Realisasi Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya
Realization of Previous Year’s GMS Resolutions
Pada tahun 2015, PT PII menyelenggarakan RUPS sebanyak dua kali, yaitu RUPS Persetujuan Laporan Tahunan 2014
yang diselenggarakan pada tanggal 1 April 2015 dan RUPS Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2016 yang
diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2015. Seluruh keputusan RUPS tersebut telah dilaksanakan oleh PT PII,
dengan rincian sebagai berikut:
1. RUPS Persetujuan Laporan Tahunan 2014
No. Keputusan RUPSGMS Resolutions
Realisasi Keputusan RUPS
Realization of Resolution
1. 1.
Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2014 2.
Mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014 3.
Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya acquit et de charge kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2014 4.
Menyetujui pencapaian kinerja manajemen sesuai Kontrak Manajemen Tahun buku 2014 1.
Validating Financial Statements Fiscal Year 2014 2.
Validating Partnership and Environment Development Program Financial Statements Fiscal Year 2014 3.
Assigning full dismissal and discharge acquit et de charge to all Board of Commissioners and Board of Directors members over supervisory and managerial duties conducted in fiscal year 2014
4. Approving management performance achievement based on Management Contract Fiscal Year 2014
Telah direalisasikan Completed
2. Menyetujui penetapan gajihonorarium dan tunjanganfasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi
Perusahaan untuk Tahun Buku 2015, akan ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler.
Approval on stipulation salaryhonorarium and allowancefacilities for the Board of Commissioners and Board of Directors for fiscal year 2015 to be stipulated separately under circular Shareholders.
Telah direalisasikan Completed
3. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun buku 2014 serta pembayaran tantiem,
akan ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler. Approval on realization of Net Income Fiscal Year 2014 and Incentives Payment to be stipulated separately
under circular Shareholders. Telah direalisasikan
Completed
4. Penetapan kantor Akuntan Publik yang mencakup:
a. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan dan melakukan proses penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015
b. Penetapan atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang diusulkan oleh Dewan Komisaris sesuai
pelimpahan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 4.a Stipulation of Public Accountant Firm that included:
a. Delegation of authority to the Board of Commissioners to propose and conduct Public Accountant
Firm appointment process to audit Financial Statements Fiscal Year 2015 b. Stipualtion on the appointment of Public Accountant Firm who was proposed by Board of
Commissioners based on delegated authority as mentioned in number 4.a Telah direalisasikan
Completed
n 2015, IIGF held two GMS, which were GMS on Approval of Annual Report 2014 that was held on April 1, 2015 and GMS on Budget
Plan 2016 that was held on December 28, 2015.
Entire GMS Resolutions had been executed by IIGF with detail as follows:
1. GMS on Approval of Annual Report 2014
Good Corporate Governance Analisis dan Pembahasan Manajemen
Laporan Tahunan 2016
191
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero
