PT Tower Bersama Infrastructure Tbk PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Annual Report 2013 Laporan Tahunan 2013
Annual Report 2013 Laporan Tahunan 2013
57 56
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS GMS
The General Meeting of Shareholders GMS is the primary forum whereby shareholders stay informed
and involved in the Company’s decisions and strategy. All shareholders have equal standing as owners and
are therefore accorded equal access to information pertaining to matters which require decisions made
by the shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders AGMS of Extra-ordinary General
Meeting of Shareholders EGMS.
The Shareholders have the rights and authority to: appoint and terminate members of the BOC and
BOD, set the amount of remuneration accorded to the members of the BOC and BOD, evaluate the BOC’s and
BOD’s performance and corporate strategy employed, determine the use of proits as well as set the
distribution of dividends, approve the annual report, and consider proposed amendments to the Company’s
Articles of Association.
General Meetings of Shareholders in 2013 In 2013, the Company convened 3 three General
Meeting of Shareholders, namely the Annual General Meeting of Shareholders AGMS on April 17, 2013 and
2 two Extraordinary General Meeting of Shareholders EGMS held on March 7, 2013 and July 24, 2013
whereby its decisions were as follows:
1. Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on March 7, 2013 in Jakarta:
• Approved the issuance of US Dollar-denominated
bonds or notes with a maximum amount of US500 million to be issued by a 100 owned
subsidiary, which will be offered to investors outside of Indonesia that constitutes as a material
transaction on the basis of Regulation No. IX.E.2 Annex of the Decision of the Chairman of -LK No.
KEP-614BL2011 dated November 28, 2011 on Material Transactions and Main Business Activity
Changes.
• Approved and authorized the Company’s Board of
Directors to make, execute, sign any agreements and actions required in connection with all
documents and notices associated with the Notes, including all changes and additions to the above
terms and conditions deemed satisfactory by the Board of Directors, including but not limited
to: a Indenture relating to the Notes issuance
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS
Rapat Umum Pemegang Saham RUPS merupakan forum utama di mana para pemegang saham
mengetahui dan ikut serta dalam keputusan Perseroan dan rencana Perseroan. Semua pemegang saham
memiliki kedudukan yang sama sebagai pemilik dan karena itu diberikan akses yang sama terhadap
informasi dan keputusan-keputusan yang diambil pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan atau ‘RUPST’.
Pemegang Saham memiliki hak dan wewenang untuk: mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi, menetapkan jumlah remunerasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris
dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi serta strategi yang digunakan Perseroan,
menentukan penggunaan laba serta mengatur pembagian dividen, menyetujui laporan tahunan, dan
mempertimbangkan usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Rapat Umum Pemegang Saham di Tahun 2013 Pada tahun 2013, Perseroan telah menyelenggarakan
3 tiga Rapat Umum Pemegang Saham, terutama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST
pada tanggal 17 April 2013 serta 2 dua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB pada tanggal
7 Maret 2013 dan 24 Juli 2013, dengan keputusan sebagai berikut:
1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2013 di
Jakarta: •
Menyetujui penerbitan surat utang atau Notes berdenominasi Dollar Amerika Serikat dengan
jumlah sebesar-besarnya US500 juta yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan yang
sahamnya dimiliki 100 oleh Perseroan, yang akan ditawarkan melalui penawaran kepada
investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material
didasari oleh regulasi No. IX.E.2 Annex oleh keputusan LK No. KEP-614BL2011 tanggal 28
November 2011 yang mengatur tentang transaksi material dan perubahan bisnis utama.
• Menyetujui dan memberi kewenangan kepada
Direksi Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani danatau menyerahkan serta
melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani danatau diserahkan
berdasarkan atau yang terkait dengan Notes, and provision of the Corporate Guarantee; b
Purchase Agreement Perjanjian Pembelian; c All intercompany loan agreements to be signed by
The Company and its subsidiaries or afiliates; and d Power of attorney and other related documents
in relation to or that may be required based on the agreements relating to the issuance of the Notes.
2. Annual General Meeting of Shareholders convened on April 17, 2013 in Jakarta:
• Approved and endorsed the a Company’s
2012 Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory Report for 2012; b
the audited Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the inancial year ending on
December 31, 2012. The AGMS also fully released and discharged every member of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of its management and supervision carried out
throughout the inancial year ending on December 31, 2012 so long as such actions are relected in
the Financial Statement of the Company and its subsidiaries for Financial Year 2012.
• Approved the Board of Director’s proposal to
allocate the Company’s Net Proit for Financial Year 2012 as follows: IDR10 billion Rupiah allocated
for general reserves and the remaining IDR831.9 billion Rupiah allocated to Retained Earnings.
• Authorized the Board of Directors to appoint a
public accounting irm to audit the Company’s Financial Statement for the Financial Year
ending on December 31, 2013, which takes into consideration the recommendations of the Board
of Commissioners, with the stipulation that the designated public accounting irm is duly
registered as an Independent Public Accountant with the Financial Services Authority OJK. The
AGMS also authorized the Board of Directors to determine the honorarium and other conditions
for the appointment of the Public Accounting Firm by taking into account the recommendations of
the Board of Commissioners.
• Authorize the Board of Commissioners to
determine the salary, honorarium and beneits for members of the Board of Directors as well
as the honorarium accorded to the Board of Commissioners for 2013.
termasuk seluruh perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan yang
dianggap baik oleh Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada: a Indenture berkaitan
dengan penerbitan Notes dan pemberian jaminan Perusahaan yang diberikan oleh Perseroan; b
Perjanjian Pembelian Purchase Agreement; c Setiap perjanjian pinjaman antar perusahaan
yang akan ditandatangani oleh Perseroan dengan anak-anak perusahaan atau perusahaan-
perusahaan ailiasinya; dan d Setiap kuasa dan dokumen terkait lainnya sehubungan dengan
atau yang mungkin diharuskan berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait dengan penerbitan
Notes tersebut.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2013 di
Jakarta: •
Menyetujui dan mengesahkan a Laporan Tahunan Perseroan tahun 2012, termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2012; b Laporan Keuangan Teraudit
Perseroan dan Anak Perusahaan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2012. RUPS juga memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada
setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2012.
• Menyetujui rencana Direksi untuk mengalokasikan
penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2013, sebagai berikut: sebesar Rp10 miliar
ditetapkan sebagai cadangan umum dan sisanya sebesar Rp831,9 miliar Rupiah digunakan untuk
saldo laba.
• Melimpahkan kewenangan kepada jajaran direksi
untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dengan memperhatikan
rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik
yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan OJK RUPS juga memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan- persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik
tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.
• Melimpahkan kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta
honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2013.
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Annual Report 2013 Laporan Tahunan 2013
Annual Report 2013 Laporan Tahunan 2013
59 58
3. Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on July 24, 2013 in Jakarta: