RUPS Persetujuan Laporan Tahunan GMS on Annual Report Approval

Hadir dalam RUPS: 1. Kuasa Pemegang Saham: Sonny Loho, Direktur Jenderal Kekayaan Negara 2. Dewan Komisaris: - Komisaris Utama : Luky Alfirman - Komisaris : Ayu Sukorini - Komisaris : Iskandar 3. Direksi: - Direktur Utama : Sinthya Roesly - Direktur Keuangan Manajemen Risiko : Armand Hermawan - Direktur Operasi : Yadi J Ruchandi Adapun agenda dan keputusan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan adalah sebagai berikut: No. Agenda Keputusan Resolutions Tindak Lanjut Keputusan Resolution Folow-Up 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2015, mencakup: a. Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015. b. Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya acquit et da charge kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015. c. Usulan Persetujuan pencapaian kinerja manajemen sesuai kontrak manajemen tahun buku 2015 1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya acquit et da charge kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan 3. Menyetujui pencapaian kinerja manajemen sesuai Kontrak Manajemen Tahun Buku 2015 Telah direalisasikan Attended the GMS: 1. Shareholders Attorney: Sonny Loho, General Director of State Assets 2. Board of Commissioners President Commissioner : Luky Alfirman Commissioner : Ayu Sukorini Commissioner : Iskandar 3. Board of Directors President Director : Sinthya Roesly Director of Finance Risk Management : Armand Hermawan Director of Operations : Yadi J Ruchandi Agenda and resolutions of GMS on Annual Report Validation are as follows: 2016 Annual Report 186 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero No. Agenda Keputusan Resolutions Tindak Lanjut Keputusan Resolution Folow-Up Approval on Annual Report Fiscal Year 2015, including: a. Validation of Financial Statements Fiscal Year 2015. b. Assigning full dismissal and discharge acquit et da charge to all Board of Commissioners and Board of Directors members over supervisory and managerial duties that were conducted in fiscal year 2015. c. Recommendation of Approval on Management Performance Achievement based on Management Contract Fiscal Year 2015 1. Validating Financial Statements Fiscal Year 2015 2. Assigning full dismissal and discharge acquit et da charge to all Board of Commissioners and Board of Directors members over supervisory and managerial duties that were conducted in fiscal year 2015, as long those actions are not considered as criminal action and have been disclosed in the Annual Report and Financial Statements 3. Aprpoving management performance achievement based on Management Contract Fiscal Year 2015 Completed 2. Penetapan gajihonorarium dan tunjang- anfasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2016 Stipulation of salaryhonorarium and allowancefacilities for the Board of Commissioners and Board of Directors for fiscal year 2016 Persetujuan atas gajihonorarium dan tunjanganfasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2016, akan ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler Approval on salaryhonorarium and allowancefacilities for the Board of Commissioners and Board of Directors for fiscal year 2016 will be stipulated separately under circular Shareholders Resolutions Telah direalisasikan Completed 3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2015 serta pembayaran tantiem Stipulation of Net Income Fiscal Year 2015 realization and incentives payment Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2015 serta pembayaran tantiem, akan ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler Approval on Net Income Fiscal Year 2015 distribution and incentives payment will be stipulated separately under circular Shareholders Resolutions Telah direalisasikan Completed Good Corporate Governance Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan Tahunan 2016 187 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero No. Agenda Keputusan Resolutions Tindak Lanjut Keputusan Resolution Folow-Up 4. Penetapan atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik Stipulation of Public Accountant Firm Appointment 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan dan melakukan proses penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2016 2. Penetapan atas Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2016 ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler 1 Approving delegation of authority to the Board of Commissioners to propose and conduct Public Accountant Firm appointment process to audit Financial Statements for Fiscal Year 2016 2. Stipulation on the Public Accountant Firm to audit Financial Statements for Fiscal Year 2016 will be stipulated separately under circular Shareholders Resolutions Telah direalisasikan Completed 2. RUPS Perubahan RKAP tahun 2016 RUPS tentang Perubahan RKAP tahun 2016 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 yang bertempat di Jakarta. Hadir dalam RUPS: 1. Kuasa Pemegang Saham: Sonny Loho, Direktur Jenderal Kekayaan Negara 2. Dewan Komisaris: -Komisaris Utama : Luky Alfirman -Komisaris : Ayu Sukorini -Komisaris : Iskandar 3. Direksi: -Direktur Utama : Sinthya Roesly -Direktur Operasi : Salusra Satria

2. GMS on Revision of RKAP 2016

GMS on Revision of RKAP 2016 was held in Thursday, December 29, 2016 in Jakarta. The GMS was attended by: 1. Shareholders Attorney: Sonny Loho, General Director of State Assets 2. Board of Commissioners -President Commissioner : Luky Alfirman -Commissioner : Ayu Sukorini -Commissioner : Iskandar 3. Board of Directors -President Director : Sinthya Roesly -Director of Operation : Salusra Satria 2016 Annual Report 188 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero Adapun agenda dan keputusan RUPS Perubahan RKAP tahun 2016 adalah sebagai berikut: No. Agenda Keputusan Resolutions Tindak Lanjut Keputusan Follow-Up 1. Persetujuan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PII Tahun 2016 Approval on Budget Plan Revision Menyetujui dan menetapkan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PII Tahun 2016 Approving and stipulating Budget Plan Revision Telah direalisasikan Completed 3. RUPS RKAP tahun 2017 RUPS tentang RKAP tahun 2017 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 yang bertempat di Jakarta. Hadir dalam RUPS: 1. Kuasa Pemegang Saham: Sonny Loho, Direktur Jenderal Kekayaan Negara 2. Dewan Komisaris: -Komisaris Utama : Luky Alfirman -Komisaris : Ayu Sukorini -Komisaris : Iskandar 3. Direksi: -Direktur Utama : Sinthya Roesly -Direktur Operasi : Salusra Satria Adapun agenda dan keputusan RUPS RKAP tahun 2017 adalah sebagai berikut: No. Agenda Keputusan Resolutions Tindak Lanjut Keputusan Follow-Up 1. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PII Tahun 2017 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran RKA Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PKBL Approval on IIGF Budget Plan for 2017 including Parntership and Environment Development Program PKBL Budget Plan RKA Menyetujui dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PII Tahun 2017 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran RKA Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PKBL Approving IIGF Budget Plan for 2017 including Parntership and Environment Development Program PKBL Budget Plan RKA Telah direalisasikan Completed 2. Persetujuan Kontrak Kinerja Manajemen PT PII Tahun 2017 Approval on IIGF Management Contract for 2017 Menyetujui dan Menetapkan Kontrak Kinerja Manajemen PT PII Tahun 2017 Approving IIGF Management Contract for 2017 Telah direalisasikan Completed 3. Persetujuan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris PT PII Tahun 2017 Approving IIGF Board of Commissioners Performance Contract for 2017 Menyetujui dan Menetapkan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris PT PII Tahun 2017 Approving and Stipulating IIGF Board of Commissioners Performance Contract for 2017 Telah direalisasikan Completed Agenda and resolutions of GMS on Revision of RKAP 2016 are as follows: