Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Guidelines and Work Procedures of the Board of Commissioners
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Guidelines and Work Procedures of the Board of Commissioners
Perseroan telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja The Company has Guidelines and Work Procedures of Komisaris sebagai pedoman Komisaris dalam menjalankan
the Board of Commissioners as guideline for the Board peran dan fungsi pengawasan pada Perseroan.
of Commissioners to carry out the supervision roles and functions in the Company.
Pedoman ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang The Guidelines were developed based on Law Number 40 Year No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-
2007 on Limited Liability Company, Law Number 8 Year 1995 Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, POJK
on Capital Markets, OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
on the Board of Directors and the Board of Commissioners Emiten atau Perusahaan Publik, Surat Keputusan Direksi PT
of the Issuer or the Public Company, Decision of the Board Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal
of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number KEP-00001/
20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No I-A tentang BEI/01-2014 dated January 20, 2014 on Amendments to Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham
Regulation No. I-A on Listing of Equity and Non-Equity yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, dan Anggaran
Securities Issued by Listed Companies, and The Company’s Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya.
Articles of Association and the amendments. Melalui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris,
With the Guidelines and Work Procedures of the Board diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi, selaras
of Commissioners, it is expected that the Company will dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik
achieve high standards of work in line with Good Corporate (GCG).
Governance principles.
Isi Pedoman dan Tata Tertib kerja Komisaris Perseroan adalah The contents of the Guidelines and Work Procedures of sebagai berikut:
the Board of Commissioners of the Company among are as follows:
3. Keanggotaan Dewan Komisaris
3. Membership of the Board of Commissioners
4. Persyaratan
4. Requirements
5. Masa Jabatan
5. Term of Office
6. Waktu Kerja
6. Working Hours
7. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan
7. Duties, Responsibilities and Authorities
8. Aspek Transparansi
8. Transparency Aspect
9. Rapat
9. Meetings
10. Pelaporan dan Pertangungjawaban
10. Reporting and Accountability
Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Dewan Duties, Responsibilities and Authorities of the Komisaris
Board of Commissioner
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah The duties and responsibilities of the Board of melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya
Commissioners are to supervise the policies on the pengurusan Perseroan, baik secara umum maupun kegiatan
management, management of the company in general as usaha, serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi.
well as in its business activities, and to provide advice and recommendations to the Board of Directors.
MANAGEMENT DISCUSSION
CORPORATE GOVERNANCE
CSR AND FINANCIAL LITERACY
& ANALYSIS
EDUCATION
Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris The duties, responsibilities and authorities of the Board of tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan
Commissioners are contained in the Board of Commissioners Komisaris yang meliputi:
Charter, which include:
1. To conduct supervision and be responsible for supervision pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya
1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas
over management and operation policies in general, pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan
regarding both the Company and the Company’s business, maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada
and give advice to the Board of Directors. Direksi.
2. Each member of the Board of Commissioners may not sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak
act individually but shall act by virtue of a decision of the Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan
Board of Commissioners or by appointment by the Board Komisaris.
of Commissioners.
3. In certain conditions, the Board of Commissioners shall menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya
3. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib
hold Annual GMS and other GMS in accordance with its sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam
authorities as stipulated in the laws and regulations and peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
the Articles of Association.
4. Each member of the Board of Commissioners shall perform dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 1
4. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas
the duties and responsibilities as referred to in point 1 in dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-
good faith, full responsibility, and prudence. hatian.
5. In supporting the effective performance of duties and dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada butir
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas
responsibilities as referred to in point 1, the Board of
1, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan Commissioners shall form the Audit Committee and may dapat membentuk komite lainnya.
establish other committees.
6. The Board of Commissioners shall make an evaluation of kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan
6. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap
the performance of the committees assisting its duties and tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada butir 5
responsibilities as referred to in point 5 at the end of each setiap akhir Tahun Buku.
Financial Year.
7. Each member of the Board of Commissioners shall fully be secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh
jointly liable for the Company’s losses caused by the fault or disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan
negligence of the member of the Board of Commissioners Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
in performing his/her duties.
8. The member of the Board of Commissioners may not be pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan sebagaimana
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan
held responsible for the Company’s losses as referred to in dimaksud pada butir 7 apabila dapat membuktikan:
point 7 if he/she can prove that:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
a. the losses are not due to his/her fault or negligence; kelalaiannya;
b. he/she has conducted management in good faith, tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh
full responsibility, prudence for the benefit of and in dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
accordance with the aims and objectives of the Company;
c. he/she has no conflict of interest directly or indirectly maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung
over the managerial actions causing the losses; and mengakibatkan kerugian; dan
d. he/she has taken action to prevent the losses arising or berlanjutnya kerugian tersebut.
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau
continuing.
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
9. The Board of Commissioners shall at any time during the Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman
office hours of the Company be entitled to enter buildings atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai
and premises or other places used or controlled by the oleh Perseroan, dan berhak untuk memeriksa semua
Company, and shall be entitled to examine all books, pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa
letters and other evidences, to audit and verify cash flow
INTRODUCTION
REPORT FROM THE
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta and others, and shall be entitled to have all information berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah
on every action that has been carried out by the Board of dijalankan oleh Direksi.
Directors.
10. The Board of Commissioners shall be entitled to ask the kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan,
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan
Board of Directors for an explanation on any matters dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan
asked, and each member of the Board of Directors shall penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh
be obligated to give explanations regarding any matters Dewan Komisaris.
asked by the Board of Commissioners.
11. In the event that all the members of the Board of atau apabila karena sebab apa pun Perseroan tidak
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara
Directors are suspended or for any reasons the Company mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk
has no member of the Board of Directors, then the sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus
Board of Commissioners shall be temporarily obligated Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris
to manage the Company. In such an event, the Board berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada
of Commissioners shall be entitled to confer temporary seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris
powers upon one or more persons among the members of atas tanggungan Dewan Komisaris.
the Board of Commissioners on the responsibility of the Board of Commissioners.
12. In the event that only one member of the Board of segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,
Commissioners is available, all duties and authorities Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam
granted to the President Commissioner or the members of Anggaran Dasar berlaku pula baginya.
the Board of Commissioners in the Article of Association herein shall also apply to him/her.
13. At any time, the Board of Commissioners may, by suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris, dapat
13. Pada setiap waktu, Dewan Komisaris, berdasarkan
virtue of a resolution of the Meeting of the Board of memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau
Commissioners, suspend one or more member(s) of lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka)
the Board of Directors from his/her (their) post(s) by dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan
stating the reasons therefor, with due observance of ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan
the provisions of these Articles of Association and/or perundang-undangan yang berlaku.
applicable laws and regulations. Komposisi Dewan Komisaris
Composition of the Board of Commissioners Berdasarkan usulan dari pemegang saham yang memiliki lebih
Based on the proposal of shareholders that has more than 10% dari 10% saham yang telah dikeluarkan Perseroan, pada RUPS
of shares issued by the company, the Annual GMS on June 8, Tahunan tanggal 8 Juni 2017, RUPS menyetujui perubahan
2017 approved the change of the composition of the Board susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan seperti yang
of Commissioners as stated in the Notarial Deed Number tercantum dalam Akta Notaris Nomor 25 tentang Pernyataan
25 pertaining the Annual General Meeting of Shareholders Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Resolutions. Therefore, as of December 31, 2017, the Board of Perseroan. Dengan demikian, per tanggal 31 Desember 2017,
Commissioners of the Company consists of 4 (four) persons, Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 4 (empat) orang terdiri
including 1 (one) President Commissioner/Independent dari 1 (satu) Komisaris Utama/Komisaris Independen, 2 (dua)
Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners, and 1 Komisaris Independen, dan 1 (satu) Komisaris.
(one) Commissioner.
MANAGEMENT DISCUSSION
CSR AND FINANCIAL LITERACY & ANALYSIS
CORPORATE GOVERNANCE
EDUCATION
Komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: The composition of Board of Commissioners of the Company is as follows:
Nama Jabatan
Dasar Pengangkatan
Akhir Masa Jabatan
Name Position
End of Term Rizal Bambang Prasetijo
Basis for Appointment
Komisaris Utama /
Penutupan RUPS Tahunan Komisaris Independen
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan pada tanggal 3 September 2015
tahun 2020.
seperti tercantum dalam Akta Notaris No. 6 tentang Hasil RUPSLB Perseroan.
President Commissioner /
Closing of Annual GMS in Independent
The Company’s Extraordinary General
2020. Commissioner
Meeting of Shareholder on September 3,
2015 as stated in the Notarial Deed No. 6 pertaining the Company’s EGMS Resolutions.
Edy Sugito Komisaris /
Penutupan RUPS Tahunan Komisaris Independen
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan tanggal 28 Maret 2013 seperti
tahun 2018.
tercantum dalam Akta Notaris No. 51 tentang Hasil RUPSLB Perseroan.
Closing of Annual GMS in Independent
Commissioner /
The Company’s Extraordinary General
2018. Commissioner
Meeting of Shareholders on March 28, 2013
as stated in Notarial Deed No. 51 pertaining the Company’s EGMS Resolutions.
Sunata Tjiterosampurno Komisaris
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Penutupan RUPS Tahunan
Perseroan pada tanggal 20 November 2013
tahun 2018.
seperti tercantum dalam Akta Notaris No. 21 tentang Hasil RUPSLB Perseroan.
Commissioner
The Company’s Extraordinary General
Closing of Annual GMS in
Meeting of Shareholders on November 20,
2013 as stated in Notarial Deed No. 21 pertaining the Company’s EGMS Resolutions.
Thomas Kristian Husted Komisaris / Komisaris
Penutupan RUPS Tahunan Independen
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tanggal 8 Juni 2017 seperti
tahun 2022.
dinyatakan dalam Akta Notaris No. 25 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
Commissioner /
Closing of Annual GMS in Independent
The Company’s Annual General Meeting
2022. Commissioner
of Shareholder on June 8, 2017 as stated
in the Notarial Deed No. 25 pertaining the Company’s AGMS Resolutions.
INTRODUCTION
REPORT FROM THE
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Uji Kemampuan dan Kepatutan Dewan Komisaris Fit and Proper Test of the Board of Commissioner Dewan Komisaris Perseroan wajib memenuhi seluruh Board of Commissioners of the Company must fulfill all
persyaratan kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan requirements of fit and proper test provided by Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK No. 33/
Financial Services Authority in accordance with OJK POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of atau Perusahaan Publik, POJK No. 27 /POJK.03/2016
Directors and Board of Commissioners of Listed or Public tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak
Companies, OJK Regulation No. 27/ POJK.03/2016 concerning Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan SE OJK Nomor 57/
Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services SEOJK.04/2017 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Institutions, and OJK Circular Letter No. 57/SEOJK.04/2017 Bagi Calon Pihak Utama Perusahaan Efek Yang Melakukan
concerning Fit and Proper Test for Prospective Principal of Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau
Securities Companies Conducting Business Activities as Perantara Pedagang Efek.
Underwriter and/or Broker-dealer.
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengikuti dan lulus All members of the Board of Commissioners of the uji Kemampuan dan Kepatutan Dewan Komisaris sebagai
Company have taken and completed the Fit and Proper Test of berikut:
the Board of Commissioners as follows: