GMS on RKAP 2017 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

4. RUPS Penetapan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 50 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah, Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero di Bidang Penjaminan Infrastruktur, PT PII menyelenggarakan RUPS Luar Biasa Penetapan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 yang bertempat di Jakarta. Hadir dalam RUPS: 1. Kuasa Pemegang Saham: Sonny Loho, Direktur Jenderal Kekayaan Negara 2. Dewan Komisaris: - Komisaris Utama : Luky Alfirman - Komisaris : Ayu Sukorini - Komisaris : Iskandar 3. Direksi: - Direktur Utama : Sinthya Roesly - Direktur Operasi : Salusra Satria

4. GMS on Stipulation of Articles of Association Amendment

In relation with implementation of The Republic of Indonesia Government Regulation Number 50 of 2016 concerning Amendment of Government Regulation Number 35 of 2009 regarding Investment from The Republic of Indonesia Government for Establishment of Perusahaan Perseroan Persero in Infrastructure Guarantee Sector, IIGF held Extraordinary GMS on the Amendment of Articles of Association in Thursday, December 29, 2016 in Jakarta. The GMS was attended by: 1. Shareholders Attorney: Sonny Loho, General Director of State Assets 2. Board of Commissioners -President Commissioner : Luky Alfirman -Commissioner : Ayu Sukorini -Commissioner : Iskandar 3. Board of Directors -President Director : Sinthya Roesly -Director of Operation : Salusra Satria 2016 Annual Report 190 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero Realisasi Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya Realization of Previous Year’s GMS Resolutions Pada tahun 2015, PT PII menyelenggarakan RUPS sebanyak dua kali, yaitu RUPS Persetujuan Laporan Tahunan 2014 yang diselenggarakan pada tanggal 1 April 2015 dan RUPS Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2015. Seluruh keputusan RUPS tersebut telah dilaksanakan oleh PT PII, dengan rincian sebagai berikut:

1. RUPS Persetujuan Laporan Tahunan 2014

No. Keputusan RUPSGMS Resolutions Realisasi Keputusan RUPS Realization of Resolution 1. 1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2014 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya acquit et de charge kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014 4. Menyetujui pencapaian kinerja manajemen sesuai Kontrak Manajemen Tahun buku 2014 1. Validating Financial Statements Fiscal Year 2014 2. Validating Partnership and Environment Development Program Financial Statements Fiscal Year 2014 3. Assigning full dismissal and discharge acquit et de charge to all Board of Commissioners and Board of Directors members over supervisory and managerial duties conducted in fiscal year 2014 4. Approving management performance achievement based on Management Contract Fiscal Year 2014 Telah direalisasikan Completed 2. Menyetujui penetapan gajihonorarium dan tunjanganfasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk Tahun Buku 2015, akan ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler. Approval on stipulation salaryhonorarium and allowancefacilities for the Board of Commissioners and Board of Directors for fiscal year 2015 to be stipulated separately under circular Shareholders. Telah direalisasikan Completed 3. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun buku 2014 serta pembayaran tantiem, akan ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler. Approval on realization of Net Income Fiscal Year 2014 and Incentives Payment to be stipulated separately under circular Shareholders. Telah direalisasikan Completed 4. Penetapan kantor Akuntan Publik yang mencakup: a. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan dan melakukan proses penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015 b. Penetapan atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang diusulkan oleh Dewan Komisaris sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 4.a Stipulation of Public Accountant Firm that included: a. Delegation of authority to the Board of Commissioners to propose and conduct Public Accountant Firm appointment process to audit Financial Statements Fiscal Year 2015 b. Stipualtion on the appointment of Public Accountant Firm who was proposed by Board of Commissioners based on delegated authority as mentioned in number 4.a Telah direalisasikan Completed n 2015, IIGF held two GMS, which were GMS on Approval of Annual Report 2014 that was held on April 1, 2015 and GMS on Budget Plan 2016 that was held on December 28, 2015. Entire GMS Resolutions had been executed by IIGF with detail as follows:

1. GMS on Approval of Annual Report 2014

Good Corporate Governance Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan Tahunan 2016 191 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero