Touche Tohmatsu Limited by signing the offer letter from Deloitte No. 135102011GA660 dated October
14, 2011 to audit and create the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries and the
Independent Auditor’s Report for iscal year 2011.
V. 1. Agreed to guarantee loans worth more than more than
50 of the net worth of the Company in order to gain funding for the Company or a subsidiary of the Company;
2. Provide authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners, to
perform all necessary actions in connection with making the decision to guarantee the debt of more than 50 of net
assets of the Company, in accordance with the provisions of applicable laws.
Realization: The act of guaranteeing this debt of more than 50 of
net assets of the Company has been carried out within the framework of the Corporate Action issuance of the
Agung Podomoro Land Bond I Year 2011 in August 2011 “Bond I”, with once the land certiicate has been
divided Central Park Mall as collateral for repayment of the aforementioned Bond I.
BOARD OF COMMISSIONERS
DuTIES AND RESPoNSIBILITIES
The Board of Commissioners is responsible for general oversight of the Company and supervising the Board of Directors in
discharging their duties.
MEMBERSHIP
Our Board of Commissioners comprised of three members, include one independent commissioner, in regard to the
implementation of the good corporate governance where a listed company must have independent commissioners which
represent at least 30 thirty percent of the total members of the Board of Commissioners. Members are appointed by the
GMS for a term period of 5 ive years starting from the GMS at which they are appointed, until the closing of the ifth GMS
since their appointment without prejudice to ability of the GMS to discharge them at any time.
Proiles of each Commissioner may be found on page 201. Deloitte No. 135102011GA660 tanggal 14 Oktober
2011 untuk melakukan audit dan membuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan
dan Laporan Auditor Independen untuk tahun buku 2011.
V. 1. Menyetujui tindakan menjadikan jaminan hutang
lebih dari 50 kekayaan bersih Perseroan dalam rangka perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak
perusahaan Perseroan; 2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi
dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan untuk menjadikan jaminan hutang lebih dari 50 kekayaan bersih Perseroan tersebut, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perwujudan: Tindakan menjadikan jaminan hutang lebih dari 50
kekayaan bersih Perseroan dilakukan dalam rangka aksi korporasi penerbitan Obligasi I Agung Podomoro Land
Tahun 2011 pada Agustus 2011, yaitu nantinya apabila pensertipikatan sudah dipecah-pecah memberikan Mal
Central Park sebagai jaminan untuk pelunasan Obligasi I tersebut.
DEWAN KOMISARIS
TuGAS DAN TANGGuNG jAWAB
Dewan Komisaris
bertanggung jawab
mengawasi Perseroan secara umum dan Direksi dalam melaksanakan
tugas.
KEANGGoTAAN
Dewan Komisaris APLN terdiri dari tiga anggota, termasuk satu komisaris independen, dalam rangka penerapan tata
kelola perusahaan yang baik, dimana perusahaan publik harus memiliki komisaris independen yang mewakili paling kurang
30 dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS untuk jangka waktu 5 lima
tahun yang dimulai saat penunjukan mereka di RUPS hingga penutupan RUPS kelima sejak penunjukan mereka, tanpa
mengurangi kewenangan RUPS untuk membebastugaskan dewan kapan saja.
Proil setiap Komisaris dapat ditemukan di halaman 201.
