Audit Commitee Report In compliance with the regulaion as sipulated in the

188 PT MA TAHARI DEP AR TMENT S TORE Tbk • Lapor an T ahunan - Annual R eport • 2012 Posisi NamaName Posiion Presiden Direktur Bunjamin J Mailool President Director Wakil Presiden DirekturDirektur Tidak Terailiasi Michael Remsen Vice President DirectorNon-Ailiated Director Direktur Sigit Prasetya Director Direktur Wai Hoong Fock Director Direktur Joo Suk Kim Director Direktur Andre Rumanir Director TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan dan mewakili Perusahaan dalam berhubungan dengan pihak eksternal. Fungsi dan peran utama Direksi adalah melakukan koordinasi yang efekif atas semua kegiatan Perusahaan agar mencapai tujuan strategis. Hal ini dicapai melalui rapat ruin Direksi yang membahas dan mencari solusi untuk hal-hal yang membutuhkan perhaian segera di semua unit usaha. Direksi dibantu oleh Tim Manajemen yang merupakan ahli di bidang masing-masing, dalam mengeksekusi rencana-rencana strategis. Direksi mengadakan rapat kuartalan yang dipimpin oleh Presiden Direktur, untuk membahas kinerja operasional Perseroan dan hal-hal strategis lainnya. Selain itu, satu atau lebih anggota Direksi dapat mengadakan rapat tambahan atas permintaan. Keputusan rapat yang mengikat terjadi jika lebih dari setengah anggota Direksi menghadiri rapat. Pada 2012, semua pertemuan memenuhi persyaratan kuorum. Nama Name February 10, 2012 April 27, 2012 July 27, 2012 November 2, 2012 December 7, 2012 Kehadiran Atendance Bunjamin J. Mailool √ √ √ √ √ 100 Michael Remsen √ √ √ √ √ 100 William Travis Saucer √ √ √ √ - 80 Sigit Prasetya √ √ √ √ √ 100 Wai Hoong Fock √ √ - √ √ 80 Joo Suk Kim √ - √ - √ 60 Andre Rumanir √ √ √ √ - 80 R. Soeparmadi √ √ √ √ √ 100 Ditunjuk sebagai Dewan Direksi pada 22 Juni 2012 Appointed as Board of Director in June 22, 2012 Mengundurkan diri pada 7 April 2013 Resigned on April 7 th , 2013 DUTIES AND RESPONSIBILITIES The Board of Directors is responsible for the management of the Company’s business and represening the Company to the public. The main role of the Board of Directors is the efecive coordinaion of the Company’s aciviies toward meeing strategic ends. This is achieved through regular meeings to discuss and ind soluions for maters that require immediate atenion within all business units. The Board of Directors is supported in the execuion of strategic plans by members of the Board of Management, who are all experts in their respecive ields. The Board of Directors also conducts quarterly meeings, chaired by the President Director, to discuss the Company’s operaional performance and other strategic maters. In addiion, one or more Directors can call addiional meeings upon request. A quorum for binding decisions occurs if more than half of the members of the Board of Directors atend the meeing. In 2012, all of the meeings fulilled the quorum requirements. Struktur Tata Kelola Corporate Governance Structure 189 PT MA TAHARI DEP AR TMENT S TORE Tbk • Lapor an T ahunan - Annual R eport • 2012 TIM MANAJEMEN Tim Manajemen berindak untuk dan atas anam Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban manajerial tertentu. Tim Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan rencana operasional dan strategis Perseroan. Deskripsi tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen sejalan dengan Visi, Misi, Nilai-nilai, dan strategis Perseroan, termasuk mendukung pelaksanaan GCG dengan hirarki pengendalian dan wewenang yang jelas. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN Tim Manajemen terdiri dari sepuluh anggota: 1 satu Chief Execuive Oicer, 1 satu Chief Financial Oicer dan 8 delapan direktur masing-masing bertanggung jawab atas iap aspek bisnis Perseroan. PosisiPosiion NamaName Chief Execuive Oicer Michael Remsen Chief Financial Oicer Richard Gibson Operaional Director - Logisics Keith Jones Operaional Director - Store Operaions Sunny Seiawan Operaional Director - Merchandising Markeing Chrisian Kurnia Operaional Director - Store Planning Development Irwin Abuthan Operaional Director - Procurement, System Procedures Marinus Laihad Operaional Director - Human Resources Andre Rumanir Operaional Director - Legal Corporate Secretary Mirani Hadisusilo Operaional Director - Audit and Social Afair R. Soeparmadi Telah mengundurkan diri efekif sejak tanggal 1 Mei 2013 Efecively resigned as of 1 May 2013 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen adalah sebagai berikut: 1. Menyusun rencana operasional dan strategi pelaksanaannya secara terperinci, sejalan dengan tujuan dan sasaran Perseroan, untuk disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris. 2. Menyusun rencana keuangan tahunan yang terperinci untuk mereleksikan rencana operasional dan strategis. 3. Mengelola sumber daya manusia dan keuangan untuk melaksanakan rencana yang telah disetujui. 4. Menyediakan informasi secara teratur, terperinci, tepat waktu dan terkini kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja sehubungan dengan pencapaian rencana yang telah disetujui. BOARD OF MANAGEMENT The Board of Management act on behalf of and for the Board of Directors in relaion to certain managerial tasks and duies. The Board of Management is responsible for developing and implemening the Company’s operaional and strategic plans. The Board of Management’s job descripions and responsibiliies are in accordance with the Company’s vision, mission, values, and strategies, as well as supporing the implementaion of Good Corporate Governance with clear lines of control and authority. STRUCTURE AND MEMBERSHIP The Board of Management comprises ten members: 1 one Chief Execuive Oicer, 1 one Chief Financial Oicer and 8 eight directors each responsible for diferent areas of the Company’s business. DUTIES AND RESPONSIBILITIES The duies and responsibiliies of the Board of Management are to: 1. Develop detailed operaional and strategy implementaion plans, in line with the Company’s goals and objecives, for approval by the Board of Directors and Board of Commissioners. 2. Develop detailed annual inancial plans to relect the operaional and strategic plans. 3. Manage the Company’s inancial and human resources to execute to the agreed plans. 4. Provide regular, detailed and imely updates to the Board of Directors and Board of Commissioners on the performance related to achieving agreed plans. 190 PT MA TAHARI DEP AR TMENT S TORE Tbk • Lapor an T ahunan - Annual R eport • 2012 5. Mengadakan dan mencatat risalah Rapat Umum Pemegang Saham. 6. Menindaklanjui temuan audit dan rekomendasi dari Komite Audit, Auditor Eksternal, serta lembaga berwenang lainnya. 7. Memasikan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam seiap kegiatan operasional Matahari di seluruh struktur organisasi. 8. Menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis Perseroan mengenai ketenagakerjaan kepada karyawan di semua ingkatan melalui media yang mudah diakses oleh karyawan. 9. Menjaga integritas dalam seluruh pelaporan dan implementasi tugas dan tanggung jawab lainnya kepada pemegang saham. 10. Memperhaikan kepeningan pemegang saham sesuai dengan nilai-nilai eika serta hukum dan peraturan yang berlaku. 5. Take and hold minutes of the General Meeing of Shareholders. 6. Follow up on any audit indings and recommendaion from the Audit Commitee, External Auditors, and other authoriies. 7. Ensure the implementaion of GCG principles in each of Matahari’s operaions across the organizaional structure. 8. Communicate Matahari’s strategic human resource policies to employees at all levels with the use of media that is easily accessed by employees. 9. Maintain integrity in all reporing and other implementaion of duies and responsibiliies to shareholders. 10. Atend to shareholders’ interests in accordance with ethical values and exising laws and regulaions. Struktur Tata Kelola Corporate Governance Structure 191 PT MA TAHARI DEP AR TMENT S TORE Tbk • Lapor an T ahunan - Annual R eport • 2012 BOARD OF MANAGEMENT MEETING ATTENDANCE Nama Name Jumlah Kehadiran Total Atendance Kehadiran Atendance Michael Remsen 49 100 Richard Gibson 48 98 Keith Jones 47 96 Sunny Seiawan 47 96 Chrisian Kurnia 47 96 Irwin Abuthan 47 96 MArinus Laihad 49 100 Andre Rumanir 47 96 Mirani Hadisusilo 47 96 R. Soeparmadi 46 96 Telah mengundurkan diri efekif sejak tanggal 1 Mei 2013Efecively resigned as of 1 May 2013 KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI Perseroan memiliki 3 iga komite di bawah Direksi, yaitu Komite Real Estate, Komite Markeing dan Komite Manajemen Risiko. KOMITE REAL ESTATE Komite Real Estate membantu Direksi dalam memantau proyek- proyek pengembangan utama Perseroan dan menilai lokasi- lokasi potensial untuk membuka gerai baru.

a. Struktur dan Keanggotaan