Exchange Rate Risk JRAP Annual Report 2013

2013 PT J Resources Asia Pasifik Tbk TATA KELOLA PERUSAHAAN Co rp o rat e Go vern an ce Manajemen Perseroan berkomitment penuh untuk melaksanakan dan mempraktikkan Tata Kelola Perseroan yang baik yang mencakup asas keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan. Perseroan berkeyakinan bahwa penerapan T a t a K e l o l a P e r u s a h a a n y a n g b a i k a k a n mengoptimalkan nilai Perseroan dalam jangka panjang, seraya tetap menjaga kepentingan pemegang s a h a m , s e r t a m e w u j u d k a n b i s n i s y a n g berkesinambungan. Struktur Tata Kelola Rapat Umum Pemegang Saham Selama tahun 2013, Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB pada tanggal 31 Mei 2013. RUPST menghasilkan keputusan sebagai berikut: 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2012 beserta Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan demikian memberikan pembebasan tanggung jawab acquite et de charge sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012. 2. Menyetujui tidak dibagikannya dividen untuk tahun buku 2012. 3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2013 dan mene- tapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. 4. Menyetujui penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi Perseroan dan selanjutnya memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. The Company management is committed in applying and practicing the Good Corporate Governance GCG, which is based on transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. The Company believes that good implementation of GCG will bring positive impacts not only to the Company, but also to the shareholders. The implementation of GCG consistently will help the Company realize its business goals sustainably. Governance Structure General Meeting of Shareholders In 2013, the Company conducted the Annual General M e e t i n g o f S h a r e h o l d e r s A G M a n d t h e Extraordinary Meeting of Shareholders EGM on 31 May 2013. The AGM resolutions are as follows: 1. Approved and endorsed the Companys 2012 Annual Report, including approving and endorsing the Companys Financial Statements for financial year of 2012 and the Board of Commissioners Monitoring Report, as such fully released and discharged acquite et de charge the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from all their responsibility for the management and oversight duties, for as long as their actions are reflected in the Companys Financial Statements for the financial year of 2012. 2. Approved to not pay the dividend for the financial year of 2012. 3. Authorized the Board of Directors to appoint an Independent Public Accountant to audit the Companys financial statements for the financial year of 2013 and to determine the fees and terms for such appointment of the Independent Public Accountant. 4. Approved the determination of remuneration for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors and authorized the Board of Commissioners to determine the remuneration for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors. PT J Resources Asia Pasifik Tbk LAPORAN TAHUNAN 2013 5. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri John Anthony Rasmussen selaku Direktur Perseroan. Oleh karena itu, terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : Direksi Direktur Utama : Jimmy Budiarto Direktur : Edi Permadi Direktur : William Sunarta Direktur : Budikwanto Kuesar Direktur Tak Terafiliasi: Colin James Davies Dewan Komisaris Komisaris Utama : Christian Wijayanto A.J. Komisaris : Yung Chris Hui Komisaris Independen : Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH Komisaris Independen Komisaris Independen merupakan rangkaian dari tata kelola Perseroan yang baik, dimana Komisaris Independen merupakan wakil secara tidak langsung dari pemegang saham minoritas dalam mengawasi jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Direksi Direksi bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan dan mengambil keputusan-keputusan sehubungan dengan kepentingan Perseroan dan juga mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Perseroan. Direktur Tidak Teraffiliasi Direktur tidak teraffiliasi merupakan rangkaian dari tata kelola Perseroan yang baik, sebagai penyeimbang dalam memberikan pandangan dan pertimbangan. Direktur tidak teraffiliasi merupakan orang dengan pengalaman yang luar biasa di dalam bidang usaha Perseroan, yaitu pertambangan mineral emas. 5. Approved the resignation of John Anthony Rasmussen as Director. As such, from the end of the Meeting onward, the structure of BOC and BOD is as follows: Board of Directors President Director : Jimmy Budiarto Director : Edi Permadi Director : William Sunarta Director : Budikwanto Kuesar Non-affiliated Director : Colin James Davies Board of Commissioner President Commissioner : Christian Wijayanto A.J. Commissioner : Yung Chris Hui Independent Commissioner : Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH Independent Commissioner Independent Commissioner is part of good corporate governance, whereby the Independent Commissioner acts as the indirect representative of minority shareholders in monitoring the management of the Company by the Board of Directors. Board of Directors Board of Director is responsible to manage the Company and make decisions for the interest of the Company, and represent the Company in and outside the Company. Non-Affiliated Director Non-affiliated Director is the part of good corporate governance, as the balancing in providing views and considerations. Non-affiliated director is someone with tremendous experience in the Companys business line, namely the gold mineral mining.