Capital Market Outlook and the Company’s Business Strategy 2018
Capital Market Outlook and the Company’s Business Strategy 2018
The Company’s Research Division estimates that corporate bond issuance in 2018 remains very attractive, and its value can reach Rp175 trillion, up from Rp156.7 trillion in 2017. In the 2018 RKAT, IDX targets 35 equity IPO in 2018.
The Company will continue to be active in the underwriting activities, both equity and bonds. The Investment Banking Division of the Company targets to remain in the top 10 in the Bloomberg League Table in 2018.
In the secondary market, IDX also targets the average daily equity trading value in 2018 to reach Rp9 trillion, an increase of 18% from the average daily equity trading value in 2017 of Rp7,6 trillion.
Despite some fluctuations in early 2018, the Company continues to believe that Indonesia’s capital market in 2018 will continue to grow. The Company’s Research Division estimates that JCI may reach 6,700 by the end of 2018.
In the mutual fund industry, the asset under management of the mutual fund industry by the end of 2017 has reached more than Rp457.7 trillion, an increase of approximately 35% of the asset under management at the end of 2016 amounting to Rp339.1 trillion. Given Indonesia’s positive macroeconomic expectations, and JCI expected to continue rising, the Company is optimistic that the asset under management of mutual fund industry will continue to increase in 2018.
Prospek Usaha
Business Prospect
INTRODUCTION
REPORT FROM THE
MANAGEMENT
CORPORATE PROFILE
MANAGEMENT DISCUSSION
CORPORATE GOVERNANCE
CSR AND FINANCIAL LITERACY
& ANALYSIS
EDUCATION
Anak perusahaan Perseroan akan semakin memperluas kerja The Company’s subsidiaries will further expand sama dengan agen-agen penjual baru, terutama yang memiliki
cooperation with new selling agents, especially those with teknologi informasi yang unggul untuk semakin memperluas
advanced information technology to further expand the distribusi produk reksa dana kami.
distribution of our mutual fund products. Untuk memanfaatkan momentum tersebut, aplikasi investasi
To capitalize this momentum, the Company’s investment Perseroan – Trima - yang telah diluncurkan di tahun 2017
application - Trima - which has been launched in 2017 will akan terus dilengkapi dengan fitur-fitur yang semakin kaya
continue to be complemented by increasingly rich features yang dapat mengakomodasi transaksi berbagai instrumen that can accommodate transactions of various investment
investasi.
instruments. Selain itu, di kuartal II 2018 Perseroan berencana In addition, in the second quarter of 2018, the Company
menerbitkan surat utang jangka menengah untuk semakin plans to issue medium-term notes (MTN) to further menyehatkan struktur pendanaan Perseroan terutama strengthen the Company’s funding structure, especially to
dalam mendukung bisnis pembiayaan.
support financing business.
INTRODUCTION
REPORT FROM THE
Corporate Governance
Unstoppable Commitment
Playing fair and playing right
MANAGEMENT DISCUSSION
CSR AND FINANCIAL LITERACY & ANALYSIS
CORPORATE GOVERNANCE
EDUCATION
INTRODUCTION
REPORT FROM THE
Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance
Perseroan selalu berupaya menerapkan prinsip-prinsip Tata The Company strives to implement Good Corporate Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance
Governance (GCG) principles as believe that – GCG) karena meyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip
implementation of the GCG principles is GCG bukan sekedar sebagai pemenuhan terhadap peraturan
simply compliance to regulations and able to dan mampu meningkatkan nilai perusahaan, melainkan juga
increase company value, but it also determines ikut menentukan keberlangsungan Perseroan dalam jangka
the Company’s sustainability in the long run. panjang.
MANAGEMENT DISCUSSION
CORPORATE GOVERNANCE
CSR AND FINANCIAL LITERACY
& ANALYSIS
EDUCATION
Dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola, Perseroan In the implementation of the governance principles, the menggunakan beberapa acuan antara lain:
Company refers to the following references among others:
1. Law No. 40 Year 2007 on Limited Company; Terbatas;
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
2. Indonesia Corporate Governance Roadmap issued by
2. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia oleh Otoritas the Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Jasa Keuangan (OJK);
Keuangan – OJK);
3. OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 on GMS Plan and Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka;
3. POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan
Implementation of Public Company;
4. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Board of Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Directors and Board of Commissioners of Public Company;
5. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 on Nomination dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
5. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi
and Remuneration Committee of Public Company;
6. OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Perusahaan;
6. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris
Secretary;
7. OJK Regulation No 17/POJK.03/2014 and OJK Circular SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko
7. POJK No 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 14/
Letter No. 14/SEOJK.03/2015 on Implementation of Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
Integrated Risk Management for Financial Conglomerates;
8. OJK Regulation No. 18/POJK.03/2014 on the Terintegrasi Keuangan bagi Konglomerasi Keuangan;
8. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola
Implementation of Integrated Governance for Financial
9. POJK No. 21/POJK.04/2015 dan SEOJK No. 32/
Conglomerate;
SEOJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola
9. OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 and OJK Circular Perusahaan Terbuka;
Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on Implementation of
10. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Corporate Governance Guidelines of Public Company; Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
10. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 on Establishment
11. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan and Charter of Audit Committee; Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
11. OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 on Establishment
12. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian
and Charter of Internal Audit;
Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga
12. OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 on Assessment Jasa Keuangan;
of the Ability and Appropriateness for Main Parties of
13. POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas
Financial Services Institutions;
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana
13. OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 on Amendment dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka;
of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and
14. POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Implementation of GMS of Public Company; atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan
14. OJK Regulation No. 11/POJK.04/2017 on Report of Terbuka;
Ownership or Any Changes of Ownership in Shares of
15. POJK No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata
Public Company;
Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha
15. OJK Regulation No. 57/POJK.04/2017 on the sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Perdagangan
Implementation of Corporate Governance of Securities Efek;
Company that Conducts Business as Underwriter and
16. Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan terkait lainnya.
Broker-dealer;
16. The Company’s Article of Association and other related regulations.
INTRODUCTION
REPORT FROM THE
Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Implementation of Corporate Governance Guidelines
Pada tahun 2015, OJK menerbitkan Surat Edaran No. 32/ In 2015, OJK issued Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 SEOJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola
on Implementation of Corporate Governance Guideline for Perusahaan Terbuka. Sesuai dengan ketentuan tersebut,
Public Company. Pursuant to this provision, the Company Perseroan wajib mengungkapkan penerapan tata kelola yang
shall disclose the implementation of the corporate governance terdiri dari 5 aspek, 8 prinsip, dan 25 rekomendasi penerapan
consisting of 5 aspects, 8 principles, and 25 recommendations aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna
of implementation of the aspects and principles of good mendorong penerapan praktik tata kelola sesuai dengan
corporate governance to support governance practices praktik internasional yang patut diteladani.
in accordance with international practices the should be modeled.
Berikut penerapan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 The 5 (five) governance aspects, 8 (eight) governance (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip
principles and 25 (twenty five) recommendations of good tata kelola perusahaan yang baik yang dijabarkan dalam tabel
corporate governance aspects and principles are tabulated sebagai berikut :
Perseroan telah memiliki dengan pemegang saham dalam
Hubungan perusahaan terbuka
Prinsip 1
1.1 Terbuka memiliki cara atau
mekanisme dan prosedur menjamin hak-hak pemegang
prosedur teknis pengumpulan
pengambilan keputusan melalui saham.
Meningkatkan nilai
suara (voting), baik secara
pengumpulan suara (voting) yaitu ____
penyelenggaraan Rapat Umum
terbuka maupun tertutup, yang
Pemegang Saham (RUPS).
mengedepankan independensi
pemegang saham mengangkat
tangan sesuai dengan pilihan Relationship between public
dan kepentingan pemegang
yang ditawarkan oleh Pimpinan company and shareholders
saham.
Rapat Umum Pemegang Saham in guarantee the right of
(RUPS), dengan mengedepankan shareholders.
independensi dan kepentingan pemegang saham sebagaimana dituangkan dalam Tata Tertib RUPS yang dibacakan dalam RUPS dan dibagikan kepada pemegang saham yang hadir.
Improving the value of General
1.1 Public company has
The Company has a voting-based
Meeting of Shareholders (GMS)
mechanism or procedure of both,
decision making mechanism and
implementation.
open and closed voting, which
procedure, which shareholders
promotes independency and
raise arms responding to
shareholders’ interest.
alternative of choices offered by the Chairman of General Meeting of Shareholders (GMS), by promoting independency and shareholders interest as disclosed in GMS Procedure announced in the GMS and distributed to the shareholders.
1.2 Seluruh anggota Direksi
Semua anggota Dewan Komisaris
dan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi hadir dalam RUPS
Perusahaan Terbuka hadir dalam
Tahunan tanggal 8 Juni 2017
RUPS Tahunan.
bertempat di Crowne Plaza Hotel, Jakarta.
1.2 All members of Board
All members of the Board of
of Directors and Board of
Commissioners and the Board
Commissioners of the Public
of Directors attended the Annual
Company attend the Annual GMS.
GMS on June 8, 2017, held in Crowne Plaza Hotel, Jakarta.
MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS
CORPORATE GOVERNANCE
CSR AND FINANCIAL LITERACY
EDUCATION
Hubungan perusahaan terbuka dengan pemegang saham dalam menjamin hak-hak pemegang saham. ____
Relationship between public company and shareholders in guarantee the right of shareholders.
Prinsip 1
Meningkatkan nilai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Improving the value of General Meeting of Shareholders (GMS) implementation.
1.3. Ringkasan Risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
1.3. GMS Minutes of Meeting Summary is available at the Public Company’s website minimum for
1 (one) year period.
Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 32/ POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Ringkasan Risalah RUPS Perseroan tersedia dalam situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Informasi ini bisa diakses di http://www.trimegah. com/investor-relations/general- meeting-of-shareholders.
Selain di situs web Perseroan, Ringkasan Risalah RUPS tersebut juga dipublikasikan melalui
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, dan di situs web Bursa Efek Indonesia (BEI).
To comply with the provisions in the OJK Regulation No. 32/ POJK.04/2014 on GMS Plan and Implementation of Public Company, the Summary Minutes of GMS is available at Company’s website in Indonesian and English. This information is available at http://www.trimegah.com/ investor-relations/general- meeting-of-shareholders.
Besides the Company’s website, the Summary Minutes of GMS is also published in 1 (one) daily Indonesian-language newspaper with national circulation, and also at the website of Indonesia Stock Exchange (IDX).
Prinsip 2
Meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor.
Improving the quality of communication of public company with shareholders or investors.
2.1. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.
2.1. Public Company has shareholders or investor communication policy.
Sekretaris Perusahaan yang merangkap sebagai Investor Relations membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan pemegang saham atau investor. Komunikasi itu antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), situs web Perseroan, paparan publik, siaran pers, laporan tahunan, e-mail, pertemuan langsung maupun komunikasi melalui telepon.
Corporate Secretary who also acts as Investor Relations maintains good relations and communications with the shareholders or investors. The Communications include General Meeting of Shareholders (GMS), website, public expose, press releases, annual report, e-mail, meetings as well as telephone communications.
Aspek
Aspect
Prinsip
Principle
Rekomendasi
Recommendation
Pelaksanaan
Implementation
INTRODUCTION
REPORT FROM THE
Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Implementation of Corporate Governance Guidelines
Saat ini, Perseroan sedang dengan pemegang saham dalam
Hubungan perusahaan terbuka
2.2. Perusahaan Terbuka
menyusun kebijakan komunikasi menjamin hak-hak pemegang
mengungkapkan kebijakan
dengan pemegang saham saham.
komunikasi Perusahaan Terbuka
atau investor, dan akan terus ____
dengan pemegang saham atau
menyempurnakan kebijakan Relationship between public
investor dalam situs web.
tersebut. company and shareholders
in guarantee the right of
The Company is currently shareholders.
2.2. Public Company discloses
communication policy of the
preparing communication policy
Public Company with shareholders
with shareholders or investors,
or investor on website .
and will continue improving the policy.
Fungsi dan peran Dewan
Penentuan jumlah anggota Komisaris.
Prinsip 3
3.1. Penentuan jumlah
Dewan Komisaris Perseroan _____
anggota Dewan Komisaris
Memperkuat keanggotaan dan
mempertimbangkan kondisi
telah mempertimbangkan
kondisi dan kapasitas Perseroan, Function and roles of
komposisi Dewan Komisaris.
Perusahaan Terbuka.
the Board of Commissioners. serta ketentuan POJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, peraturan terkait lainnya termasuk Peraturan Bursa Efek Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
Strengthening membership
3.1. Determination of number
The determination of number
and composition of Board of
of the Board of Commissioners
of the Board of Commissioners
Commissioners
members has considered
members has considered the
condition of the Public Company.
condition and capacity of the Company, as well as provision in the OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company, other related regulations including the IDX Regulation, the Company’s Articles of Association, and Guidelines and Work Procedure of Board of Commissioners.
MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS
CORPORATE GOVERNANCE
CSR AND FINANCIAL LITERACY
EDUCATION
Fungsi dan peran Dewan Komisaris. _____
Function and roles of the Board of Commissioners.
Prinsip 3
Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris.
Strengthening membership and composition of Board of Commissioners
3.2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
3.2. The determination of composition of the Board of Commissioners has considered diversity skills, knowledge, and experiences needed.
Perseoran memiliki anggota Dewan Komisaris dengan beragam pengalaman dan keahlian sebagaimana tercantum dalam profil dan tabel keberagaman komposisi Dewan Komisaris pada laporan tahunan Perseroan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris menyebutkan bahwa yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat harus memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
Members of the Board of Commissioners have various experience and expertise, as presented in the Board of Commissioners’ profile and diversity table in the Company’s annual report. The Guideline and Work Procedures of the Board of Commissioners states that those eligible to be appointed as members of the Board of Commissioners shall
be individuals who meet the requirements upon appointment and during their tenure have knowledge and/or expertise in the field needed by the Company.
Prinsip 4
Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
Improving the quality of the Board of Commissioners’ duties and responsibilities implementation.
4.1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self- assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
4.1. The Board of Commissioners has self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners.
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris secara kolegial dilakukan secara self-assessment oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris setiap tahun. Dewan Komisaris melakukan review atas hasil penilaian sendiri yang telah dikonsolidasi untuk menetapkan efektivitas dan area yang perlu dilakukan perbaikan. Perseroan dapat menggunakan pihak eksternal yang independen untuk melakukan proses penilaian kinerja Dewan Komisaris.
The implementation of the Performance Evaluation of the Board of Commissioners collegially is performed in self-assessment by each of the Board of Commissioners members every year. The Board of Commissioners reviews the result of self-assessment that has been consolidated to establish effectiveness and area for improvement. The Company can use independent external party to conducts performance evaluation process of the Board of Commissioners.
Aspek
Aspect
Prinsip
Principle
Rekomendasi
Recommendation
Pelaksanaan
Implementation
INTRODUCTION
REPORT FROM THE
MANAGEMENT
CORPORATE PROFILE
Fungsi dan peran Dewan Komisaris. _____
Function and roles of the Board of Commissioners.
Prinsip 4
Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
Improving the quality of the Board of Commissioners’ duties and responsibilities implementation.
4.2. Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.
4.2. Self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners has been disclosed in the Annual Report of the Public Company.
Perseroan telah mengungkapkan kebijakan penilaian sendiri (self- assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dalam laporan tahunan Perseroan.
The Company has disclosed self- assessment policy to evaluate the Board of Commissioners’ performance in the Company’s annual report.
4.3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
4.3 The Board of Commissioners has policy related to resignation of the Board of Commissioners members who is involved in financial crimes.
Dalam Kode Etik Dewan Komisaris Perseroan telah tercantum bahwa yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
In the Guidelines and Work Procedures for the Board of Commissioners, it is mentioned that those eligible to be appointed as members of the Board of Commissioners shall be individuals who meet the requirements upon appointment and during their tenure within 5 (five) years before the appointment and during the service have never been convicted of a criminal offense harming the state finances and/or related to the financial sector.
4.4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.
4.4. The Board of Commissioners or Committee who performs Nomination and Remuneration functions has implemented succession policy in the Board of Directors’ members Nomination process.
Kebijakan suksesi anggota Direksi digunakan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang. Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi terhadap pejabat- pejabat eksekutif yang memiliki potensi yang dijalankan melalui proses Talent Management. Calon yang potensial diajukan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. .
Board of Directors members Succession Policy is addressed to maintain continuity of leadership in the future. Implementation of the succession process performed by identifying the potential executives through the Talent Management process. The potential candidates are proposed through Nominations and Remuneration Committee.
Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Implementation of Corporate Governance Guidelines
Aspek
Aspect
Prinsip
Principle
Rekomendasi
Recommendation
Pelaksanaan
Implementation
MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS
CORPORATE GOVERNANCE
CSR AND FINANCIAL LITERACY
EDUCATION
Fungsi dan peran Direksi. _____
Function and roles of the Board of Directors.
Prinsip 5
Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi.
Strengthening membership and composition of Board of Directors
5.1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.
5.1. Determination of the number of the Board of Directors members has considered condition of the Public Company and effectiveness of the decision making process.
Penentuan jumlah anggota Direksi Perseroan telah mempertimbangkan kondisi dan kapasitas Perseroan, serta ketentuan POJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, peraturan terkait lainnya termasuk Peraturan BEI, Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
Determination of the number of the Board of Directors members has considered the condition and capacity of the Company, and provisions of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company, other related regulations including the IDX Regulation, Articles of Association and Guidelines and Work Procedure of Board of Directors
5.2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
5.2. Determination of Board of Directors membership composition has considered diversity of required expertise, knowledge and experience.
Perseoran memiliki anggota Direksi dengan beragam pengalaman dan keahlian sebagaimana tercantum dalam profil Direksi dan tabel keberagaman komposisi Direksi pada laporan tahunan Perseroan.
Dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi juga disebutkan bahwa yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang- perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat harus memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
The Company has Board of Directors members with diverse of experience and expertise as stated in the profile of the Board of Directors and diversity table of the composition of the Board of Directors in the Company’s annual report.
In the Guideline and Work Procedures of the Board of Directors is also stated that those eligible to be appointed as a member of the Board of Directors shall be individuals who meet the requirements upon appointment and during their tenure have knowledge and/or expertise in the field needed by the Company.
Aspek
Aspect
Prinsip
Principle
Rekomendasi
Recommendation
Pelaksanaan
Implementation
INTRODUCTION
REPORT FROM THE
MANAGEMENT
CORPORATE PROFILE
Fungsi dan peran Direksi. _____
Function and roles of the Board of Directors.
Prinsip 5
Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi.
Strengthening membership and composition of Board of Directors
5.3.Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.
5.3. The Board of Directors member who supervises accounting or finance has expertise and/or knowledge in Accounting.
Penetapan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Profil Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan tertera pada halaman 44 laporan tahunan Perseroan.
The determination of the Board of Directors member who supervises the field of accounting or finance has expertise and/or knowledge in the field of accounting. Profile of the Director who supervises accounting or finance is stated on page 44 of the Company’s annual report.
Prinsip 6
Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
Improving the quality of the Board of Directors’ duties and responsibilities implementation.
6.1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi.
6.1. The Board of Directors has Self-Assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors.
Kebijakan penilaian sendiri (self- assessment) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk penilaian kinerja Direksi secara kolegial. Self-assessment dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi berdasarkan Key Performance Indicator yang sudah ditetapkan di awal tahun. Hasil penilaian self-assessment disampaikan oleh Direktur Utama ke Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.
The Board of Directors Self- Assessment Policy is a guideline used for performance evaluation of the Board of Directors collegially. The Self-Assessment is conducted by each member of the Board of Directors based on Key Performance Indicator agreed at the beginning of the year. The self- assessment results are submitted by the President Director to the Board of Commissioners through Nominations and Remuneration Committee.
6.2. Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.
6.2. Self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors has been disclosed in Public Company’s annual report.
Perseroan telah mengungkapkan kebijakan penilaian sendiri (self- assessment) untuk menilai kinerja Direksi Perseroan dalam laporan tahunan.
The Company has disclosed self- assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors in the annual report.
Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Implementation of Corporate Governance Guidelines
Aspek
Aspect
Prinsip
Principle
Rekomendasi
Recommendation
Pelaksanaan
Implementation
MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS
CORPORATE GOVERNANCE
CSR AND FINANCIAL LITERACY
EDUCATION
Fungsi dan peran Direksi. _____
Function and roles of the Board of Directors.
Prinsip 6
Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
Improving the quality of the Board of Directors’ duties and responsibilities implementation.
6.3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
6.3.The Board of Directors has policy related to resignation of the Board of Directors member who is involved in financial crimes.
Dalam Kode Etik Direksi Perseroan disebutkan bahwa yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang-perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
The Guidelines and Work Procedures for the Board of Directors states that those eligible to be appointed as a member of the Board of Directors shall be individuals who meet the requirements upon appointment, and during their tenure within 5 (five) years before the appointment and during the service have never been convicted of a criminal offense harming the state finances and/or related to the financial sector.
Partisipasi Pemangku Kepentingan. _____
Stakeholders’ participation.
Prinsip 7
Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan.
Improving corporate governance aspects through stakeholders’ participation.
7.1. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.
7.1. The Public Company has policy to prevent insider trading.
Dalam Kode Etik Perseroan, terdapat larangan insider trading yang melarang Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan serta pihak-pihak yang memiliki hubungan erat dengan mereka untuk melakukan perdagangan saham atau efek lain berdasarkan informasi dari dalam Perseroan yang belum dipublikasikan. Informasi yang dimaksud adalah data atau informasi yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan emiten atau Perseroan yang belum tersedia untuk publik dan dapat mempengaruhi keputusan para pemegang saham atau investor untuk melakukan pembelian atau penjualan. Informasi mengenai Kode Etik Perseroan bisa diakses www. trimegah.com/gcg/view/kode-etik. Selain itu, Surat Keputusan Direksi No. Kep:12/LGL/SKD/I//2014.TRIM tentang Pembukaan Rekening Pribadi juga mengungkapkan tentang larangan insider trading.
The Code of Conduct of the Company discloses insider trading restriction that prohibits the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees as well as other parties with close relationships to perform trading of stock and other securities based on information from the Company’s internal party that has not yet been published. Information about the Company’s code of conduct can be accessed at www.trimegah.com/gcg/ view/kode-etik
In addition, Decree of the Board of Directors No. Kep:12/LGL/SKD/I/2014. TRIM about Opening of Personal Account also reveals the prohibition on insider trading.
Aspek
Aspect
Prinsip
Principle
Rekomendasi
Recommendation
Pelaksanaan
Implementation
INTRODUCTION
REPORT FROM THE
MANAGEMENT
CORPORATE PROFILE
Partisipasi Pemangku Kepentingan. _____
Stakeholders’ participation.
Prinsip 7
Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan.
Improving corporate governance aspects through stakeholders’ participation.
7.2. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti- fraud.
7.2. The Public Company has anti- corruption and anti-fraud policy.
Perseroan telah memiliki kebijakan anti korupsi dan anti-fraud yang diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs Perseroan di http://www.trimegah.com/gcg/ view/kebijakan-whistle-blower- dan-anti-korupsi.
The Company has anti-corruption and anti-fraud policy that are disclosed in annual report and the Company’s website at http://www. trimegah.com/gcg/view/kebijakan- whistle-blower-dan-anti-korupsi.
7.3. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.
7.3. Public Company has a supplier or vendor selection and capacity development policy.
Perseroan memiliki dan menerapkan kebijakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa serta proses seleksi dan peningkatan kompetensi para pemasok seperti tertuang dalam Standard Operating Procedure (SOP). Seleksi pemasok tersebut meliputi penilaian kemampuan, keuangan, legalitas perusahaan, kualitas produk barang/jasa yang dihasilkan, ketepatan proses delivery, dan rekam jejak pemasok. Dalam pengadaan barang dan jasa, Perseroan dapat melakukan mekanisme metode penunjukan langsung ataupun seleksi atau ketentuan kontrak kerja dengan pemasok. Dengan demikian, Perseroan dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan oleh Perseroan.
The Company has and implements Policy of Product and Service Procurement Process and selection process and suppliers/vendor’s competency improvement set out in the Standard Operating Procedure (SOP). The vendor selection includes assessment on the capability, financials, company’s legality, quality of goods/services produced, the accuracy of delivery process and vendor’s track record. In the procurement of goods and services, the Company may conduct mechanism of direct appointment or selection method or the terms of
a contract with vendor. Therefore, the Company can ensure the continuity of supply, both in terms of quantity and quality, required by the Company.
Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Implementation of Corporate Governance Guidelines
Aspek
Aspect
Prinsip
Principle
Rekomendasi
Recommendation
Pelaksanaan
Implementation
MANAGEMENT DISCUSSION
CSR AND FINANCIAL LITERACY & ANALYSIS
CORPORATE GOVERNANCE
Perseroan menjaga hubungan Kepentingan.
Partisipasi Pemangku
Prinsip 7
7.4. Perusahaan Terbuka memiliki
baik yang saling menguntungkan _____
kebijakan tentang pemenuhan
Meningkatkan aspek tata kelola
hak-hak kreditur.
dengan kreditur. Perseroan selalu
berupaya untuk memenuhi hak-hak Stakeholders’ participation.
perusahaan melalui partisipasi
pemangku kepentingan. kreditur seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama, di antaranya Perseroan memastikan bahwa seluruh persyaratan dalam perjanjian pinjaman terpenuhi, sehingga kepercayaan kreditur terhadap perseroan tetap terjaga dengan baik.
Improving corporate governance
7.4.Public Company has Creditor’s
The Company always maintains
aspects through stakeholders’
rights fulfillment policy.
good and mutually beneficially
participation.
relationship with creditors. The Company strives to fulfill the rights of the creditors as disclosed in the Contract/MoU, among others, by ensuring that all of requirement in the loan is fulfilled, in order to maintain trust from the creditor.
7.5. Perusahaan Terbuka memiliki
Perseroan memiliki kebijakan sistem
kebijakan sistem whistleblowing.
whistleblowing yang diungkapan laporan tahunan dan situs web Perseroan di http://www.trimegah. com/gcg/view/kebijakan-whistle- blower-dan-anti-korupsi.
7.5. Public Company has
The Company has whistleblowing
whistleblowing system policy.
system policy which is disclosed in the Company’s annual report and website at http://www.trimegah. com/gcg/view/kebijakan-whistle- blower-dan-anti-korupsi.
7.6. Perusahaan Terbuka memiliki
Perseroan memiliki treasury stock
kebijakan pemberian insentif
yang digunakan sebagai insentif
jangka panjang kepada Direksi dan
bagi Manajemen dan karyawan
karyawan.
dalam Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan.
7.6. Public Company has long-
The Company has treasury
term incentives policy for the
stock to be used as incentive for
Board of Directors and the
Management and employees in
employees.
Management and Employee Stock Ownership Program.
INTRODUCTION
REPORT FROM THE
Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Implementation of Corporate Governance Guidelines
Perseroan memanfaatkan _____
Keterbukaan informasi.
Prinsip 8
8.1. Perusahaan Terbuka
memanfaatkan penggunaan
teknologi informasi secara lebih
luas selain situs web Perseroan Transparency information.
Meningkatkan pelaksanaan
teknologi informasi secara lebih
keterbukaan informasi.
luas selain Situs Web sebagai
dalam meningkatkan penyebaran
media keterbukaan informasi.
informasi, di antaranya Instagram
Improving the implementation
8.1. Public Company utilizes
The Company utilizes broader
of information disclosure.
broader information technology
information technology application
application than website as
than website as information
information disclosure media.
disclosure media to increase the information dissemination, among others Instagram
8.2. Laporan Tahunan Perusahaan
Perseroan telah mengungkapkan
Terbuka mengungkapkan pemilik
informasi mengenai pemegang
manfaat akhir dalam kepemilikan
saham yang memiliki 5% (lima
saham Perusahaan Terbuka paling
persen) atau lebih kepemilikan
sedikit 5% (lima persen), selain
saham Perseroan di laporan tahunan
pengungkapan pemilik manfaat
dan situs web Perseroan.
akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui
pemegang saham utama dan
pengendali.
