RUPS Persetujuan Laporan Tahunan GMS on Annual Report Approval
Hadir dalam RUPS: 1. Kuasa Pemegang Saham:
Sonny Loho, Direktur Jenderal Kekayaan Negara 2. Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Luky Alfirman
- Komisaris : Ayu Sukorini
- Komisaris : Iskandar
3. Direksi: - Direktur Utama
: Sinthya Roesly - Direktur Keuangan
Manajemen Risiko : Armand Hermawan
- Direktur Operasi : Yadi J Ruchandi
Adapun agenda dan keputusan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan adalah sebagai berikut:
No. Agenda
Keputusan Resolutions
Tindak Lanjut Keputusan
Resolution Folow-Up
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan
Tahun Buku 2015, mencakup: a. Pengesahan Laporan Keuangan
Perusahaan Tahun Buku 2015. b. Pemberian pelunasan dan
pembebasan sepenuhnya acquit et da charge kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku
2015.
c. Usulan Persetujuan pencapaian kinerja manajemen sesuai kontrak
manajemen tahun buku 2015 1.
Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015
2. Memberikan pelunasan dan
pembebasan sepenuhnya acquit et da charge kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perusahaan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut
bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perusahaan
3. Menyetujui pencapaian kinerja
manajemen sesuai Kontrak Manajemen Tahun Buku 2015
Telah direalisasikan
Attended the GMS: 1. Shareholders Attorney:
Sonny Loho, General Director of State Assets 2. Board of Commissioners
President Commissioner : Luky Alfirman
Commissioner : Ayu Sukorini
Commissioner : Iskandar
3. Board of Directors President Director
: Sinthya Roesly Director of Finance
Risk Management : Armand Hermawan
Director of Operations : Yadi J Ruchandi
Agenda and resolutions of GMS on Annual Report Validation are as follows:
2016 Annual Report
186
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero
No. Agenda
Keputusan Resolutions
Tindak Lanjut Keputusan
Resolution Folow-Up Approval on Annual Report Fiscal Year
2015, including: a.
Validation of Financial Statements Fiscal Year 2015.
b. Assigning full dismissal and discharge
acquit et da charge to all Board of Commissioners and Board of
Directors members over supervisory and managerial duties that were
conducted in fiscal year 2015.
c. Recommendation of Approval on Management Performance
Achievement based on Management Contract Fiscal Year 2015
1. Validating Financial Statements Fiscal
Year 2015 2.
Assigning full dismissal and discharge acquit et da charge to all Board of
Commissioners and Board of Directors members over supervisory and
managerial duties that were conducted in fiscal year 2015, as long those actions
are not considered as criminal action and have been disclosed in the Annual
Report and Financial Statements
3. Aprpoving management performance achievement based on Management
Contract Fiscal Year 2015 Completed
2. Penetapan gajihonorarium dan tunjang-
anfasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2016
Stipulation of salaryhonorarium and allowancefacilities for the Board of
Commissioners and Board of Directors for fiscal year 2016
Persetujuan atas gajihonorarium dan tunjanganfasilitas bagi Dewan Komisaris dan
Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2016, akan ditetapkan secara terpisah melalui
Keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler
Approval on salaryhonorarium and allowancefacilities for the Board of
Commissioners and Board of Directors for fiscal year 2016 will be stipulated separately
under circular Shareholders Resolutions Telah direalisasikan
Completed
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih
Perusahaan untuk Tahun Buku 2015 serta pembayaran tantiem
Stipulation of Net Income Fiscal Year 2015 realization and incentives payment
Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2015 serta
pembayaran tantiem, akan ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham
yang akan dilakukan secara sirkuler
Approval on Net Income Fiscal Year 2015 distribution and incentives payment will
be stipulated separately under circular Shareholders Resolutions
Telah direalisasikan Completed
Good Corporate Governance Analisis dan Pembahasan Manajemen
Laporan Tahunan 2016
187
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero
No. Agenda
Keputusan Resolutions
Tindak Lanjut Keputusan
Resolution Folow-Up
4. Penetapan atas penunjukkan Kantor
Akuntan Publik
Stipulation of Public Accountant Firm Appointment
1. Menyetujui pelimpahan wewenang
kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan dan melakukan proses
penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perusahaan untuk Tahun Buku 2016
2. Penetapan atas Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun
Buku 2016 ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham
yang akan dilakukan secara sirkuler
1 Approving delegation of authority to
the Board of Commissioners to propose and conduct Public Accountant Firm
appointment process to audit Financial Statements for Fiscal Year 2016
2. Stipulation on the Public Accountant
Firm to audit Financial Statements for Fiscal Year 2016 will be stipulated
separately under circular Shareholders Resolutions
Telah direalisasikan Completed
2. RUPS Perubahan RKAP tahun 2016
RUPS tentang Perubahan RKAP tahun 2016 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 yang bertempat
di Jakarta. Hadir dalam RUPS:
1. Kuasa Pemegang Saham: Sonny Loho, Direktur Jenderal Kekayaan Negara
2. Dewan Komisaris: -Komisaris Utama
: Luky Alfirman -Komisaris
: Ayu Sukorini -Komisaris
: Iskandar 3. Direksi:
-Direktur Utama : Sinthya Roesly
-Direktur Operasi : Salusra Satria