012 was:
Chairman : Michael Remsen Member
: Chrisian Kurnia Member
: Sunny Seiawan Member
: Diah Minarni Member
: Tanty Muliawan Member
: Dharsana Sulisijo Member
: Tjhai A Eng Member
: Richard Edgar
b. Duies and Responsibiliies It is responsible for publicizing the Company’s products
via promoions and public campaigns and developing the Company’s image, private label brands and other trademarks.
Struktur Tata Kelola Corporate Governance Structure
