Mekanisme dan Hasil Pengambilan Keputusan Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan
Mekanisme dan Hasil Pengambilan Keputusan Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan
adalah sebagai berikut: Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
Agenda Pertama sampai dengan Keempat disetujui secara musyawarah untuk mufakat, sedangkan Agenda Kelima sampai dengan Keenam dilakukan dengan pemungutan suara dengan perincian sebagai berikut:
In the AGMS, the Shareholders/their Proxies have been given opportunity to raise questions and/or opinions related to the Agenda of the AGMS.
The numbers of the shareholders who raised questions and/or opinion are as follows: - First Agenda: 1 (one) shareholder. - Second Agenda: 1 (one) shareholder.
Meanwhile, in the other Agenda, there were no shareholders raising questions and/or opinions.
Decision Making Mechanism and Result Decision making mechanism in the AGMS were as follows: The AGMS resolution were conducted through consensus.
In case the AGMS fails to reach consensus, the resolution is reached through a voting.
The First to the Fourth Agenda were approved through consensus, while the Fifth and the Sixth Agenda were reached through a voting with the following details:
Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
MANAGEMENT DISCUSSION
CORPORATE GOVERNANCE
CSR AND FINANCIAL LITERACY
& ANALYSIS
EDUCATION
Keputusan RUPS Tahunan 2016
AGMS 2016 Resolutions
RUPS Tahunan telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya The AGMS 2016 has resolved the following matters: adalah sebagai berikut:
Agenda Pertama:
First Agenda:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun 1. Approved the Company’s Annual Report for the Financial Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Year ended on December 31, 2015 including the Annual termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan
Report of the Board of Directors, the Supervisory Report Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada
of the Board of Commissioners for the Financial Year tanggal 31 Desember 2015; serta
ended on December 31, 2015; and
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan
2. Approved and ratified the Company’s Financial Statements Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
for the financial year ended on December 31, 2015 audited
31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh kantor by Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai
according to the report Number: RPC-580/PSS/2016 laporan Nomor: RPC-580/PSS/2016 tanggal 28 Maret
dated March 28, 2016 with a “Fair in All Material Respects” 2016 dengan pendapat “Wajar dalam Semua Hal yang
opinion, therefore acquitting the members of the Board Material”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi
of Directors and the Board of Commissioners of the dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan
Company from responsibilities and liabilities (acquit et segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan
de charge) on their management and supervision actions pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan
which have been implemented in the financial year of selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan
2015, as long as their actions were stated in financial mereka tercantum dalam laporan keuangan Tahun Buku
statement of the Financial Year 2015. 2015.
Agenda Kedua:
Second Agenda:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Approved the use of the Company’s net profit for the buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar
financial year ended on December 31, 2015 amounting to Rp33.230.253.453,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus tiga
Rp33,230,253,453 (thirty–three billion two hundred and puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima
thirty million two hundred and fifthy three thousand four puluh tiga rupiah), dan jumlah laba komprehensif sebesar
hundred and fifthy three rupiah), and total comprehensive Rp42.384.641.703,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus
income amounting to Rp42,384,641,703 (fourty-two billion delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu
three hundred and eighty-four million six hundred and forty- tujuh ratus tiga rupiah), dipergunakan sebagai berikut:
one thousand seven hundred and three rupiah) as follows:
1. Rp25,000,000 (twenty-five million rupiah) for “Reserves” rupiah) digunakan sebagai “Cadangan” sebagaimana
1. Sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
as referred to Article 70 paragraph 1 Law No. 40 dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 40
Year 2007, and
Tahun 2007, dan
2. The remaining will be used as retained earnings. Therefore demikian Perseroan tidak memberikan dividen kepada
2. Sisanya dimasukkan sebagai laba yang ditahan. Dengan
the Company did not distribute any dividend as the para Pemegang Saham dikarenakan Perseroan ingin
Company planned to strengthen the Company’s capital memperkuat struktur permodalan Perseroan.
structure.
Agenda Ketiga:
Third Agenda:
Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi Approved to grant authority to the Board of Directors with Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk
consent of the Board of Commissioners to appoint a Public menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK
Accountant registered in OJK as the Company’s Public sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan, untuk mengaudit
Accountant to audit the Company’s Financial Statement Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
for the financial year ended on December 31, 2016, and to pada tanggal 31 Desember 2016, dan memberi wewenang
grant authority to the Board of Directors of the Company to kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah determine the honorium of the Public Accountant and other honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain
requirements for the appointment. penunjukkannya.
INTRODUCTION
REPORT FROM THE
Rapat Umum Pemegang Saham