70
3. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN
Ris Au
Rem Com
Co
T S
k Monitoring Co dit Commiee
muneraon and mmiee
Intern
ommercial Co and Funding
Product and Pr
Markeng Man
Head of Tre Trading
Selement KPO Abdul M
Branch
Legal Corporate Remedial
Head of Legal C Head of Credit
ommiee d Nominaon
al Audit Head
onsumer Loan Gr. Head
romoon
nager
easury Muis Head
hes
e Corporate
Program P
O
IT. Su IT. De
Oper Clear
Branc ATM
User
Ce Credi
Restr Appr
Head
Budg Finan
MIS Finan
Acco Head
Board of Commissione
President Direct
Operaonal Dire
Head of IT upport
evelopment raon Support G
ring and Selem ch Services Sup
Support Rep Impleme
entral Credit Gr. it Risk Analysis
ructuring aisal
d of General Affa
geng ncial Analysis
Reporng nce
ounng Fin. P Gr.Head
d of Loan Admin r
tor
ctor Gr. Head
ment Centre port
entor
Head air
tax Planning
. Centre Credit Comm
Credit Policy ALCO
IT Steering C Risk Manage
Strategic P Commiee
Human Reso
Comp Risk M
Risk Co Risk M
Head of
Regula Accoun
Head Recrui
Admin Head o
Proced miee
y Commiee Commiee
ement Committ Planning B
ources Committ
pliance Director Management Gr
ontrol Policy Monitoring and R
f Compliance an PPT
on Monitoring nt and Cust. Mo
of Human Reso tment Trainin
nistraon and Pa of System and
dures tee
Budgeng tee
r . Head
Reporng
nd APU-
g onitoring
ources ng
ayroll
71
4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 31, tanggal 9 September 2013 juncto Akta Pernyataan Keputusan
Sirkular Pemegang Saham Perseroan No.105 tanggal27 Nopember 2013 yang keduanya dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta “Akta No.1052013”, adalah
sebagai berikut:
Komisaris
Komisaris Utama Independen : Birawa Natapradja
Komisaris Independen : Hari Sugiharto
Komisaris : Winadewi Hanantha
Direksi
Direktur Utama : Edy Kuntardjo
Direktur : Wardoyo
Direktur : Kiung Hui Ngo
Berdasarkan Akta No.312013 juncto Akta No. 1052013, masa jabatan anggota Direksi dan Komisaris adalah 2 tahun sejak pengangkatan.
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
i. Surat Gubernur Bank Indonesia No.1390GBIDPIPRahasia tanggal 9 Agustus 2011 mengenai persetujuan terhadap Edy Kuntardjo sebagai Direktur Utama dan Direktur Tidak Terailiasi
Perseroan; ii. Surat Gubernur Bank Indonesia No.1455GBIDPIPRahasia tanggal 12 Juni 2012 mengenai
persetujuan atas pengangkatan Wardoyo sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan; iii. Surat Gubernur Bank Indonesia No.15108GBIDPIPRahasia tanggal 18 Nopember 2013
mengenai persetujuan terhadap Kiung Hui Ngo sebagai Direktur Perseroan. iv. Surat Gubernur Bank Indonesia No.14101GBIDPIPRahasia tanggal 4 September 2012 mengenai
persetujuan atas pengangkatan Birawa Natapradja sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan;
v. Surat Gubernur Bank Indonesia No.1066GBIDPIPRahasia tanggal 7 Mei 2008 mengenai persetujuan terhadap Hari Sugiharto sebagai Komisaris Independen Perseroan;
vi. Surat Gubernur Bank Indonesia No.14152GBIDPIPRahasia tanggal 7 Desember 2012 mengenai persetujuan terhadap Winadewi Hanantha sebagai Komisaris Perseroan.
72 Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris: Birawa Natapradja, Komisaris Utama Independen
Warga Negara Indonesia, 79 tahun, lahir di Nganjuk, 17 September 1934. Menyelesaikan pendidikan Sarjana jurusan Hukum Internasional di Universitas
Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1965. Menjabat sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan sejak tahun 2012
sampai dengan saat ini. Sebelum itu menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan 2010-2012, Presiden Komisaris PT Astral Permai 2005-2010,
Internasional Oficer - Pejabat Eksekutif Salim Grup 2007-2009, Penasehat Kantor Wilayah V Sumatera bagian Utara BCA 2000-2001, Kepala Kantor
Wilayah V Sumatera bagian Utara – BCA Medan 1986-2000, Kepala Cabang BCA KCU Medan 1977—1986, Kepala Cabang BCA KCU Semarang 1975-
1977, Kepala Cabang Panin Bank KCU Semarang 1972-1975, Assistant Manager bidang Kredit dan Personalia Bank Buana KCU Surabaya 1969-1971.
Hari Sugiarto, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 68 tahun, lahir di Yogyakarta, 22 Maret 1945. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Kristen Satya Wacana
Salatiga, pada tahun 1971 dan Master Ekonomi dan Perbankan di University of Wales Cardiff, United Kingdom, pada tahun 1987.
Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini. Sebelum itu menjabat sebagai Komisaris Perseroan
2001-2008, Kepala Biro Moneter dan Jasa Keuangan Kantor Wakil Presiden RI 2000-2005, AnggotaKetua Delegasi RI pada Perundingan Bidang Jasa –
ASEAN 1995-2005, AnggotaKetua Delegasi RI pada Perundingan Bidang Jasa – APEC 1996-2005, AnggotaKetua Delegasi RI pada Perundingan Bidang
Jasa – WTO 1991-2005, KetuaDirektur Utama Dana Pensiun BPK Penabur 2000-2005, Direktorat Jendral Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI
1973-2000, Sekretaris Dewan PengawasKomisaris BTN 1979-1981, Dosen Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga 1968-1973, Ketua Badan Pengawas
Perbendaharaan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia 2000-2007, , Ketua II Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS Indonesia 1995-2001, Ketua
Departemen SDM Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia 2005-2006, Anggota Pengurus Harian Asosiasi Dana Pensiun
Indonesia 2005-2006, Ketua III Yayasan Perguruan Tinggi Kristen UKRIDA 1999-2007, Anggota Kelompok Kerja Tim Penasehat Ekonomi Pemerintah
RI 2005-2011, Anggota Tim Pemantau Kebijakan Bidang Jasa, Kantor Wakil Presiden RI 2005-2007 dan Anggota Tim Nasional Perunding Multilateral 1991-
2005, Anggota Tim Koordinasi Bidang Jasa TKBJ Departemen Keuangan RI 1995-2007.
Saat ini beliau juga menjabat sebagai Bendahara Umum Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia sejak tahun 2007 dan Ketua Umum Koperasi Maju Bersama
sejak tahun 2011.
73
Winadewi Hanantha, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 64 tahun, lahir di Kudus, 6 Juli 1949. Menyelesaikan pendidikan Akademi jurusan Ekonomi di Universitas Kristen Satya
Wacana Salatiga, pada tahun 1972 dan Sarjana Fakultas Ekonomi di Universitas Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1976.
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Sebelum itu menjabat sebagai Direktur Bisnis Perseroan 2010-2012, Head
of Branch Banking Bank Rabo International Indonesia 2008-2009, Direktur Bank Haga 2004-2008, Direktur Bank Hagakita 2000-2004, Treasury, Credit
and Marketing Division Head Bank Hagakita 2000, Regional head Bank Haga 1997-1999, Main Branch manager and Treasury Departement Head Bank Haga
1992, Main Branch Manager Bank Haga 1990-1997, Credit and Marketing Manager Kantor Pusat Bank Haga 1989-1990, Credit and Marketing Manager
Kantor Pusat Bank Arta Pusara 1988-1989, Kepala Urusan Kredit Kantor Pusat merangkap Wakil I Pimpinan Cabang Bank Danamon 1985, Kepala Urusan
Kredit Kantor Pusat Bank Danamon 1983-1988, Kepala Biro Administrasi merangkap Kepala Unit Luar Negeri 1982-1983, Kepala Urusan Perencanaan
dan Pengawasan Kantor Pusat Bank Danamon 1981-1982 dan Kepala Biro Administrasi Pusat Bank Danamon 1978-1981, Staff Accounting Bank Danamon
1977-1978.
Direksi: Edy Kuntardjo, Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 56 tahun, lahir di Banda Aceh, 22 September 1957. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi
Perusahaan di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada tahun 1982 dan Magister Keuangan di STIE Perbanas, Jakarta pada tahun 2003.
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini. Sebelum itu menjabat sebagai Komisaris Independen dan Direktur
Kepatuhan Bank Hana 2008-2011, Direktur Kepatuhan Bank Bintang Manunggal 2000-2007, dan berbagai jabatan di Bank Bintang Manunggal sebagai Kepala
SKAI, Kepala Divisi Hukum Administrasi Kredit, dan Kepala Divisi Marketing Bank Bintang Manunggal 1990-2000. Karir pada industri perbankan dirintis di
Bank Dagang Negara dh Bank Mandiri tahun 1983-1990, dengan jabatanposisi Wakil Kepala Cabang Bidang Pemasaran, Kepala Bagian Dana Bank Dagang
Negara Cabang Banda Aceh, Account Oficer, Kepala Seksi ImporEkspor Jasa Valuta Asing Bank Bank Dagang Negara Cabang Jakarta Pulogadung dan
Management Trainee Bank Dagang Negara Kantor Pusat.
74
Wardoyo, Direktur Kepatuhan
Warga Negara Indonesia, 55 tahun, lahir di Klaten, 17 Juli 1958. Menyelesaikan pendidikan Akademi jurusan Perbankan di AIP-Perbanas
Palembang, pada tahun 1981 dan Sarjana Ekonomi di Universitas Sriwijaya, Palembang, pada tahun 1986.
Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Sebelum itu menjabat sebagai Corporate Compliance
Division Head Bank Dipo Internasional 2012, Direktur Kepatuhan Bank Dipo Internasional 2006-2012, Kepala SKAI Bank Dipo Internasional 2003-
2006, Kepala Inspeksi SKAI 1996-2003, Finance Manager PT. Pandurata Bumiselaras 1995, Koordinator Training, Koordinator Marketing Meeting, dan
sebelum itu menjabat sebagai Koordinator Suspense Account Unit 1992-1995,
Kepala Departemen Administrasi Kredit Bank Paciic 1991, Dosen Universitas Widya Gama Mahakam 1995, Sekretaris Eksekutif Perbankan Perbanas 1993-
1995, Dosen AIP-Perbanas, Palembang 1988-1989, Kepala Group Marketing Bank Paciic 1988, Account Oficer Bank Paciic 1985, Petugas Departemen
Administrasi Kredit Bank Paciic 1983 dan Petugas Departemen Akunting Bank Paciic 1982.
Kiung Hui Ngo, Direktur Operasional
Warga Negara Indonesia, 38 tahun, lahir di Pontianak, 30 Desember 1975. Menyelesaikan pendidikan Perguruan Tinggi jurusan Akuntansi di STIE Trisakti,
Jakarta pada tahun 1999 dan Pasca Sarjana Jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Tarumanegara pada tahun 2003.
Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai Accounting Financial Planning
Group Head Perseroan 2009-2013, Kepala Akuntansi PT Bank ICB Bumiputera 2009, Kepala Bagian Akuntansi, MIS Pengendalian Biaya PT BRI Syariah
eks PT Bank Jasa Arta 2000-2009, Kepala Bagian Akuntansi PT Mustika Citra Perdana 1998-2000 dan Staff Akuntansi PT Glamourindo Khatulistiwa 1995-
1997.
Remunerasi
Remunerasi, yaitu gaji dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada manajemen kunci Perseroan per tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing
adalah sebesar Rp2.515 juta, Rp3.588 juta, Rp3.496 juta dan Rp3.006 juta, dengan rincian sebagai berikut:
dalam jutaan Rupiah
Keterangan 30 Juni 2013
6 bulan 31 Desember 12 bulan
2012 2011
2010
Dewan Komisaris 975
1.224 1.022
997 Direksi
1.540 2.364
2.474 2.009
Jumlah 2.515
3.588 3.496
3.006
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya. Selama tahun 2012 Komite Nominasi dan Remunerasi bersama manajemen Perseroan telah
melakukan evaluasi bersama terhadap sistem remunerasi yang berlaku di Perseroan. Pada tahun-tahun mendatang, Komite Nominasi dan Remunerasi akan menyusun sistem remunerasi dan kompensasi
serta penilaian kinerja bagi Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan.
75
Sekretaris Perusahaan
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Direksi Perseroan telah menunjuk Sdr. Wardoyo sebagai Sekretaris Perusahaan Corporate
Secretary Perseroan berlaku efektif pada tanggal 30 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SKDIR0100813 tentang Penunjukan Sekretaris Perseroan.
Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan akan bertugas antara lain : •
Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
• Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang
berkaitan dengan kondisi Perseroan; •
Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya; dan
• Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK dan Masyarakat.
5. SUMBER DAYA MANUSIA