Susunan Keanggotaan Komite Composition of Committee Members Apabila perlu, Direksi dapat memperbaharui keanggotaan
Susunan Keanggotaan Komite Composition of Committee Members Apabila perlu, Direksi dapat memperbaharui keanggotaan
If necessary, the Board of Directors may renew the membership Komite Human Capital satu kali dalam satu tahun.
of Human Capital Committee once a year. Per 31 Desember 2017, susunan anggota Komite Human
As of December 31, 2017, the composition of Human Capital Capital adalah sebagai berikut:
Committee members is as follows:
Nama
Jabatan dalam Komite
Surat Penunjukan
Jabatan di Perseroan
Name
Position in the Committee
Appointment Letter
Position in the Company
Stephanus Turangan
Anggota
28 November 2014
Direktur Utama
President Director Syafriandi Armand Saleh
Director David Agus
Direktur / Direktur Independen
Director / Independent Director Shinta Prihadiani
Kepala Divisi Human Capital
Member
December 1, 2017
Head of Human Capital Division
Profil Komite
Profile of the Committee
Nama dan Jabatan
Profil
Profile
Name and Position
Stephanus Turangan
Profil lengkap dapat dilihat pada profil Direksi
For complete profile, please refer to profile of the
pada halaman 43 di Laporan Tahunan ini.
Board of Directors on page 43 of this Annual Report.
Syafriandi Armand Saleh
Profil lengkap dapat dilihat pada profil Direksi
For complete profile, please refer to profile of the
pada halaman 44 di Laporan Tahunan ini.
Board of Directors on page 44 of this Annual Report.
David Agus
Profil lengkap dapat dilihat pada profil Direksi
For complete profile, please refer to profile of the
pada halaman 45 di Laporan Tahunan ini.
Board of Directors on page 45 of this Annual Report.
Shinta Prihadiani
Profil lengkap dapat dilihat pada profil Anggota
For complete profile, please refer to profile Komite Nominasi dan Remunerasi pada Nomination and Remuneration on page 185 of this halaman 185 Laporan Tahunan ini.
Annual Report.
MANAGEMENT DISCUSSION
CORPORATE GOVERNANCE
CSR AND FINANCIAL LITERACY
& ANALYSIS
EDUCATION
Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Human Policy and Implementation of the Human Capital Capital
Committee Meeting
• Komite Human Capital menyelenggarakan rapat • Human Capital Committee shall hold meetings at least minimum 1 (satu) kali dalam dua bulan.
once in two months.
• Setiap keputusan diambil dengan cara musyawarah
Decisions shall be made based on discussion for untuk mufakat. Dalam hal keputusan mufakat tidak
consensus. In the event the consensus cannot be dapat diperoleh, maka keputusan diambil dengan cara
reached, the decision shall be made by voting. suara terbanyak.
Meeting is considered quorum if attended by more than •
Rapat dinyatakan kuorum jika dihadiri oleh lebih dari 50% of the Human Capital Committee members. 50% anggota Komite Human Capital.
Human Capital Committee meetings shall be set forth in •
Hasil Rapat Komite Human Capital dituangkan dalam the minutes of meeting which will be well documented. risalah rapat yang didokumentasikan dengan baik.
Dissenting opinion, if any, should be clearly included in Perbedaan pendapat (dissenting opinions) rapat, wajib
the minutes of meeting and the reason of the dissenting dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta
opinions.
The minutes of meeting shall be saved and distributed •
alasan perbedaan pendapat tersebut.
Risalah rapat akan disimpan dan dibagikan kepada semua to all members of the Committee, and if needed, to the anggota Komite, dan apabila diperlukan kepada anggota
other members of the Board of Directors and Corporate Direksi lainnya dan Sekretaris Perusahaan.
Secretary.
• Bahan rapat diupayakan untuk dibagikan kepada peserta
Meeting material should be distributed to participants rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat.
of the meeting no later than 3 (three) days before the •
Undangan Rapat harus diupayakan disampaikan kepada
meeting.
Invitation should be delivered to participants no later •
peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat.
Setiap anggota Komite Human Capital yang secara than 3 (three) days before the meeting. pribadi, dengan cara apa pun, baik secara langsung
Each member of Human Capital Committee who maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan
personally, in any way, directly or indirectly, has interest dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang
in a transaction, contract or proposed contract in which diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu
the Company is one of the parties, must disclose the pihak, harus menyatakan sifat kepentingan dalam
nature of the interest in the Human Capital Committee rapat Komite Human Capital, dan tidak berhak untuk
meeting, and has no right to participate in the voting ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang
related to that transaction or contract, unless the Human berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut,
Capital Committee meeting decides the other. kecuali jika rapat Komite Human Capital menentukan lain.
Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Frequency and Attendance of the Committee Meeting
Nama
Jabatan
Jumlah Rapat
Kehadiran
Presence Stephanus Turangan
Name
Position
Number of Meeting
Syafriandi Armand Saleh
David Agus
Shinta Prihadiani
Anggota
Member
INTRODUCTION
REPORT FROM THE
Komite di Bawah Direksi
Committees under the Board of Director
Pelatihan Anggota Komite Training of the Committee Members
Nama
Pelatihan
Waktu dan tempat
Date and Venue
Organizer
Stephanus Turangan Informasi pelatihan lengkap dapat dilihat pada tabel pelatihan Direksi pada halaman 170 Laporan Tahunan ini.
For complete training information, please refer to training information of the Board of Directors on page 170 of this Annual Report.
Syafriandi Armand Saleh Informasi pelatihan lengkap dapat dilihat pada tabel pelatihan Direksi pada halaman 170 Laporan Tahunan ini.
For complete training information please refer to training information of the Board of Directors on page 170 of this Annual Report.
David Agus Informasi pelatihan lengkap dapat dilihat pada tabel pelatihan Direksi pada halaman 170 Laporan Tahunan ini.
For complete training information please refer to training information of the Board of Directors on page 170 of this Annual Report.
Shinta Prihadiani Informasi pelatihan lengkap dapat dilihat pada Komite Nominasi dan Remunerasi pada halaman 187 Laporan Tahunan ini.
For complete training information please refer to Nomination and Remuneration on page 187 of this Annual Report.
Laporan Kegiatan Komite
Committee Activities Report
• Rapat Komite pada 9 Februari 2017 membahas tentang
Committee Meeting on February 9, 2017 discussed 2016 hasil Performance Review tahun 2016 dan pembayaran
Performance Appraisal and payment of employees’ Bonus Tahunan Pegawai.
bonus.
• Rapat Komite pada 5 April 2017 membahas Medical
Committee Meeting on April 5, 2017 discussed Medical Insurance, Learning Road Map, dan General Affairs.
Insurance, Learning Road Map and General Affairs. • Rapat Komite pada 26 Oktober 2017 membahas
Committee Meeting on October 26, 2017 discussed Performance Appraisal 2017, Human Capital Dashboard,
2017 Performance Appraisal, Human Capital Dashboard, Peraturan Struktur dan Skala Upah.
Salary Structure.
MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS
CORPORATE GOVERNANCE
CSR AND FINANCIAL LITERACY EDUCATION
Sekretaris Perusahaan