BOARD OF DIRECTORS Tigaraksa Satria | Investor Info of PT Tigaraksa Satria Tbk.

79 Laporan Tahunan Annual Report 2012 PT Tigaraksa Satria Tbk Remunerasi Berdasarkan pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, remunerasi Direksi ditetapkan oleh RUPS setelah diajukan oleh Direksi. Namun demikian penetapan remunerasi tersebut dapat dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris berdasarkan kuasa dari RUPS. Remunerasi tersebut berupa paket imbalan jasa yang wajar dan kompetitif bagi perusahaan swasta Indonesia, serta disesuaikan dengan perkembangan tahunan Perseroan. Di tahun 2012 jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi adalah sebagaimana tercantum di halaman 9 Laporan Keuangan 2012 Perseroan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan 2012 Perseroan. Rapat Direksi Direksi menyelenggarakan pertemuan setiap kali diperlukan untuk membahas program-program kerja, mengevaluasi pencapaian Perseroan dan hal-hal lain yang dianggap penting. Direksi juga hadir dalam pertemuan-pertemuan gabungan dengan dan atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan. Selengkapnya mengenai kehadiran Direksi pada pertemuan- pertemuan tersebut adalah sebagaimana dapat dilihat dalam Daftar Hadir Rapat Direksi sebagai berikut : Remuneration Based on article 13 of Companys Article of Association, remuneration for Board of Directors is decided by AGMS. Nevertheless, the decision can be delegated to Board of Commissioners Meeting through a resolution decided by AGMS. Remuneration for the Directors is a fair and competitive compensation package that properly arranged in accordance with financial condition of The Company. In 2012 the paid remuneration to the Directors as stated at page 9 the Companys 2012 Financial Report which is an integral part of the Companys 2012 Annual Report Board of Directors Meetings Directors conduct meetings whenever necessary for discussing working programs, evaluating The Companys achievements and other important agendas. Directors also participate in joint meetings with and as per invitation from the Board of Commissioners. Details of Directors attendance in these meetings are described in the following Meeting Attendance List of Directors: MEETING ATTENDANCE LIST OF DIRECTORS IN 2012 DIRECTOR MEETING 9 Januari 2012 8 Februari 2012 8 maret 2012 16 Maret 2012 30-Apr-12 7 mei 2012 21 mei 2012 8 juni 2012 4-Sep-12 23-Nov-12 Lianne Widjaja Budy Purnawanto Adhi B. Supit Troy Parwata Laporan Tahunan Annual Report 2012 PT Tigaraksa Satria Tbk 80

4. KOMITE AUDIT

Riwayat Hidup Singkat 4. AUDIT COMMITTEE Brief Curriculum Vitae of Audit Committee Members: Fauzy Ruskam Ketua Leader 60 tahun 60 years Fauzy Ruskam menyelesaikan pendidikan di Akademi Pimpinan Perusahaan APP – Departemen Perindustrian pada tahun 1978, dan mengikuti program MBA di Maastricht School of Management dari tahun 2000 sd 2002. Memulai karirnya di PT Superior Coach Indonesia pada tahun 1974, dan selanjutnya bergabung dengan perusahaan multi-nasional PT Johnson Johnson Indonesia selama 12 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Finance Controller – Distribution sampai dengan tahun 1986, kemudian menjadi Finance Administration Manager di PT Udemco Otis Indonesia, perusahaan afiliasi Halliburton USA, sampai dengan tahun 1987. Pernah bergabung dengan Perseroan selama lebih dari 20 tahun, yaitu sejak November 1987 sampai dengan April 2008 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Keuangan. Fauzy diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada bulan April 2009. Mr. Fauzy Ruskam completed his formal education at Akademi Pimpinan Perusahaan Academy of Industrial Management – Ministry of Industry in 1978, and attended MBA Program at Maastricht School of Management since 2000 until 2002. He started his career at PT Superior Coach Indonesia in 1974, and then joined a multinational company PT Johnson Johnson Indonesia for about 12 years with last position as Finance Controller Distribution until 1986, he then pursued his career as Finance Administration Manager in PT Udemco Otis Indonesia until 1987, an affiliate company of Halliburton USA. Fauzy had been with the Company for more than 20 years, since November 1987 until April 2008, with the last position as Finance Director. Fauzy was appointed as Independent Commissioner of the Company in April 2009 . Fauzy Ruskam Ketua Leader Periode Term of Office April 2011-April 2014 Thomas H Secokusumo Anggota Member Periode Term of Office April 2011-April 2014 Prawira Atmadja Anggota Member Periode Term of Office April 2011-April 2014 COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE 81 Laporan Tahunan Annual Report 2012 PT Tigaraksa Satria Tbk Thomas H Secokusumo Anggota Member 48 tahun 48 years Thomas H Secokusumo berlatar belakang Akuntansi, Administrasi Bisnis, Keuangan dan Marketing. Dia adalah seorang akademisi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri terkemuka. Menamatkan pendidikan Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1987. Thomas memperdalam Ilmu Administrasi Bisnis dibidang Keuangan dan Marketing di Universitas Wisconsin, Madison – USA dan meraih 2 gelar sekaligus yakni Master of Business Administration di bidang Finance dan Master of Science di bidang Marketing pada tahun 1990. Selain mengajar, ia juga aktif menjadi pembicara dan trainer di beberapa perusahaan maupun lembaga pelatihan. Mr. Thomas H Secokusumos has background in Accounting, Business Administration, Finance and Marketing. He is an academician with more than 20 years of lecturing experiences in several prominent state universities. He completed his Bachelor degree in Accounting from University of Indonesia in 1987. Thomas studied Business Administration majoring in Finance and Marketing in University of Wisconsin, Madison – USA, and graduated in 1990 with double degrees, Master of Business Administration in Finance and Master of Science in Marketing. Aside from lecturing, he is also actively engaged as presenter and trainer in several companies and training institutions. Prawira Atmadja Anggota Member 47 tahun 47 years Prawira Atmadja pada saat ini menjabat sebagai Director – Finance Corporate Functions di PT. BASF Indonesia sejak tahun 2001. Sebelumnya dia mempunyai pengalaman bekerja di bidang Finance Accounting pada beberapa perusahaan terkemuka, antara lain: Tigaraksa, Nestle dan ABB. Prawira menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansinya di Universitas Katholik Parahyangan Bandung pada tahun 1989, kemudian mendapatkan gelar Master of Business Administration di bidang Finance dari University of Texas, Arlington USA pada tahun 1993, dan gelar Master of Science di bidang Accounting dari University of Texas, Dallas USA pada tahun 1994. Selain itu juga pernah menjadi kandidat CPA dari American Institute of Public Accountants AICPA USA. Mr. Prawira Atmadja currently holds a position as Director – Finance Corporate Functions in PT. BASF Indonesia since 2001. He had working experiences in Finance Accounting in several prominent companies, i.e.: Tigaraksa, Nestle and ABB. He obtained his Bachelor degree in Accounting from Parahyangan Catholic University – Bandung in 1989, and later obtained his Master of Business Administration degree in Finance from University of Texas, Arlington USA in 1993, and a Master of Science degree in Accounting from University of Texas, Dallas USA in 1994. He happened to be a CPA candidate from The American Institute of Certified Public Accountant AICPA USA.