commit to user
131 pengawasan dan pemeriksaan di Lingkungan Perusahaan Kantor Pusat,
Cabang-cabang dan Anak Perusahaan serta memberikan saran-saran rekomendasi tindakan, pencegahan dan perbaikannya, agar tujuan
perusahaan dapat tercapai, potensi resiko materil dapat diminimalkan dimitigasi, dan pengamanan asset dapat terwujud dengan tujuan
memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
Tugas Kegiatan Utama :
1. Menetapkan Rencana Kerja Jangka Panjang, Rencana Audit Tahunan
dan Anggaran.
2. Menempatkan, membimbing, mengarahkan dan membuat program
pengembangan Internal Auditor.
3. Membuat berbagai kebijakan dan prosedur audit sebagai alaat
pedoman bagi Internal Auditor. 4. Menjadi Konsultan Internal bagi DireksiManajemen.
5. Mendorong terlaksananya Good Corporate Governance.
6. Membangun dan menjaga komunikasi yang baik dengan Fungsi lain di
Perusahaan.
7. Mengadakan koordinasi dan menjaga komunikasi dengan Eksternal
Auditor.
8. Mengadakan penelitian
dan pengujian
kebenaran atas
laporanpengaduan tentang hambatan, penyimpangan prosedur dan kebijakan, penyalahgunaan sumber daya Perusahaan oleh UnitEselon
di Lingkungan Perusahaan.
commit to user
132 9. Membentuk dan melaporkan Key Performance Indicator KPI kepada
Direktur Utama dan Komite Audit setiap pertriwulan. 10. Performance dialog dengan Direktur Utama dan kepada para bawahan.
11. Melaporkan hasil-hasil audit kepada Direktur Utama dan Audite.
12. Mengkoordinir, membina dan pengembangan karir pekerja yang berada dibawah pengawasannya untuk menciptakan hubungan kerja
yang baik.
13. Mengkoordinir, mengawasi dan melaksanakan aspek-aspek kesehatan,
keselamatan kerja lindung lingkungan Tanggung jawab :
Terhadap kegiatan :
1. Qual ity Assurance I nternal Audit Bidang Operasi 2. Qual ity Assurance I nternal Audit Bidang Keuangan
3. Qual ity Assurance I nternal Audit Bidang Jasa Korporasi 4. Monitoring dan mendorong penyel esaian Tindak Lanj ut untuk saran dan
rekomendasi dengan status terbuka.
Wewenang Otorisasi :
1. Memastikan Quality Assurance berjalan dengan baik 2. Menentukan jadwal Audit, objek audit, Tim Audit
3. Mengawasi berlangsungnya Kegiatan Audit, konsultasi di Kantor Pusat, Cabang-Cabang dan Anak Perusahaan.
4. Biaya 25 Juta - 200 Juta Ekuivalen
