Realisasi Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya
Realization of Previous Year’s GMS Resolutions
Pada tahun 2015, PT PII menyelenggarakan RUPS sebanyak dua kali, yaitu RUPS Persetujuan Laporan Tahunan 2014
yang diselenggarakan pada tanggal 1 April 2015 dan RUPS Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2016 yang
diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2015. Seluruh keputusan RUPS tersebut telah dilaksanakan oleh PT PII,
dengan rincian sebagai berikut:
1. RUPS Persetujuan Laporan Tahunan 2014
No. Keputusan RUPSGMS Resolutions
Realisasi Keputusan RUPS
Realization of Resolution
1. 1.
Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2014 2.
Mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014 3.
Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya acquit et de charge kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2014 4.
Menyetujui pencapaian kinerja manajemen sesuai Kontrak Manajemen Tahun buku 2014 1.
Validating Financial Statements Fiscal Year 2014 2.
Validating Partnership and Environment Development Program Financial Statements Fiscal Year 2014 3.
Assigning full dismissal and discharge acquit et de charge to all Board of Commissioners and Board of Directors members over supervisory and managerial duties conducted in fiscal year 2014
4. Approving management performance achievement based on Management Contract Fiscal Year 2014
Telah direalisasikan Completed
2. Menyetujui penetapan gajihonorarium dan tunjanganfasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi
Perusahaan untuk Tahun Buku 2015, akan ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler.
Approval on stipulation salaryhonorarium and allowancefacilities for the Board of Commissioners and Board of Directors for fiscal year 2015 to be stipulated separately under circular Shareholders.
Telah direalisasikan Completed
3. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun buku 2014 serta pembayaran tantiem,
akan ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler. Approval on realization of Net Income Fiscal Year 2014 and Incentives Payment to be stipulated separately
under circular Shareholders. Telah direalisasikan
Completed
4. Penetapan kantor Akuntan Publik yang mencakup:
a. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan dan melakukan proses penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015
b. Penetapan atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang diusulkan oleh Dewan Komisaris sesuai
pelimpahan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 4.a Stipulation of Public Accountant Firm that included:
a. Delegation of authority to the Board of Commissioners to propose and conduct Public Accountant
Firm appointment process to audit Financial Statements Fiscal Year 2015 b. Stipualtion on the appointment of Public Accountant Firm who was proposed by Board of
Commissioners based on delegated authority as mentioned in number 4.a Telah direalisasikan
Completed
n 2015, IIGF held two GMS, which were GMS on Approval of Annual Report 2014 that was held on April 1, 2015 and GMS on Budget
Plan 2016 that was held on December 28, 2015.
Entire GMS Resolutions had been executed by IIGF with detail as follows:
1. GMS on Approval of Annual Report 2014
Good Corporate Governance Analisis dan Pembahasan Manajemen
Laporan Tahunan 2016
191
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero
2. RUPS Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2016
No. Keputusan RUPSGMS Resolutions
Realisasi Keputusan RUPS
Realization of Resolution 1.
Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero Tahun 2016
Approving and validating PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero Budget Plan 2016
Telah direalisasikan Completed
2. Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen PT PII Tahun 2016
Approving and validating IIGF Management Contract 2016 Telah direalisasikan
Completed
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum danatau khusus
sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan GCG sesuai dengan pedoman,
prosedur, dan tata cara yang diatur oleh Perusahaan. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif
untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya. Mekanisme pengawasan yang dilakukan antara lain melalui
pembahasan laporan dan kinerja dan permasalahan secara berkala dengan Direksi, pengawasan dalam hal penyempurnaan
infrastruktur GCG dan manajemen risiko, kendala, dan permasalahan yang dihadapi oleh unit-unit kerja di lingkungan
Perusahaan.
Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan
Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perusahaan dalam rangka
pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit,
dan Tenaga Ahli Manajemen Risiko. Board of Commissioners is a Corporate Structure who is in
charge to perform general andor special supervision according to the Articles of Association and provide advise to the Board
of Directors.
The Board of Commissioners is also in charge to ensure GCG implementation in accordance with the manual, procedure
and mechanism regulated by the Company. The Board of Commissioners is in charge and being responsible collectively
to exercise its authority and responsibility.
Mechanism of the supervision namely includes discussion of report and performance as well as issues regularly with the
Board of Directors, in this course, the supervision refers to improvement of GCG infrastructure and risk management, issues
and matters that were encountered by working units in the Company’s circumstances.
In conducting the duties, the Board of Commissioners is responsible to the GMS. Accountability of the Board of
Commissioners to the GMS manifests accountability of the supervision over the Company’s management in the
implementation of GCG principles.
In order to support the duty implementation, the Board of Commissioners is assisted by Board of Commissioners Secretary,
Audit Committee and Risk Management Expert Staff.
2016 Annual Report
192
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero
