Laporan Tahunan 2016
Annual Report • Astra International
256
Persyaratan kuorum dan pemungutan suara RUPS yang berbeda dan lebih tinggi berlaku dalam hal RUPS mengambil
keputusan untuk menyetujui hal-hal tertentu, seperti penggabungan danatau peleburan Perseroan. Ketentuan
mengenai hal-hal terkait RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
RUPS Tahunan 2016
Pada tahun 2016, Perseroan menyelenggarakan 1 satu kali RUPS, yakni RUPS Tahunan pada tanggal 27 April
2016, dengan tingkat kehadiran pemegang saham sebesar
83,97.
Keputusan RUPS Tahunan secara lengkap telah dipublikasikan
pada surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post
dan Suara Pembaruan tanggal 28 April 2016 sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
RUPS Tahunan tersebut pada intinya memutuskan hal-hal
sebagai berikut:
Mata Acara 1
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk
tahun buku 2015, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis Rekan sebagaimana
dimuat dalam laporan mereka tanggal 25 Februari 2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas
Anak tersebut, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung- jawab sepenuhnya acquit et decharge atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2015.
Mata Acara 2
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp14.463.664.451.097 sebagai berikut: A different and more rigorous quorum and voting
requirement applies in the event that the GMS aims to make decisions on certain important matters, such as approving
a merger andor consolidation of the Company. Provisions regarding matters pertaining to the GMS are set out in the
Company’s Articles of Association
2016 Annual GMS
In 2016, the Company held 1 one GMS, which is the Annual GMS held on 27 April 2016, with a level of attendance at
83.97.
Resolutions of the Annual GMS were published in full in Bisnis Indonesia, the Jakarta Post and Suara Pembaruan
newspapers on 28 April 2016 in accordance with the prevailing regulations.
The Annual GMS mainly decided the following matters:
Agenda 1
Approved and accepted the Annual Report for financial year 2015, including ratified the Board of Commissioners
Supervision Report and ratified the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2015, which
has been audited by the Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis Rekan, as stated in their report dated 25
February 2016 rendering the opinion of fairly stated in all material respects.
With the approval of the Annual Report and the ratification of the Board of Commissioners Supervision Report and the
Consolidated Financial Statements of the Company and subsidiaries, granted full release and discharge acquit et
decharge to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their respective
management and supervision actions taken during financial year 2015, to the extent those actions were reflected in the
Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company and subsidiaries for financial year 2015.
Agenda 2
Approved the net profit of the Company for financial year ending as at 31 December 2015 amounting to
Rp14,463,664,451,097 to be appropriated as follows:
TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Laporan Tahunan 2016
Annual Report • Astra International
257
Information Management
Reports Company
Profile Human
Analysis Corporate
Governance Report
Social Responsibility
Financial Statements 2016
a. i sebesar Rp7.165.588.905.780 dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp177 setiap saham, yang
akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp64,- setiap saham yang telah dibayarkan pada
tanggal 21 Oktober 2015, sehingga sisanya sebesar
Rp113 setiap saham akan dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2016 kepada Pemegang Saham Perseroan yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2016 pukul 16:00 WIB;
ii memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk
melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan
ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku; dan b.
Sisanya sebesar Rp7.298.075.545.317 dibukukan
sebagai laba ditahan Perseroan.
Mata Acara 3
a. Menyetujui pengunduran diri:
1. Bapak Kyoichi Tanada sebagai Komisaris Independen
