BTN Terdepan GCG Rumahkoe
PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk.
Indonesian language.
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
19
1. UMUM lanjutan
1. GENERAL continued
f. Dewan
Komisaris, Direksi,
Dewan Pengawas
Syariah, Komite
Audit dan
Karyawan f.
Boards of
Commissioners, Directors,
Sharia Supervisory
Board, Audit
Committee and Employees
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank tanggal 21 Mei 2014 yang
berita acaranya dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H.,No.54, susunan Dewan Komisaris
Bank adalah sebagai berikut: Based on the Bank’s Extraordinary General
Stockholders’ Meeting held on May 21, 2014, as recorded under the notarial No. 54 of notary
Fathiah Helmi, S.H., the composition of the Bank’s
Board of
Commissioners are
as follows:
31 Desember 2014 December 31, 2014
Komisaris Utama Mardiasmo
President Commissioner Komisaris Independen
Amanah Abdulkadir Independent Commissioner
Komisaris Independen Maulana Ibrahim
Independent Commissioner Komisaris Independen
Sahala Lumban Gaol Independent Commissioner
Komisaris Agung Kuswandono
Commissioner Komisaris
Herman Hidayat Commissioner
Sejak tanggal 13 Januari 2015 sudah tidak efektif lagi di Bank Since January 13, 2015 no longer effective in Bank
Akan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Fit
Proper Test dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Will be effective upon approval from OJK based on the Fit and Proper Test and compliance with the prevailing laws and
regulations.
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank tanggal
27 Maret 2013 yang berita acaranya dibuat oleh Notaris Fathiah
Helmi, S.H.,No.45, susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:
Based on
the Bank’s
Annual General
Stockholders’ Meeting held on March 27, 2013,
as recorded
under the
notarial No. 45 of notary Fathiah Helmi, S.H., the
composition of
the Bank’s
Board of
Commissioners are as follows:
31 Desember 2013 December 31, 2013
Komisaris Utama Mardiasmo
President Commissioner Komisaris Independen
Amanah Abdulkadir Independent Commissioner
Komisaris Independen Maulana Ibrahim
Independent Commissioner Komisaris Independen
Sahala Lumban Gaol Independent Commissioner
Komisaris Agung Kuswandono
Commissioner Komisaris
Dwijanti Tjahjaningsih Commissioner
Efektif sejak tanggal 25 Februari 2014, sesuai surat OJK No. SR-19PB.122014.
Effective since February 25, 2014, based on the letter of OJK No.SR-19PB.122014.
Efektif sejak
tanggal 16
Juni 2014,
sesuai surat
OJK No. SR-98D.032014 tanggal 11 Juni 2014.
Effective since June 16, 2014, based on the letter from OJK No. SR-98D.032014 dated June 11, 2014.
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
RUPS Bank
tanggal 25 Februari 2014, dengan berita acara No. 29
dan akta No. 9 tanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H.,
susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut: Based on the Bank’s General Stockholders’
Meeting held on February 25, 2014, as stated under the notarial No. 29 and the notarial deed
No. 9 dated August 13, 2014 by notary Fathiah Helmi, S.H., the composition of the Bank’s
Board of Directors are as follows:
31 Desember 2014 December 31, 2014
Direktur Utama Maryono
President Director Direktur
Hulmansyah Director
Direktur Iman Nugroho Soeko
Director Direktur
Irman Alvian Zahiruddin Director
Direktur Mansyur Syamsuri Nasution
Director Direktur
Rico Rizal Budidarmo Director
BTN Terdepan GCG Rumahkoe
PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk.
BTN Terdepan GCG Rumahkoe
PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk.
Indonesian language.
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
20
1. UMUM lanjutan
1. GENERAL continued
f. Dewan
Komisaris, Direksi,
Dewan Pengawas
Syariah, Komite
Audit dan
Karyawan lanjutan f.
Boards of
Commissioners, Directors,
Sharia Supervisory
Board, Audit
Committee and Employees continued
Berdasarkan pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham
Luar Biasa
RUPSLB Bank tanggal 28 Desember 2012 yang diaktakan dengan akta Notaris Fathiah
Helmi, S.H.,No.54, susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:
Based on the Bank’s Extraordinary General Stockholders’ Meeting held on December 28,
2012, as stated under the notarial deed No. 54 of notary Fathiah Helmi, S.H., the composition
of the Bank’s Board of Directors are as follows:
31 Desember 2013 December 31, 2013
Direktur Utama Maryono
President Director Direktur
Evi Firmansyah Director
Direktur Irman Alvian Zahiruddin
Director Direktur
Mansyur Syamsuri Nasution Director
Direktur Mas Guntur Dwi S
Director Direktur
Poernomo Director
Direktur Saut Pardede
Director
Berdasarkan Surat
Bank Indonesia
No. 15124KEP.GBIDPG2013 dan No. 15125KEP.GBIDPG2013
tanggal 6 Desember 2013, Bapak Evi Firmansyah dan Bapak Saut Pardede tidak dapat melakukan tindakan sebagai anggota
Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal 6 Desember 2013. Based
on the
decision letter
of Bank
Indonesia No.
15124KEP.GBIDPG2013 and No. 15125KEP.GBIDPG2013 dated December 6, 2013, Mr. Evi Firmansyah and Mr. Saut
Pardede could not act as the Bank’s members of Directors, since December 6, 2013.
Berdasarkan Surat
Bank Indonesia
No. 15126KEP.GBIDPG2013 dan No. 15127KEP.GBIDPG2013
tanggal 6 Desember 2013, Bank Indonesia belum dapat menyetujui pengangkatan Bapak Mas Guntur Dwi S. dan Bapak
Poernomo sebagai Direktur. Based
on the
decision letter
of Bank
Indonesia No.
15126KEP.GBIDPG2013 and No. 15127KEP.GBIDPG2013 dated December 6, 2013, Bank Indonesia could not approve the
appointment of Mr. Mas Guntur Dwi S and Mr. Poernomo as the members of Directors.
Gaji dan
kompensasi lainnya
yang dibayarkan kepada dewan komisaris adalah
sebesar Rp16.721 dan Rp22.605 masing- masing untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31
Desember 2014
dan 2013
Catatan 40b. Gaji dan kompensasi lainnya yang
dibayarkan kepada
dewan direksi
adalah sebesar Rp37.869 dan Rp58.283 masing-masing untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Catatan 40b.
Salaries and other compensation benefits paid to the Board of Commissioners of the Bank
amounted to Rp16,721 and Rp22,605 for the years ended December 31, 2014 and 2013,
respectively Note 40b. Salaries and other compensation benefits paid to the Board of
Directors of the Bank amounted to Rp37,869 and
Rp58,283 for
the years
ended December 31, 2014 and 2013, respectively
Note 40b.
Pada Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang diadakan pada tanggal 25 Februari
2014 dan 27 Maret 2013 Bank membagikan tantiem masing-masing sebesar Rp30.595
dan Rp54.558 bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang dialokasikan dari laba tahun
berjalan
yang dibayarkan
masing-masing pada tanggal 26 Maret 2014 dan 11 April
2013. During
the Bank’s
Stockholders’ General
Meetings held on February 25, 2014 and March 27, 2013, the Bank distributed tantiem
to the
Directors and
Commissioners amounting
to Rp30,595
and Rp54,558
respectively, which were charged to current year income and paid on March 26, 2014 and
April 11, 2013, respectively.
BTN Terdepan GCG Rumahkoe
PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk.