Conformance, penerapan GCG menjadi bagian dari etika

105 Laporan Tahunan Annual Report 2014 � PT Adi Sarana Armada Tbk pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2013 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. 2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2013, sebesar Rp 92,042,801,164.- sembilan puluh dua milyar empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh empat Rupiah, sebagai berikut: a. Sebesar Rp 30.577.500.000 tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah atau Rp. 9 Sembilan Rupiah per saham, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan b. Sebesar Rp. 1.000.000.000.- satu milyar Rupiah disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan; c. Sebesar Rp 60.465.301.164.- enam puluh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus satu ribu seratus enam puluh empat Rupiah, dimasukkan dan dibukukan sebagai saldo laba, untuk menambah modal kerja Perseroan. 3. Menerima baik laporan realisasi penggunaan sisa dana hasil penawaran umum. 4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 dua ribu empat belas, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya. 5. a. Memberikan wewenang untuk menetapkan gaji, honorarium, tantiem danatau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014 kepada Komite Nominasi dan Remunerasi serta menetapkan alokasinya. b. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji danatau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan iscal year 2013 as long as those actions are relected in Annual Report. 2. Approving the use of Company’s net income iscal year 2013, that was Rp92.042.802.164,- ninety two billion forty-two million, eight hundred and one thousand one hundred and sixty-four Rupiah, as follows: a. Rp30.577.500.000 thirty billion ive hundred and seventy-seven million ive hundred thousand Rupiah or Rp9 nine million Rupiah per share, is divided as cash dividend to the shareholders of the Company. b. Rp. 1.000.000.000 one billion Rupiah is excluded and listed as a reserve fund. c. Rp 60.465.301.164.- sixty billion four hundred and sixty-ive million three hundred and one thousand one hundred sixty-four Rupiah, is listed as retained earnings, to add working capital of the Company. 3. Accepting report of realization of public ofering remaining funds’ usage. 4. Giving authority to the Board of Directors to appoint Public Accountant registered in Financial Services Authority to conduct an audit of Financial Statement of the Company for iscal year 2014 two thousand fourteen, and determining honorarium as well as requirement of appointment. 5. a. Giving authority to determine salaries, emoluments, bonuses andor other beneits for members of the Board of Commissioners for iscal year 2014 to the Nomination and Remuneration Committee and determine its allocation. b. Giving authority to the Nomination and Remuneration Committee of the Company to determine the remuneration andor other beneits for members of the Board of Directors.