2. RUPS Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2016
No. Keputusan RUPSGMS Resolutions
Realisasi Keputusan RUPS
Realization of Resolution 1.
Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero Tahun 2016
Approving and validating PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero Budget Plan 2016
Telah direalisasikan Completed
2. Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen PT PII Tahun 2016
Approving and validating IIGF Management Contract 2016 Telah direalisasikan
Completed
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum danatau khusus
sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan GCG sesuai dengan pedoman,
prosedur, dan tata cara yang diatur oleh Perusahaan. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif
untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya. Mekanisme pengawasan yang dilakukan antara lain melalui
pembahasan laporan dan kinerja dan permasalahan secara berkala dengan Direksi, pengawasan dalam hal penyempurnaan
infrastruktur GCG dan manajemen risiko, kendala, dan permasalahan yang dihadapi oleh unit-unit kerja di lingkungan
Perusahaan.
Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan
Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perusahaan dalam rangka
pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit,
dan Tenaga Ahli Manajemen Risiko. Board of Commissioners is a Corporate Structure who is in
charge to perform general andor special supervision according to the Articles of Association and provide advise to the Board
of Directors.
The Board of Commissioners is also in charge to ensure GCG implementation in accordance with the manual, procedure
and mechanism regulated by the Company. The Board of Commissioners is in charge and being responsible collectively
to exercise its authority and responsibility.
Mechanism of the supervision namely includes discussion of report and performance as well as issues regularly with the
Board of Directors, in this course, the supervision refers to improvement of GCG infrastructure and risk management, issues
and matters that were encountered by working units in the Company’s circumstances.
In conducting the duties, the Board of Commissioners is responsible to the GMS. Accountability of the Board of
Commissioners to the GMS manifests accountability of the supervision over the Company’s management in the
implementation of GCG principles.
In order to support the duty implementation, the Board of Commissioners is assisted by Board of Commissioners Secretary,
Audit Committee and Risk Management Expert Staff.
2016 Annual Report
192
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero
Komposisi Dewan Komisaris
Hingga 31 Desember 2016, komposisi Dewan Komisaris PT PII terdiri dari 3 tiga orang yang terdiri dari 1 satu orang Komisaris
Utama dan dua orang Komisaris.
Nama
Name
Jabatan Position
Domisili
Domicile
Tanggal Pertama Kali Diangkat
Initial Date of Appointment
Tanggal Pengangkatan Kembali Berakhirnya Masa Jabatan
Date of Reappointment End of Tenure
Luky Alfirman Komisaris Utama
President Commissioner Jakarta Selatan
South Jakarta 19 Agustus 2013
August 19, 2013 31 Desember 2014
December 31, 2014 Ayu Sukorini
Komisaris Commissioner
Jakarta Timur East Jakarta
30 Desember 2009 December 30, 2009
31 Desember 2014 December 31, 2014
Iskandar Komisaris
Commissioner Depok, Jawa Barat
Depok, West Java 19 Agustus 2014
August 19, 2014 19 Agustus 2019
August 19, 2019
Diangkat kembali sebagai Komisaris Perusahaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 631KMK.062014 tanggal 29 Desember 2014.
Diangkat sebagai Komisaris Perusahaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor.388KMK.062014 tanggal 19 Agustus 2014.
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Dewan Komisaris memiliki uraian pekerjaan yang dituangkan dalam Tata Laksana Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi
Board Manual yang terakhir kali diperbaharui pada Maret 2016. Board Manual berisi panduan bagi Dewan Komisaris dan
menjelaskan hubungan, komunikasi, dan aktivitas antara organ Perusahaan tersebut secara terstruktur, sistematis, mudah
dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-
masing untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan
prinsip-prinsip GCG.
Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham, serta praktik-praktik terbaik best practices GCG.
Board of Commissioners Composition
As of December 31, 2016, composition of IIGF Board of Commissioners consisted of 3 three persons comprising of 1
one President Commissioner and two Commissioners.
Reappointed as Commissioner pursuant to Minister of Finance Decree Number 631KMK.062014 dated December 29, 2014.
Reappointed as Commissioner pursuant to Minister of Finance Decree Number 388KMK.052014 dated August 19, 2014.
Board of Commissioners Appointment and Dismissal
Board of Commissioners members are appointed and dismissed by the GMS in accordance with the Law and regulation.
Board Manual for Board of Commissioners
Board of Commissioners has job description that is disclosed in Board Manual for Board of Commissioners and Board of Directors
with the latest revision in March 2016. The Board Manual regulates guideline for the Board of Commissioners and explains
relationship, communication and activity among the Corporate Structures in well-structured, systematic, easy to be understood
and implemented consistently as reference for the Board of Commissioners in implementing individual duty to achieve vision
and mission of the Company that is expected to achieve high working standard that is in line with the GCG principles.
The Board Manual is based on the principles of corporate law, the provisions of the Articles of Association, the applicable laws
and regulations, the direction from the Shareholders and GCG best practices.
Good Corporate Governance Analisis dan Pembahasan Manajemen
Laporan Tahunan 2016
193
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero
Kategori