8.2. Annual Report of Public
The Company has disclosed
Company has disclosed end-
information about the shareholders
benefit owner of Public Company
with 5% (five percent) or more
in shares ownership at least
ownership in the Company’s shares
5% (five percent), besides the
in the Company’s annual report and
disclosure end-benefit owner
website.
of Public Company in shares ownership through main and controlling shareholders.
MANAGEMENT DISCUSSION
CORPORATE GOVERNANCE
CSR AND FINANCIAL LITERACY
& ANALYSIS
EDUCATION
Struktur GCG di Perseroan terdiri atas komponen-komponen The GCG structure of the Company consists of the following sebagai berikut:
components:
• Rapat Umum Pemegang Saham • General Meeting of Shareholders • Dewan Komisaris
• Board of Commissioners
• Direksi
• Board of Directors
• Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite • Committees under the Board of Commissioners, including Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite dan
the Audit Committee, Nomination and Remuneration Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Committee, and Integrated Governance Committee. • Komite di bawah Direksi Perseroan yaitu Komite • Committees under the Board of Directors, including the Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Komite Human Capital.
Integrated Risk Management Committee, and Human • Sekretaris Perusahaan
Capital Committee.
• Fungsi Internal Audit
• Corporate Secretary
• Manajemen Risiko
• Internal Audit Function
• Divisi Compliance
• Risk Management
• Sistem Pengendalian Internal
• Compliance Division
• Sistem Pelaporan Pelanggaran dan Anti Korupsi
• Internal Control System
• Sistem Manajemen Risiko • Whistleblowing System and Anti-Corruption • Dewan Pengawas Syariah
• Risk Management System
• Akuntan Publik
• Sharia Supervisory Board
• Kode Etik
• Public Accountant • Code of Conducts
Pengumuman RUPS Tahunan AGMS Announcement
17 April 2017 April 17, 2017
Surat kabar Investor Daily, situs web BEI, situs web Perseroan Investor Daily newspaper, IDX website, the Company’s website
Ralat Pengumuman RUPS Tahunan Revision of AGMS Announcement
2 Mei 2017 May 2, 2017
Surat kabar Investor Daily, situs web BEI, situs web Perseroan Investor Daily newspaper, IDX website, the Company’s website
Pemanggilan RUPS Tahunan AGMS Invitation
17 Mei 2017 May 17, 2017
Surat kabar Investor Daily, situs web BEI, situs web Perseroan Investor Daily newspaper, IDX website, the Company’s website
Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Announcement of the Summary of Minutes of AGMS
12 Juni 2017 June 12, 2017
Surat kabar Investor Daily, situs web BEI, situs web Perseroan Investor Daily newspaper, IDX website, the Company’s website
INTRODUCTION REPORT FROM THE MANAGEMENT
CORPORATE PROFILE
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ yang memiliki otoritas tertinggi dalam tata kelola perusahaan Perseroan yang memiliki fungsi sebagai wadah bagi para pemegang saham dalam mengambil keputusan penting, menentukan arah Perseroan berkaitan dengan usaha dan kegiatan operasional Perseroan, serta merupakan forum Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaporkan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja kepada pemegang saham.
Dasar hukum dan mekanisme penyelenggaraan RUPS Perseroan mengacu pada (i) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; (ii) POJK No. 32/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014; dan (iii) Anggaran Dasar Perseroan.
Perseroan telah mengambil langkah-langkah berikut ini untuk mendorong kehadiran dan partisipasi pemegang saham publik yang lebih banyak dalam RUPS: i.
Mengumumkan kepada publik mengenai RUPS tersebut di surat kabar, situs web BEI, dan situs web Perseroan;
ii. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, kepala-kepala divisi serta auditor eksternal Perseroan hadir di RUPS untuk menjawab pertanyaan yang mungkin diajukan oleh pemegang saham.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) 2017
Keterbukaan Informasi Pengumuman, Pemanggilan, dan Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2017
General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ with the highest authority in the Company’s corporate governance having a function as a forum for the shareholders to resolve important decisions, to determine the direction of the Company in relation to the Company’s business and operational activities, as well as a forum for the Board of Commissioners and the Board of Directors to report on their responsibilities with regards to the implementation of their duties and performance to the shareholders.
The legal basis and mechanism for the implementation of the Company’s GMS refers to (i) Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company; (ii) OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company, and OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 dated March 14, 2017 on Amendment on OJK Regulaton No. 32/POJK.04/2014; and (iii) the Company’s Articles of Association.
The Company has taken the following measures to encourage more public shareholders attendance and participation in the GMS:
i. Publicly announcing on the GMS in Investor Daily newspaper, IDX website, and the Company’s website;
ii. Members of the Board of Commissioner and the Board
of Director division heads as well as the external auditors of the Company are present at the GMS to address any questions that may be raised by the shareholders.
Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2017
The Disclosure of Announcement, Invitation, Notification of the AGMS 2017 Resolution
Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
MANAGEMENT DISCUSSION
CORPORATE GOVERNANCE
CSR AND FINANCIAL LITERACY
& ANALYSIS
EDUCATION
Mata Acara dan Kehadiran RUPS Tahunan 2017 Agenda and Attendance of the AGMS 2017 RUPS Tahunan 2017 Perseroan diselenggarakan pada:
The AGMS 2017 of the Company was held on: Hari, tanggal : Kamis, 8 Juni 2017
Day, date : Thursday, June 8, 2017 Waktu
: 10:55 – 11:36 AM West Indonesia Time Tempat
: 10:55 – 11:36 WIB
Time
: Crowne Plaza Hotel, Ruang Tiara 1, Lantai 3,
: Crowne Plaza Hotel, 3rd Floor, Tiara 1 Room, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 2-3
Venue
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 2-3 Jakarta 12930
Jakarta 12930
Mata acara RUPS Tahunan:
Agenda of the AGMS:
1. Approval of the Annual Report including Annual Report of Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan
1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan
the Board of Directors, Supervisory Report of the Board of pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016.
Commissioners, and ratification of Financial Statements of the 2016 Financial Year.
2. Determination of the use of the Company’s net profit of 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku
the 2016 Financial Year.
3. Delegation of authority to the Board of Commissioners Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan
3. Pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris
of the Company to appoint a Public Accountant of the untuk tahun buku 2017 termasuk namun tidak terbatas
Company for the 2017 financial year, including but not menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
limited to determining the honorarium for the Public Accountant.
4. Determination of the salaries and allowances of the Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota
members of the Board of Commissioners of the Company, kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji,
and granting authorities to Meeting of the Board of tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
Commissioners to determine salaries, allowances, duties and authorities of the Board of Directors.
5. Reappointment of Mr. Stephanus Turangan as President Direktur Utama Perseroan.
5. Pengangkatan kembali Bapak Stephanus Turangan selaku
Director of the Company.
6. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Changes in the members of the Board of Commissioners of the Company.
7. Approval of Amendment of the Company’s Articles of lain penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2015 dan
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara
Association including adjustment with OJK Regulation POJK No. 10/POJK.04/2017.
No. 32/POJK.04/2015 and POJK No 10/POJK.04/2017.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir The Board of Directors and the Board of Commissioners pada saat RUPS Tahunan:
members who attended the AGMS were: Direksi:
The Board of Directors:
1. Stephanus Turangan - Direktur Utama
1. Stephanus Turangan – President Director
2. Syafriandi Armand Saleh - Direktur
2. Syafriandi Armand Saleh - Director
3. David Agus – Director/Independent Director Dewan Komisaris:
3. David Agus - Direktur/Direktur Independen
The Board of Commissioners:
1. Rizal Bambang Prasetijo -
1. Rizal Bambang Prasetijo -
Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner
2. Sunata Tjiterosampurno - Komisaris
2. Sunata Tjiterosampurno - Commissioner
3. Edy Sugito - Komisaris/Komisaris Independen
3. Edy Sugito - Commissioner/Independent Commissioner
INTRODUCTION
REPORT FROM THE
Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
RUPS Tahunan tersebut dihadiri oleh 4.168.390.800 saham The AGMS has been attended by 4,168,390,800 shares with yang memiliki hak suara yang sah, atau setara dengan 60,89%
valid voting rights, or equivalent to 60.89% of the total shares dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang
issued by the Company.
telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam RUPS Tahunan, Pemegang Saham/kuasanya juga
In the AGMS, the Shareholders/their proxies have been diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/
given opportunity to raise questions and/or opinions related atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
to the Agenda. There was no shareholder raising question Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
and/or opinion.
dan/atau memberikan pendapat. Keputusan RUPS Tahunan 2017
AGMS 2017 Resolutions
RUPS Tahunan telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya The AGMS 2017 Resolutions has resolved the following adalah sebagai berikut:
matters:
Mata Acara Pertama:
First Agenda:
1. Approved and received the Company’s Annual Report Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan
for the financial year ended on December 31, 2016
31 Desember 2016 termasuk Laporan Tahunan Direksi, including the Annual Report of the Board of Directors, the dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Komisaris untuk tahun buku 2016; serta
financial year ended on December 31, 2016; and
2. Received, approved and ratified the Company’s Financial Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
2. Menyetujui, mengesahkan dan menerima dengan baik,
Statements for the financial year ended on December 31, berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit
2016 audited by Public Accountant Purwantono, Sungkoro oleh kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja,
& Surja according to the report Number: RPC-3368/ sesuai laporan Nomor: RPC-3368/PSS/2017 tanggal 27
PSS/2017 dated March 27, 2017 with a “Fair in All Material Maret 2017 dengan pendapat “Wajar dalam Semua Hal
Respects” opinion, therefore acquitting the members of yang Material”, dengan demikian membebaskan anggota
the Board of Directors and the Board of Commissioners of Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung
the Company of responsibilities and liabilities (acquit et jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas
de charge) for the management and supervision actions tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
implemented in the 2016 financial year, as long as their jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-
actions were stated in the 2016 financial statement. tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan tahun buku 2016.
Mata Acara Kedua:
Second Agenda:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Approved the use of the Company’s net profit for the tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
financial year ended on December 31, 2016 amounting to seluruhnya berjumlah Rp46.521.983.944,00 (empat puluh
Rp46,521,983,944 (fourty six billion five hundred and twenty enam miliar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus
one million nine hundred and eighty three thousand nine delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat
hundred and fourty four rupiah), as follows: rupiah), dipergunakan sebagai berikut:
1. Rp25,000,000 (twenty-five million rupiah) will be used digunakan sebagai “Cadangan” sebagaimana dimaksud
1. Sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
as “Reserves” as referred to Article 70 paragraph 1 Law dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007,
No. 40 Year 2007, and
dan
2. The remaining will be used as retained earnings. The tidak memberikan dividen kepada para Pemegang Saham
2. Sisanya dimasukkan sebagai laba yang ditahan. Perseroan
Company did not distribute any dividends as the karena Perseroan ingin memperkuat struktur permodalan
Company planned to strengthen the Company’s capital Perseroan.
structure.
MANAGEMENT DISCUSSION
CORPORATE GOVERNANCE
CSR AND FINANCIAL LITERACY
& ANALYSIS
EDUCATION
Mata Acara Ketiga:
Third Agenda:
Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Approved to grant authority to the Board of Commissioners Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor to appoint a Public Accountant from Public Accounting Firm
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan to audit the Company’s Financial Report for the financial Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
year ended on December 31, 2017 including to determine
31 Desember 2017 termasuk untuk menetapkan jumlah the amount of the Public Accountant’s honorarium and honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain
other requirements for its appointment and to observe the penunjukkannya serta memperhatikan rekomendasi dari
recommendations of the Audit Committee of the Company. Komite Audit Perseroan. Penunjukan Akuntan Publik tersebut
The appointment of a Public Accountant with the following dengan kriteria sebagai berikut:
criteria:
1. Telah tercatat dan terdaftar pada OJK;
1. Has been recorded and registered at OJK;
2. Is a Public Accounting Firm that is include in the top 10 peringkat 10 (sepuluh) besar; dan
2. Merupakan Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam
(ten) ranking; and
3. Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap
3. Has experience of auditing public listed companies. perusahaan terbuka.
Mata Acara Keempat:
Fourth Agenda:
1. Approved to determine the salaries and other allowances bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
1. Menyetujui menetapkan jumlah gaji dan tunjangan lain
for the members of the Board of Commissioners of 2017 dengan jumlah total kenaikan sebesar-besarnya
the Company for the year 2017 with a total increase 10% (sepuluh persen) dari jumlah gaji dan tunjangan lain
maximum of 10% (ten percent) of the total salaries bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
and other allowances for the members of the Board of 2016, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan
Commissioners for the financial year 2016, and granted Komisaris untuk pengalokasian besar gaji dan tunjangan
authority to Meeting of the Board of Commissioners for lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris;
the allocation of salaries and other allowances for each member of the Board of Commissioners;
2. Approved to grant authority to the Board of Commissioners Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan
to determine salaries, allowances, duties and authorities of wewenang Direksi untuk tahun 2017;
the Board of Directors for year 2017; and
3. Approved to grant to the Board of Commissioner to Komisaris untuk menetapkan bonus bagi Direksi Perseroan.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan
determine bonus for the Board of Directors. Mata Acara Kelima:
Fifth Agenda:
1. Approved to reappoint Stephanus Turangan as President selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak
1. Menyetujui mengangkat kembali Stephanus Turangan
Director of the Company effective from the close of the ditutupnya RUPS Tahunan sampai dengan ditutupnya
AGMS to the closing of the fifth AGMS; RUPS Tahunan yang kelima;
2. Therefore, the composition of the Board of Directors is as ditutupnya RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:
2. Dengan demikian susunan Direksi Perseroan sejak
follows:
• Direktur Utama: Stephanus Turangan • President Director: Stephanus Turangan • Direktur: Syafriandi Armand Saleh
• Director: Syafriandi Armand Saleh • Direktur/Direktur Independen: David Agus
• Director/Director of Independent: David Agus Mata Acara Keenam:
Sixth Agenda
1. Approved to appoint Thomas Kristian Husted as Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan
1. Menyetujui mengangkat Thomas Kristian Husted selaku
Commissioner and also as Independent Commissioner terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPS Tahunan
of the Company from the closing of this AGMS to the ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang
closing of the fifth AGMS in 2022. The nomination of kelima yang diselenggarakan pada tahun 2022. Usulan
Thomas Kristian Husted has obtained approval from OJK pengangkatan Thomas Kristian Husted telah memperoleh
according to OJK Letter Number S-179/PM.21/2017 dated persetujuan dari OJK sesuai dengan Surat OJK Nomor
April 10, 2017.
S-179/PM.21/2017 tanggal 10 April 2017.
INTRODUCTION
REPORT FROM THE
Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
2. Therefore, from the closing of this AGMS to the closing of dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima sejak
2. Dengan demikian sejak ditutup RUPS Tahunan sampai
fifth AGMS since the appointment of each member of the pengangkatan masing-masing anggota Dewan Komisaris,
Board of Commissioners, the composition of the members maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
of the Board of Commissioners is as follows: menjadi sebagai berikut: • Komisaris Utama/Komisaris Independen: Rizal
• President Commissioner/Independent Commissioner: Bambang Prasetijo
Rizal Bambang Prasetijo
• Komisaris/Komisaris Independen: Edy Sugito • Commissioner/Independent Commissioner: Edy Sugito • Komisaris: Sunata Tjiterosampurno
• Commissioner: Sunata Tjiterosampurno • Komisaris/Komisaris Independen: Thomas Kristian
• Commissioner/Independent Commissioner: Thomas Husted
Kristian Husted
3. Approved to grant authority to the Board of Directors dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan
of the Company with substitution rights to declare this RUPS Tahunan ini ke dalam Akta Notaris dan mengajukan
AGMS to the Notarial Deed and submit notification pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris
of changes in the composition of the Board of tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Commissioners to the Minister of Law and Human Rights Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan
of the Republic of Indonesia and conduct all necessary yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Dewan
actions in relation to the changes of the Board of Komisaris Perseroan tersebut.
Commissioners’ composition of the Company. Mata Acara Ketujuh:
Seventh Agenda:
Karena kuorum untuk mengambil keputusan Mata Acara As the quorum to resolve this Agenda was not reached, the ini tidak tercapai, Mata Acara dimaksud tidak dapat
Agenda can not be held.
dilangsungkan.