Exchange Rate Risk JRAP Annual Report 2013
2013
PT J Resources Asia Pasifik Tbk
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Co rp o rat e Go vern an ce
Manajemen Perseroan berkomitment penuh untuk melaksanakan dan mempraktikkan Tata Kelola
Perseroan yang baik yang mencakup asas keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan
keadilan. Perseroan berkeyakinan bahwa penerapan T a t a K e l o l a P e r u s a h a a n y a n g b a i k a k a n
mengoptimalkan nilai Perseroan dalam jangka panjang, seraya tetap menjaga kepentingan pemegang
s a h a m , s e r t a m e w u j u d k a n b i s n i s y a n g berkesinambungan.
Struktur Tata Kelola
Rapat Umum Pemegang Saham
Selama tahun 2013, Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST dan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB pada tanggal 31 Mei 2013.
RUPST menghasilkan keputusan sebagai berikut: 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan
2012 beserta Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, dengan demikian memberikan pembebasan tanggung jawab acquite et de charge
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012.
2. Menyetujui tidak dibagikannya dividen untuk tahun buku 2012.
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2013 dan mene-
tapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Menyetujui penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi Perseroan
dan selanjutnya memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. The Company management is committed in applying
and practicing the Good Corporate Governance GCG, which is based on transparency, accountability,
responsibility, independence and fairness. The Company believes that good implementation of GCG
will bring positive impacts not only to the Company, but also to the shareholders. The implementation of
GCG consistently will help the Company realize its business goals sustainably.
Governance Structure
General Meeting of Shareholders
In 2013, the Company conducted the Annual General M e e t i n g o f S h a r e h o l d e r s A G M a n d t h e
Extraordinary Meeting of Shareholders EGM on 31 May 2013.
The AGM resolutions are as follows: 1. Approved and endorsed the Companys 2012
Annual Report, including approving and endorsing the Companys Financial Statements for financial
year of 2012 and the Board of Commissioners Monitoring Report, as such fully released and
discharged acquite et de charge the members of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company from all their responsibility for the management and oversight duties, for as long
as their actions are reflected in the Companys Financial Statements for the financial year of 2012.
2. Approved to not pay the dividend for the financial year of 2012.
3. Authorized the Board of Directors to appoint an Independent Public Accountant to audit the
Companys financial statements for the financial year of 2013 and to determine the fees and terms
for such appointment of the Independent Public Accountant.
4. Approved the determination of remuneration for the members of the Board of Commissioners and
Board of Directors and authorized the Board of Commissioners to determine the remuneration for
the members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
PT J Resources Asia Pasifik Tbk LAPORAN TAHUNAN
2013
5. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri John Anthony Rasmussen selaku Direktur Perseroan.
Oleh karena itu, terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan adalah sebagai berikut :
Direksi
Direktur Utama : Jimmy Budiarto
Direktur : Edi Permadi
Direktur : William Sunarta
Direktur : Budikwanto Kuesar
Direktur Tak Terafiliasi: Colin James Davies
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Christian Wijayanto A.J.
Komisaris : Yung Chris Hui
Komisaris Independen : Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH
Komisaris Independen
Komisaris Independen merupakan rangkaian dari tata kelola Perseroan yang baik, dimana Komisaris
Independen merupakan wakil secara tidak langsung dari pemegang saham minoritas dalam mengawasi
jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi.
Direksi
Direksi bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan dan mengambil keputusan-keputusan sehubungan
dengan kepentingan Perseroan dan juga mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Perseroan.
Direktur Tidak Teraffiliasi
Direktur tidak teraffiliasi merupakan rangkaian dari tata kelola Perseroan yang baik, sebagai penyeimbang dalam
memberikan pandangan dan pertimbangan. Direktur tidak teraffiliasi merupakan orang dengan pengalaman
yang luar biasa di dalam bidang usaha Perseroan, yaitu pertambangan mineral emas.
5. Approved the resignation of John Anthony Rasmussen as Director. As such, from the end of
the Meeting onward, the structure of BOC and BOD is as follows:
Board of Directors President Director
: Jimmy Budiarto Director
: Edi Permadi Director
: William Sunarta Director
: Budikwanto Kuesar Non-affiliated Director
: Colin James Davies
Board of Commissioner President Commissioner
: Christian Wijayanto A.J. Commissioner
: Yung Chris Hui Independent Commissioner :
Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH
Independent Commissioner
Independent Commissioner is part of good corporate governance, whereby the Independent Commissioner
acts as the indirect representative of minority shareholders in monitoring the management of the
Company by the Board of Directors.
Board of Directors
Board of Director is responsible to manage the Company and make decisions for the interest of the
Company, and represent the Company in and outside the Company.
Non-Affiliated Director
Non-affiliated Director is the part of good corporate governance, as the balancing in providing views and
considerations. Non-affiliated director is someone with tremendous experience in the Companys business
line, namely the gold mineral mining.