186
PT MA TAHARI DEP
AR TMENT S
TORE Tbk • Lapor an T
ahunan - Annual R eport • 2012
b. Mengembangkan kebijakan SDM termasuk, namun idak terbatas pada nominasi, remunerasi, manajemen bakat,
retensi, perencanaan suksesi, pelaihan, desain organisasi dan rekrutmen; dan
c. Mengevaluasi dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kaitannya dengan kebijakan SDM dan Kode Eik.
Komite Nominasi dan Remunerasi mempersiapkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk Anggota Dewan Komisaris, Direksi
dan Tim Manajemen yang diputuskan dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
c. Frekuensi Rapat dan Kehadiran
Sepanjang tahun 2012 Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan 3 iga kali rapat dengan ingkat kehadiran
anggota 100 seratus persen.
Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remununerasi dan Tingkat KehadiranNominaion and Remuneraion Commitee’s Meeing Frequency and Atendance
Nama Name
Jumlah Kehadiran Total Atendance
Kehadiran Atendance
Sigit Prasetya 3
100 Bunjamin J Mailool
3 100
Michael Remsen 3
100
PENILAIAN KINERJA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan
kinerja individu.
KEBIJAKAN REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi diformulasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
Perhitungan remunerasi dari Komite dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan diajukan untuk disetujui dan ditetapkan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Jumlah remunerasi didasarkan pada kinerja individu dan pendapatan Perseroan.
b. developing HR policies including, but not limited to nominaion, remuneraion, talent management, retenion,
succession planning, training, organisaion design and recruitment; and
c. evaluaing and implemening good corporate governance in relaion to HR policies and the Code of Conduct.
The Nominaion and Remuneraion commitee prepares the Company’s remuneraion policy for Commissioners, Directors
and Management which is decided upon and approved by Shareholders in general meeing.
c. Meeing Frequency and Atendance The Nominaion and Remuneraion Commitee met 3 three
imes in 2012 with 100 atendance rate.
Struktur Tata Kelola Corporate Governance Structure
THE ASSESSMENT OF MEMBERS OF THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS
The Assessment of Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is conducted by the Nominaion and
Remuneraion Commitee based on the individual performance.
REMUNERATION POLICY FOR MEMBERS OF THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS
Determinaion of the amount of remuneraion for the Board of Commissioners and Board of Directors is made by the
Nominaion and Remuneraion Commitee. Calculaion of remuneraion as evaluated by the Nominaion and
Remuneraion Commitee is reviewed by the Board of Commissioners, and then set out in the Annual General Meeing
of Shareholders. Remuneraion amounts are based on individual performance and the Company’s results.
187
PT MA TAHARI DEP
AR TMENT S
TORE Tbk • Lapor an T
ahunan - Annual R eport • 2012
Perhitungan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2012 telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan pada tanggal 22 Juni 2012, yang menyatakan bahwa remunerasi Dewan Komisaris didasarkan pada hasil
penilaian kinerja, ingkat persaingan industri, dan kapasitas keuangan Perseroan, serta hal-hal lain yang perlu menjadi
perimbangan. Jumlah kolekif remunerasi dibatasi idak lebih dari 0,2 dari penjualan bersih Perseroan.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris telah diberikan otoritas untuk merancang, menetapkan dan
memberlakukan sistem remunerasi, termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan remunerasi lainnya bagi anggota
Dewan Direksi Perseroan. Pada tahun 2012 total remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris adalah sebesar Rp3,4 miliar dan
untuk anggota Direksi adalah Rp10,1 miliar.
DIREKSI
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi memimpin, mengelola, dan mewakili Perseroan dalam semua interaksi
dengan publik, termasuk di hadapan pengadilan, untuk memfasilitasi pencapaian visi, misi dan target Perusahaan.
Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham pengendali idak ada yang memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga.
STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN
Direksi terdiri dari enam anggota: 1 satu Presiden Direktur, 1 satu Wakil Presiden Direktur dan 4 empat orang Direktur.
Anggota Direksi diangkat dan diberhenikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Pada 2012, komposisi keanggotaan Direksi mengalami perubahan karena Saucer Travis William meninggalkan posisi
sebagai Direktur untuk bergabung dengan Dewan Komisaris dan pengunduran diri R. Soeparmadi. Sebagai penggani adalah
adalah CEO Michael Remsen dan Andre Rumanir, Direktur Sumber Daya Manusia, sehingga komposisi Direksi adalah
sebagai berikut: Calculaion of the remuneraion of the Board of Commissioners
and Board of Directors for the year 2012 which was approved in the Annual General Meeing of Shareholders on June 22,
2012, holding that Commissioner remuneraion is based on performance results, market compeiiveness, and the
Company’s inancial capacity, as well as other things that necessary, and limit the collecive amount of 0.2 of net sales
of the Company.
In the General Meeing of Shareholders, the Board of Commissioners were authorized to design, establish, and
enforce the system of remuneraion, including honoraria, allowances, salaries, bonuses and other remuneraion for the
members of the Company’s Board of Directors. In 2012 the total remuneraion for the members of the Board of Commissioners
was Rp3.4 billion and for the members of the Board of Directors was Rp10.1 billion.
BOARD OF DIRECTORS
The Directors are empowered by the Company’s Aricles of Associaion to lead, manage, and represent the Company in all
interacions with the public, including in courts of law, in order to facilitate the achievement of the Company’s vision, mission
and targets.
No member of the Board of Directors, Board of Commissioners and the controlling shareholders has any inancial,
management, shareholding or family relaionships.
STRUCTURE AND MEMBERSHIP
The Board of Directors comprises six members: 1 one President Director, 1 one Vice President Director and 4 four
Directors. Members of the Board of Directors are appointed and removed at the general meeing by the Shareholders.
In 2012, there were changes in the membership of the Board of Directors with William Travis Saucer leaving to join the Board
of Commissioners and the departure of R. Soeparmadi. Joining the Board of Directors was Company CEO Michael Remsen and
Andre Rumanir, Director of Human Resources. The current members of the Board of Directors are as follows:
