Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Audit Committee Activities Report Komite Audit merupakan perangkat Dewan Komisaris dan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Audit Committee Activities Report Komite Audit merupakan perangkat Dewan Komisaris dan

The Audit Committee is the Board of Commissioners’ organ bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dengan

and responsible to the Board of Commissioners. Therefore, demikian, fungsi Komite Audit adalah menunjang Dewan

the function of the Audit Committee is to support the Board Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk

of Commissioners in undertaking monitoring function on kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan

behalf of the shareholders and other stakeholders at large. yang lebih luas.

Struktur dan komposisi keanggotaan Komite Audit telah The Audit Committee membership structure and composition memenuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku. Anggota

have complied with prevailing regulations and requirements Komite Audit memiliki kompetensi dan pengalaman yang

applied. The Audit Committee members have sufficient memadai untuk menunjang efektivitas Komite Audit dalam

competency and experience to support the Audit Committee’s melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Seluruh

effectiveness in carrying out its duty and responsibility. All anggota Komite Audit merupakan pihak independen dan tidak

of the Audit Committee members are independent parties memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan.

without any affiliation with the Company. Per 31 Desember 2017, susunan anggota Komite Audit adalah

As of December 31, 2017, the Audit Committee composition sebagai berikut:

was as follows:

• Ketua : Edy Sugito

Chairman

: Edy Sugito

• Anggota : Ariefuddin Amas

: Ariefuddin Amas •

Member

Anggota : Ida Bagus Oka Nila

Member

: Ida Bagus Oka Nila

MANAGEMENT DISCUSSION

CORPORATE GOVERNANCE

CSR AND FINANCIAL LITERACY

& ANALYSIS

EDUCATION

Tugas utama Komite Audit adalah melakukan telaah dan, The main duty of the Audit Committee is to review and, melalui supervisi aktivitas Divisi Internal Audit, untuk

through supervision activities of the Internal Audit Division, memastikan:

to ensure:

• Keandalan laporan keuangan Perseroan;

Reliability of the Company’s financial statements; •

Effectiveness of internal control on the financial •

Efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan;

Keandalan pengendalian risiko usaha dan efektivitas

statements;

Reliability of business risk mitigation and effectiveness •

pengendalian internal kegiatan operasional Perseroan;

Ketaatan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku of internal audit on the Company’s operational activity; dan perilaku yang beretika;

The Company’s compliance with prevailing regulations •

Keandalan, independensi, dan profesionalisme auditor

and code of conducts;

Reliability, independency and professionalism of the •

internal;

Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan audit internal

internal auditor;

Follow-up for internal and external audit findings as •

dan audit eksternal serta OJK dan Bursa Efek Indonesia;

Tidak adanya benturan kepentingan di antara well as findings from the OJK and the Indonesia Stock Manajemen.

Exchange.

No conflict of interest among the Management. Selama tahun 2017, Komite Audit telah melakukan fungsinya

In 2017, the Audit Committee had carried out its melalui aktivitas sebagai berikut:

functions by the following activities:

1. Mengadakan rapat reguler sebanyak 5 (lima) kali bersama

1. Conducting 5 (five) regular meetings with the dengan Manajemen dan Divisi Audit Internal dengan

Management and Internal Audit Division by reviewing melakukan penelaahan terhadap laporan keuangan

quarter and annual financial reports to be disclosed to triwulan dan tahunan yang akan disampaikan kepada

the public. In addition, the Committee also conducted publik. Selain itu juga melakukan pertemuan dengan

meeting with External Auditor related with audit finding Auditor Eksternal terkait hasil temuan audit dan draft

and Audited Financial Statements 2017 draft as well as Laporan Keuangan Auditan tahun 2017 serta rencana

Financial Statements 2018 audit implementation plan. pelaksanaan audit Laporan Keuangan tahun 2018.

2. Providing suggestions and recommendations on internal

2. Memberikan masukan dan rekomendasi atas hasil control and risk management report prepared by laporan pengendalian internal dan manajemen risiko

Internal Audit Division both regular report and special yang disiapkan oleh Divisi Internal Audit secara rutin

case report.

maupun pada kasus khusus.

3. Discussing findings that are considered major with risk

3. Membahas temuan-temuan yang bersifat signifikan potential against the Company, and required immediate dan berpotensi risiko bagi Perseroan, serta memerlukan

actions.

tindakan segera.

4. Discussing Tax, the Indonesia Stock Exchange and the

4. Membahas peraturan-peraturan pajak, Bursa Efek Indonesia Financial Services Authority new regulations Indonesia dan OJK yang baru yang berdampak pada

that affect the Company’s operations. operasi Perusahaan.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan selama tahun 2017, Based on the evaluation carried out throughout 2017, in secara umum Komite Audit berpendapat bahwa Perseroan

general, the Audit Committee believes that the Company has telah melaksanakan praktik-praktik tata kelola yang baik

implemented good corporate governance practice in various dalam berbagai aspek yang penting.

key aspects.

INTRODUCTION

REPORT FROM THE

MANAGEMENT

CORPORATE PROFILE