Touche Tohmatsu Limited by signing the offer letter from Deloitte No. 135102011GA660 dated October
14, 2011 to audit and create the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries and the
Independent Auditor’s Report for iscal year 2011.
V. 1. Agreed to guarantee loans worth more than more than
50 of the net worth of the Company in order to gain funding for the Company or a subsidiary of the Company;
2. Provide authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners, to
perform all necessary actions in connection with making the decision to guarantee the debt of more than 50 of net
assets of the Company, in accordance with the provisions of applicable laws.
Realization: The act of guaranteeing this debt of more than 50 of
net assets of the Company has been carried out within the framework of the Corporate Action issuance of the
Agung Podomoro Land Bond I Year 2011 in August 2011 “Bond I”, with once the land certiicate has been
divided Central Park Mall as collateral for repayment of the aforementioned Bond I.
BOARD OF COMMISSIONERS
DuTIES AND RESPoNSIBILITIES
The Board of Commissioners is responsible for general oversight of the Company and supervising the Board of Directors in
discharging their duties.
MEMBERSHIP
Our Board of Commissioners comprised of three members, include one independent commissioner, in regard to the
implementation of the good corporate governance where a listed company must have independent commissioners which
represent at least 30 thirty percent of the total members of the Board of Commissioners. Members are appointed by the
GMS for a term period of 5 ive years starting from the GMS at which they are appointed, until the closing of the ifth GMS
since their appointment without prejudice to ability of the GMS to discharge them at any time.
Proiles of each Commissioner may be found on page 201. Deloitte No. 135102011GA660 tanggal 14 Oktober
2011 untuk melakukan audit dan membuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan
dan Laporan Auditor Independen untuk tahun buku 2011.
V. 1. Menyetujui tindakan menjadikan jaminan hutang
lebih dari 50 kekayaan bersih Perseroan dalam rangka perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak
perusahaan Perseroan; 2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi
dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan untuk menjadikan jaminan hutang lebih dari 50 kekayaan bersih Perseroan tersebut, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perwujudan: Tindakan menjadikan jaminan hutang lebih dari 50
kekayaan bersih Perseroan dilakukan dalam rangka aksi korporasi penerbitan Obligasi I Agung Podomoro Land
Tahun 2011 pada Agustus 2011, yaitu nantinya apabila pensertipikatan sudah dipecah-pecah memberikan Mal
Central Park sebagai jaminan untuk pelunasan Obligasi I tersebut.
DEWAN KOMISARIS
TuGAS DAN TANGGuNG jAWAB
Dewan Komisaris
bertanggung jawab
mengawasi Perseroan secara umum dan Direksi dalam melaksanakan
tugas.
KEANGGoTAAN
Dewan Komisaris APLN terdiri dari tiga anggota, termasuk satu komisaris independen, dalam rangka penerapan tata
kelola perusahaan yang baik, dimana perusahaan publik harus memiliki komisaris independen yang mewakili paling kurang
30 dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS untuk jangka waktu 5 lima
tahun yang dimulai saat penunjukan mereka di RUPS hingga penutupan RUPS kelima sejak penunjukan mereka, tanpa
mengurangi kewenangan RUPS untuk membebastugaskan dewan kapan saja.
Proil setiap Komisaris dapat ditemukan di halaman 201.
MEETINGS oF THE BoARD oF CoMMISSIoNERS
There have been 5 formal meetings of the Board of Commissioners in 2011. Topics under discussion included a review business
plans for 2011, the inancial performance report for 2010 and the quarterly results for March, June, and September 2011.
The average meeting attendance rate was 93.33 with the attendance of each Commissioner as follows:
Dr. Cosmas Batubara: 100
Bacelius Ruru: 100
Wibowo Ngaserin: 80
BOARD OF DIRECTORS
DuTIES AND RESPoNSIBILITIES
The Board of Directors is responsible for representing the Company’s interests and day-to-day management of all
matters, subject to certain limitation as set forth in the Articles of Association in which case consent from the Board of
Commissioners must irst be obtained.
MEMBERSHIP
Membership The APLN Board of Directors is comprised of 1 one President Director, 3 three Vice President Directors, and 5
ive Directors. Members of the Board of Directors are appointed for a 5 ive year period starting from their appointment at the
AGMS until the closing of the ifth AGMS after their appointment, without prejudice to the authority of the AGMS to release them
from their duties at any time.
MEETINGS oF THE BoARD oF DIRECToRS
A total of 27 Board of Directors meetings were held in 2011. Topics under discussion included reviewing business performance
in 2011, project progress reviews, including new projects, the
RAPAT DEWAN KoMISARIS
Selama tahun 2011 dilakukan 5 rapat formal Dewan Komisaris. Topik pembahasan meliputi ulasan rencana bisnis untuk tahun
2011, laporan kinerja keuangan 2010 dan hasil twiwulan untuk bulan Maret, Juni dan September 2011.
Rata-rata kehadiran dalam rapat sebesar 93.33 dengan kehadiran dari setiap Komisaris sebagai berikut:
Dr. Cosmas Batubara 100
Bacelius Ruru 100
Wibowo Ngaserin 80
DIREKSI
TuGAS DAN TANGGuNG jAWAB
Direksi bertanggung jawab mewakili kepentingan dan mengelola keseharian Perseroan. Namun, sesuai yang ditentukan dalam
Anggaran Dasar Perseroan, Direksi memiliki keterbatasan dalam bertindak, yaitu dalam hal tertentu harus mendapatkan
persetujuan dari Dewan Komisaris terlebih dahulu.
KEANGGoTAAN
Direksi APLN terdiri dari 1 satu Direktur Utama, 3 tiga Wakil Direktur Utama, dan 5 lima Direktur. Anggota Direksi
ditunjuk RUPS untuk jangka waktu 5 lima tahun yang dimulai saat penunjukan mereka di RUPS hingga penutupan
RUPS kelima sejak penunjukan mereka, tanpa mengurangi kewenangan RUPS untuk membebastugaskan mereka
kapan saja.
RAPAT DIREKSI
Sebanyak 27 rapat Direksi dilaksanakan pada tahun 2011. Bahan pembahasan termasuk ulasan kinerja bisnis 2011, ulasan kemajuan
proyek termasuk proyek baru, penerapan standar akutansi baru,
