Laporan Komite Audit Annual Report 2012 PT Matahari 5142013b

188 PT MA TAHARI DEP AR TMENT S TORE Tbk • Lapor an T ahunan - Annual R eport • 2012 Posisi NamaName Posiion Presiden Direktur Bunjamin J Mailool President Director Wakil Presiden DirekturDirektur Tidak Terailiasi Michael Remsen Vice President DirectorNon-Ailiated Director Direktur Sigit Prasetya Director Direktur Wai Hoong Fock Director Direktur Joo Suk Kim Director Direktur Andre Rumanir Director TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan dan mewakili Perusahaan dalam berhubungan dengan pihak eksternal. Fungsi dan peran utama Direksi adalah melakukan koordinasi yang efekif atas semua kegiatan Perusahaan agar mencapai tujuan strategis. Hal ini dicapai melalui rapat ruin Direksi yang membahas dan mencari solusi untuk hal-hal yang membutuhkan perhaian segera di semua unit usaha. Direksi dibantu oleh Tim Manajemen yang merupakan ahli di bidang masing-masing, dalam mengeksekusi rencana-rencana strategis. Direksi mengadakan rapat kuartalan yang dipimpin oleh Presiden Direktur, untuk membahas kinerja operasional Perseroan dan hal-hal strategis lainnya. Selain itu, satu atau lebih anggota Direksi dapat mengadakan rapat tambahan atas permintaan. Keputusan rapat yang mengikat terjadi jika lebih dari setengah anggota Direksi menghadiri rapat. Pada 2012, semua pertemuan memenuhi persyaratan kuorum. Nama Name February 10, 2012 April 27, 2012 July 27, 2012 November 2, 2012 December 7, 2012 Kehadiran Atendance Bunjamin J. Mailool √ √ √ √ √ 100 Michael Remsen √ √ √ √ √ 100 William Travis Saucer √ √ √ √ - 80 Sigit Prasetya √ √ √ √ √ 100 Wai Hoong Fock √ √ - √ √ 80 Joo Suk Kim √ - √ - √ 60 Andre Rumanir √ √ √ √ - 80 R. Soeparmadi √ √ √ √ √ 100 Ditunjuk sebagai Dewan Direksi pada 22 Juni 2012 Appointed as Board of Director in June 22, 2012 Mengundurkan diri pada 7 April 2013 Resigned on April 7 th , 2013 DUTIES AND RESPONSIBILITIES The Board of Directors is responsible for the management of the Company’s business and represening the Company to the public. The main role of the Board of Directors is the efecive coordinaion of the Company’s aciviies toward meeing strategic ends. This is achieved through regular meeings to discuss and ind soluions for maters that require immediate atenion within all business units. The Board of Directors is supported in the execuion of strategic plans by members of the Board of Management, who are all experts in their respecive ields. The Board of Directors also conducts quarterly meeings, chaired by the President Director, to discuss the Company’s operaional performance and other strategic maters. In addiion, one or more Directors can call addiional meeings upon request. A quorum for binding decisions occurs if more than half of the members of the Board of Directors atend the meeing. In 2012, all of the meeings fulilled the quorum requirements. Struktur Tata Kelola Corporate Governance Structure