STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

70

3. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Ris Au Rem Com Co T S k Monitoring Co dit Commiee muneraon and mmiee Intern ommercial Co and Funding Product and Pr Markeng Man Head of Tre Trading Selement KPO Abdul M Branch Legal Corporate Remedial Head of Legal C Head of Credit ommiee d Nominaon al Audit Head onsumer Loan Gr. Head romoon nager easury Muis Head hes e Corporate Program P O IT. Su IT. De Oper Clear Branc ATM User Ce Credi Restr Appr Head Budg Finan MIS Finan Acco Head Board of Commissione President Direct Operaonal Dire Head of IT upport evelopment raon Support G ring and Selem ch Services Sup Support Rep Impleme entral Credit Gr. it Risk Analysis ructuring aisal d of General Affa geng ncial Analysis Reporng nce ounng Fin. P Gr.Head d of Loan Admin r tor ctor Gr. Head ment Centre port entor Head air tax Planning . Centre Credit Comm Credit Policy ALCO IT Steering C Risk Manage Strategic P Commiee Human Reso Comp Risk M Risk Co Risk M Head of Regula Accoun Head Recrui Admin Head o Proced miee y Commiee Commiee ement Committ Planning B ources Committ pliance Director Management Gr ontrol Policy Monitoring and R f Compliance an PPT on Monitoring nt and Cust. Mo of Human Reso tment Trainin nistraon and Pa of System and dures tee Budgeng tee r . Head Reporng nd APU- g onitoring ources ng ayroll 71

4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 31, tanggal 9 September 2013 juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perseroan No.105 tanggal27 Nopember 2013 yang keduanya dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta “Akta No.1052013”, adalah sebagai berikut: Komisaris Komisaris Utama Independen : Birawa Natapradja Komisaris Independen : Hari Sugiharto Komisaris : Winadewi Hanantha Direksi Direktur Utama : Edy Kuntardjo Direktur : Wardoyo Direktur : Kiung Hui Ngo Berdasarkan Akta No.312013 juncto Akta No. 1052013, masa jabatan anggota Direksi dan Komisaris adalah 2 tahun sejak pengangkatan. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam i. Surat Gubernur Bank Indonesia No.1390GBIDPIPRahasia tanggal 9 Agustus 2011 mengenai persetujuan terhadap Edy Kuntardjo sebagai Direktur Utama dan Direktur Tidak Terailiasi Perseroan; ii. Surat Gubernur Bank Indonesia No.1455GBIDPIPRahasia tanggal 12 Juni 2012 mengenai persetujuan atas pengangkatan Wardoyo sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan; iii. Surat Gubernur Bank Indonesia No.15108GBIDPIPRahasia tanggal 18 Nopember 2013 mengenai persetujuan terhadap Kiung Hui Ngo sebagai Direktur Perseroan. iv. Surat Gubernur Bank Indonesia No.14101GBIDPIPRahasia tanggal 4 September 2012 mengenai persetujuan atas pengangkatan Birawa Natapradja sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan; v. Surat Gubernur Bank Indonesia No.1066GBIDPIPRahasia tanggal 7 Mei 2008 mengenai persetujuan terhadap Hari Sugiharto sebagai Komisaris Independen Perseroan; vi. Surat Gubernur Bank Indonesia No.14152GBIDPIPRahasia tanggal 7 Desember 2012 mengenai persetujuan terhadap Winadewi Hanantha sebagai Komisaris Perseroan. 72 Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: Dewan Komisaris: Birawa Natapradja, Komisaris Utama Independen Warga Negara Indonesia, 79 tahun, lahir di Nganjuk, 17 September 1934. Menyelesaikan pendidikan Sarjana jurusan Hukum Internasional di Universitas Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1965. Menjabat sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Sebelum itu menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan 2010-2012, Presiden Komisaris PT Astral Permai 2005-2010, Internasional Oficer - Pejabat Eksekutif Salim Grup 2007-2009, Penasehat Kantor Wilayah V Sumatera bagian Utara BCA 2000-2001, Kepala Kantor Wilayah V Sumatera bagian Utara – BCA Medan 1986-2000, Kepala Cabang BCA KCU Medan 1977—1986, Kepala Cabang BCA KCU Semarang 1975- 1977, Kepala Cabang Panin Bank KCU Semarang 1972-1975, Assistant Manager bidang Kredit dan Personalia Bank Buana KCU Surabaya 1969-1971. Hari Sugiarto, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 68 tahun, lahir di Yogyakarta, 22 Maret 1945. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, pada tahun 1971 dan Master Ekonomi dan Perbankan di University of Wales Cardiff, United Kingdom, pada tahun 1987. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini. Sebelum itu menjabat sebagai Komisaris Perseroan 2001-2008, Kepala Biro Moneter dan Jasa Keuangan Kantor Wakil Presiden RI 2000-2005, AnggotaKetua Delegasi RI pada Perundingan Bidang Jasa – ASEAN 1995-2005, AnggotaKetua Delegasi RI pada Perundingan Bidang Jasa – APEC 1996-2005, AnggotaKetua Delegasi RI pada Perundingan Bidang Jasa – WTO 1991-2005, KetuaDirektur Utama Dana Pensiun BPK Penabur 2000-2005, Direktorat Jendral Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI 1973-2000, Sekretaris Dewan PengawasKomisaris BTN 1979-1981, Dosen Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga 1968-1973, Ketua Badan Pengawas Perbendaharaan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia 2000-2007, , Ketua II Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS Indonesia 1995-2001, Ketua Departemen SDM Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia 2005-2006, Anggota Pengurus Harian Asosiasi Dana Pensiun Indonesia 2005-2006, Ketua III Yayasan Perguruan Tinggi Kristen UKRIDA 1999-2007, Anggota Kelompok Kerja Tim Penasehat Ekonomi Pemerintah RI 2005-2011, Anggota Tim Pemantau Kebijakan Bidang Jasa, Kantor Wakil Presiden RI 2005-2007 dan Anggota Tim Nasional Perunding Multilateral 1991- 2005, Anggota Tim Koordinasi Bidang Jasa TKBJ Departemen Keuangan RI 1995-2007. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Bendahara Umum Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia sejak tahun 2007 dan Ketua Umum Koperasi Maju Bersama sejak tahun 2011. 73 Winadewi Hanantha, Komisaris Warga Negara Indonesia, 64 tahun, lahir di Kudus, 6 Juli 1949. Menyelesaikan pendidikan Akademi jurusan Ekonomi di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, pada tahun 1972 dan Sarjana Fakultas Ekonomi di Universitas Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1976. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Sebelum itu menjabat sebagai Direktur Bisnis Perseroan 2010-2012, Head of Branch Banking Bank Rabo International Indonesia 2008-2009, Direktur Bank Haga 2004-2008, Direktur Bank Hagakita 2000-2004, Treasury, Credit and Marketing Division Head Bank Hagakita 2000, Regional head Bank Haga 1997-1999, Main Branch manager and Treasury Departement Head Bank Haga 1992, Main Branch Manager Bank Haga 1990-1997, Credit and Marketing Manager Kantor Pusat Bank Haga 1989-1990, Credit and Marketing Manager Kantor Pusat Bank Arta Pusara 1988-1989, Kepala Urusan Kredit Kantor Pusat merangkap Wakil I Pimpinan Cabang Bank Danamon 1985, Kepala Urusan Kredit Kantor Pusat Bank Danamon 1983-1988, Kepala Biro Administrasi merangkap Kepala Unit Luar Negeri 1982-1983, Kepala Urusan Perencanaan dan Pengawasan Kantor Pusat Bank Danamon 1981-1982 dan Kepala Biro Administrasi Pusat Bank Danamon 1978-1981, Staff Accounting Bank Danamon 1977-1978. Direksi: Edy Kuntardjo, Direktur Utama Warga Negara Indonesia, 56 tahun, lahir di Banda Aceh, 22 September 1957. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Perusahaan di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada tahun 1982 dan Magister Keuangan di STIE Perbanas, Jakarta pada tahun 2003. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini. Sebelum itu menjabat sebagai Komisaris Independen dan Direktur Kepatuhan Bank Hana 2008-2011, Direktur Kepatuhan Bank Bintang Manunggal 2000-2007, dan berbagai jabatan di Bank Bintang Manunggal sebagai Kepala SKAI, Kepala Divisi Hukum Administrasi Kredit, dan Kepala Divisi Marketing Bank Bintang Manunggal 1990-2000. Karir pada industri perbankan dirintis di Bank Dagang Negara dh Bank Mandiri tahun 1983-1990, dengan jabatanposisi Wakil Kepala Cabang Bidang Pemasaran, Kepala Bagian Dana Bank Dagang Negara Cabang Banda Aceh, Account Oficer, Kepala Seksi ImporEkspor Jasa Valuta Asing Bank Bank Dagang Negara Cabang Jakarta Pulogadung dan Management Trainee Bank Dagang Negara Kantor Pusat. 74 Wardoyo, Direktur Kepatuhan Warga Negara Indonesia, 55 tahun, lahir di Klaten, 17 Juli 1958. Menyelesaikan pendidikan Akademi jurusan Perbankan di AIP-Perbanas Palembang, pada tahun 1981 dan Sarjana Ekonomi di Universitas Sriwijaya, Palembang, pada tahun 1986. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Sebelum itu menjabat sebagai Corporate Compliance Division Head Bank Dipo Internasional 2012, Direktur Kepatuhan Bank Dipo Internasional 2006-2012, Kepala SKAI Bank Dipo Internasional 2003- 2006, Kepala Inspeksi SKAI 1996-2003, Finance Manager PT. Pandurata Bumiselaras 1995, Koordinator Training, Koordinator Marketing Meeting, dan sebelum itu menjabat sebagai Koordinator Suspense Account Unit 1992-1995, Kepala Departemen Administrasi Kredit Bank Paciic 1991, Dosen Universitas Widya Gama Mahakam 1995, Sekretaris Eksekutif Perbankan Perbanas 1993- 1995, Dosen AIP-Perbanas, Palembang 1988-1989, Kepala Group Marketing Bank Paciic 1988, Account Oficer Bank Paciic 1985, Petugas Departemen Administrasi Kredit Bank Paciic 1983 dan Petugas Departemen Akunting Bank Paciic 1982. Kiung Hui Ngo, Direktur Operasional Warga Negara Indonesia, 38 tahun, lahir di Pontianak, 30 Desember 1975. Menyelesaikan pendidikan Perguruan Tinggi jurusan Akuntansi di STIE Trisakti, Jakarta pada tahun 1999 dan Pasca Sarjana Jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Tarumanegara pada tahun 2003. Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai Accounting Financial Planning Group Head Perseroan 2009-2013, Kepala Akuntansi PT Bank ICB Bumiputera 2009, Kepala Bagian Akuntansi, MIS Pengendalian Biaya PT BRI Syariah eks PT Bank Jasa Arta 2000-2009, Kepala Bagian Akuntansi PT Mustika Citra Perdana 1998-2000 dan Staff Akuntansi PT Glamourindo Khatulistiwa 1995- 1997. Remunerasi Remunerasi, yaitu gaji dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada manajemen kunci Perseroan per tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing adalah sebesar Rp2.515 juta, Rp3.588 juta, Rp3.496 juta dan Rp3.006 juta, dengan rincian sebagai berikut: dalam jutaan Rupiah Keterangan 30 Juni 2013 6 bulan 31 Desember 12 bulan 2012 2011 2010 Dewan Komisaris 975 1.224 1.022 997 Direksi 1.540 2.364 2.474 2.009 Jumlah 2.515 3.588 3.496 3.006 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya. Selama tahun 2012 Komite Nominasi dan Remunerasi bersama manajemen Perseroan telah melakukan evaluasi bersama terhadap sistem remunerasi yang berlaku di Perseroan. Pada tahun-tahun mendatang, Komite Nominasi dan Remunerasi akan menyusun sistem remunerasi dan kompensasi serta penilaian kinerja bagi Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan. 75 Sekretaris Perusahaan Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Direksi Perseroan telah menunjuk Sdr. Wardoyo sebagai Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Perseroan berlaku efektif pada tanggal 30 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SKDIR0100813 tentang Penunjukan Sekretaris Perseroan. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan akan bertugas antara lain : • Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; • Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan; • Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya; dan • Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK dan Masyarakat.

5. SUMBER DAYA MANUSIA