KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Laporan Tahunan BCA 2013 Wewenang dan Tanggung Jawab KPTI KPTI memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: •฀ Memberikan฀ rekomendasi฀ kepada฀ Direksi฀ atas rencana strategis TI agar searah dengan rencana strategis kegiatan usaha BCA. •฀ Me-review dan memberikan rekomendasi kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BCA. •฀ Me-review dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi BCA pada sektor TI. •฀ Me-review dan memberikan rekomendasi atas perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama. Rapat KPTI Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KPTI: •฀ Rapat฀ KPTI฀ dilaksanakan฀ sesuai฀ kebutuhan฀ BCA, sedikitnya 4 empat kali dalam setahun. •฀ Rapat฀KPTI฀hanya฀dapat฀dilaksanakan฀apabila฀ dihadiri oleh sedikitnya 23 dua per tiga dari jumlah anggota yang diundang dan mempunyai hak suara. Pengambilan Keputusan Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan: •฀ Pengambilan฀ keputusan฀ dalam฀ kaitan฀ penggunaan wewenang KPTI hanya diambil melalui keputusan rapat KPTI yang sah. •฀ Keputusan฀rapat฀KPTI฀yang฀sah฀dan฀mengikat฀ apabila disetujui oleh sedikitnya ½ setengah jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 satu suara. Pelaporan PertanggungjawabanRealisasi Kerja KPTI Realisasi kerja KPTI dilaporkan melalui risalah rapat KPTI dengan ketentuan sebagai berikut: •฀ Kehadiran฀ anggota฀ KPTI฀ dalam฀ rapat฀ KPTI฀ sudah memenuhi kuorum. •฀ Hasil฀ rapat฀ KPTI฀ wajib฀ dituangkan฀ dalam฀ risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. •฀ Risalah฀rapat฀dibuat฀oleh฀sekretaris฀KPTI฀dan฀ ditanda tangani oleh ketua KPTI. Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Tingkat Kehadiran Direksi dan Anggota KPTI Lainnya selama tahun 2013 Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Direktur Teknologi Informasi Renaldo Hector Barros 4 4 100 Direktur Manajemen Risiko Anthony Brent Elam 4 4 100 Direktur Kepatuhan Subur Tan 4 4 100 Direktur Wilayah dan Strategi Operasi Layanan Armand W. Hartono 4 4 100 Direktur Wilayah dan Pendukung Cabang Erwan Yuris Ang 4 3 75 Kepala IT Management Office 4 4 100 Kepala Infrastructure Service Delivery Management 4 3 75 Kepala Delivery Channel Middleware Application Management 4 3 75 Laporan Tahunan BCA 2013 Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Tingkat Kehadiran Direksi dan Anggota KPTI Lainnya selama tahun 2013 lanjutan Kepala Database Application Management 4 3 75 Kepala Core Application Management I 4 3 75 Kepala Core Application Management II 4 4 100 Kepala Satuan Kerja Enterprise Security 4 3 75 Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko 4 4 100 Kepala Satuan Kerja Kepatuhan 4 3 75 Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi Layanan 4 4 100 Kepala Divisi Audit Internal 4 2 50 Ketua Tanpa hak suara

6. KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN

Pembentukan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian KPKK dilandasi dengan misi untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran danatau kejahatan yang dilakukan karyawan. Fungsi Pokok KPKK •฀ Menelaah฀kasus฀tindak฀pelanggaran฀danatau฀ kejahatan oleh karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya. •฀ Memberikan฀pertimbangan฀kepada฀Direksi฀di฀ dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran danatau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan. •฀ Secara฀ berkala,฀ menelaah฀ penyelesaian฀ kasus pelanggaran danatau kejahatan yang diputuskan oleh Pemimpin Kantor Cabang Utama dan Kepala Kantor Wilayah. •฀ Memberikan฀ saran฀ dan฀ pengarahan฀ jika฀ diperlukan kepada cabang dan wilayah dalam menangani kasus pelanggaran dan atau kejahatan. Realisasi Kerja Tahun 2013 •฀ Mengevaluasi฀ dan฀ memonitor฀ pelaksanaan฀ proyek strategis teknologi informasi TI yang selaras dengan perkembangan bisnis dan sesuai dengan strategic corporate objective BCA. •฀ Mengevaluasi฀ terhadap฀ arsitektur฀ TI฀ yang฀ berlaku termasuk didalamnya adalah evaluasi atas implementasi proses dan teknologi yang digunakan. •฀ Melakukan฀ pemantauan฀ atas฀ penggunaan฀ anggaran TI 2013. •฀ Memantau฀dan฀mengevaluasi฀alokasi฀sumber฀ daya manusia TI yang berkontribusi dalam pelaksanaan proyek TI. •฀ Mengkaji฀ dan฀ memonitor฀ langkah-langkah฀ strategis untuk meminimalkan risiko investasi TI. Program Kerja Tahun 2014 •฀ Memberikan฀ rekomendasi฀ kepada฀ Direksi฀ mengenai rencana strategis TI. •฀ Memantau฀ kinerja฀ TI฀ dan฀ upaya฀ peningkatannya. •฀ Mengevaluasi฀ dan฀ memonitor฀ penerapan฀ TI฀ sesuai dengan kebutuhan usaha BCA. •฀ Memastikan฀ investasi฀ TI฀ memberikan฀ investasi yang optimal. •฀ Memastikan฀ efektivitas฀ langkah-langkah฀ minimalisasi risiko atas investasi BCA pada sektor TI. Laporan Tahunan BCA 2013 Wewenang KPKK KPKK mempunyai wewenang untuk memberikan usulanrekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran danatau kejahatan yang dilakukan oleh karyawan. Keanggotaan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian dan Status Hak Suara Jabatan Dijabat Oleh Status Hak Suara Ketua merangkap Anggota Tetap Kepala Divisi Human Capital Management Mempunyai hak suara Anggota Tetap •฀Kepala฀Divisi฀Audit฀Internal •฀Kepala฀Grup฀Hukum •฀Kepala฀Divisi฀Strategi฀dan฀Pengembangan฀Operasi฀Layanan Anggota Tidak Tetap •฀Kepala฀Satuan฀Kerja฀Manajemen฀Jaringan฀dan฀Perencanaan฀ Wilayah Sekretaris Kepala Sub-Divisi Audit Cabang Tanpa hak suara Tugas Pokok KPKK Anggota adalah anggota yang memiliki hak suara, dengan tugas pokok memberikan masukan berupa informasi, analisis dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulanrekomendasi KPKK mengenai: •฀ Pengenaan฀sanksi; •฀ Pembenahan฀ sistem฀ dan฀ prosedur฀ operasional; •฀ Pemrosesan฀kasus฀secara฀hukum. Jika anggota KPKK berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh pejabat lain setingkat Wakil Kepala Divisi atau Kepala Biro yang ditunjuk oleh anggota yang bersangkutan. Rapat KPKK Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KPKK: •฀ Rapat฀KPKK฀dilaksanakan฀sesuai฀keperluan. •฀ Hak฀suara฀dimiliki฀oleh฀anggota. •฀ Rapat฀ KPKK฀ sah฀ apabila฀ dihadiri฀ oleh฀ sedikitnya 23 dua per tiga jumlah anggota. Pengambilan Keputusan Berikut beberapa ketentuan tentang keputusan rapat KPKK dan pengambilan keputusan: •฀ Pengambilan฀ keputusan฀ dalam฀ kaitan฀ penggunaan wewenang KPKK hanya diambil melalui keputusan rapat KPKK yang sah. •฀ Keputusan฀rapat฀KPKK฀dapat฀berupa: - Satu rekomendasi kepada Direksi yang disepakati bersama oleh segenap anggota, atau - Lebih dari satu rekomendasi apabila tidak dicapai kesepakatan bersama. Pelaporan Pertanggung JawabanRealisasi Kerja KPKK Realisasi kerja KPKK dilaporkan melalui: •฀ Risalah฀rapat฀rutin฀KPKK. •฀ Risalah฀ rapat฀ khusus฀ KPKK฀ yang฀ diadakan฀ untuk membahas hal tertentu. Frekuensi Rapat KPKK dan Tingkat Kehadiran Direksi dan Anggota KPKK lainnya Selama tahun 2013 KPKK telah melaksanakan rapat sebanyak 9 sembilan kali dan tingkat kehadiran rapat telah mencapai kuorum. Ketua dan anggota KPKK adalah Pejabat Eksekutif di bawah Direksi.