Laporan Tahunan BCA 2013
Wewenang dan Tanggung Jawab KPTI
KPTI memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
• Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas rencana strategis TI agar searah dengan
rencana strategis kegiatan usaha BCA. • Me-review dan memberikan rekomendasi
kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya
tujuan bisnis BCA. • Me-review dan memberikan rekomendasi
langkah-langkah strategis
untuk meminimalkan risiko atas investasi BCA pada
sektor TI. • Me-review dan memberikan rekomendasi
atas perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama.
Rapat KPTI
Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KPTI: • Rapat KPTI dilaksanakan sesuai kebutuhan
BCA, sedikitnya 4 empat kali dalam setahun.
• RapatKPTIhanyadapatdilaksanakanapabila dihadiri oleh sedikitnya 23 dua per tiga
dari jumlah anggota yang diundang dan mempunyai hak suara.
Pengambilan Keputusan
Berikut ketentuan
tentang pengambilan
keputusan: • Pengambilan
keputusan dalam
kaitan penggunaan wewenang KPTI hanya diambil
melalui keputusan rapat KPTI yang sah. • KeputusanrapatKPTIyangsahdanmengikat
apabila disetujui oleh sedikitnya ½ setengah jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak
suara ditambah 1 satu suara.
Pelaporan PertanggungjawabanRealisasi Kerja KPTI
Realisasi kerja KPTI dilaporkan melalui risalah rapat KPTI dengan ketentuan sebagai berikut:
• Kehadiran anggota KPTI dalam rapat KPTI sudah memenuhi kuorum.
• Hasil rapat KPTI wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan
baik. • RisalahrapatdibuatolehsekretarisKPTIdan
ditanda tangani oleh ketua KPTI.
Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Tingkat Kehadiran Direksi dan Anggota KPTI Lainnya selama tahun 2013
Nama Jumlah
Rapat Kehadiran
Persentase
Direktur Teknologi Informasi Renaldo Hector Barros 4
4 100
Direktur Manajemen Risiko Anthony Brent Elam 4
4 100
Direktur Kepatuhan Subur Tan 4
4 100
Direktur Wilayah dan Strategi Operasi Layanan Armand W. Hartono
4 4
100 Direktur Wilayah dan Pendukung Cabang
Erwan Yuris Ang 4
3 75
Kepala IT Management Office 4
4 100
Kepala Infrastructure Service Delivery Management 4
3 75
Kepala Delivery Channel Middleware Application Management
4 3
75
Laporan Tahunan BCA 2013
Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Tingkat Kehadiran Direksi dan Anggota KPTI Lainnya selama tahun 2013 lanjutan
Kepala Database Application Management 4
3 75
Kepala Core Application Management I 4
3 75
Kepala Core Application Management II 4
4 100
Kepala Satuan Kerja Enterprise Security 4
3 75
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko 4
4 100
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan 4
3 75
Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi Layanan
4 4
100 Kepala Divisi Audit Internal
4 2
50
Ketua Tanpa hak suara
6. KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN
Pembentukan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian KPKK dilandasi dengan misi
untuk memberikan
rekomendasi kepada
Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan
melalui penelaahan kasus pelanggaran danatau kejahatan yang dilakukan karyawan.
Fungsi Pokok KPKK
• Menelaahkasustindakpelanggarandanatau kejahatan oleh karyawan yang memerlukan
keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
• MemberikanpertimbangankepadaDireksidi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian
atas kasus pelanggaran danatau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi,
pembenahan sistem dan prosedur operasional serta pemrosesan kasus secara hukum jika
diperlukan. • Secara berkala, menelaah penyelesaian
kasus pelanggaran danatau kejahatan yang diputuskan oleh Pemimpin Kantor Cabang
Utama dan Kepala Kantor Wilayah. • Memberikan saran dan pengarahan jika
diperlukan kepada cabang dan wilayah dalam menangani kasus pelanggaran dan
atau kejahatan.
Realisasi Kerja Tahun 2013
• Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan proyek strategis teknologi informasi TI yang
selaras dengan perkembangan bisnis dan sesuai dengan strategic corporate objective
BCA. • Mengevaluasi terhadap arsitektur TI yang
berlaku termasuk didalamnya adalah evaluasi atas implementasi proses dan teknologi yang
digunakan. • Melakukan pemantauan atas penggunaan
anggaran TI 2013. • Memantaudanmengevaluasialokasisumber
daya manusia TI yang berkontribusi dalam pelaksanaan proyek TI.
• Mengkaji dan memonitor langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko investasi
TI.
Program Kerja Tahun 2014
• Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai rencana strategis TI.
• Memantau kinerja
TI dan
upaya peningkatannya.
• Mengevaluasi dan memonitor penerapan TI sesuai dengan kebutuhan usaha BCA.
• Memastikan investasi
TI memberikan
investasi yang optimal. • Memastikan
efektivitas langkah-langkah
minimalisasi risiko atas investasi BCA pada sektor TI.
Laporan Tahunan BCA 2013
Wewenang KPKK
KPKK mempunyai wewenang untuk memberikan usulanrekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran danatau kejahatan yang dilakukan oleh karyawan.
Keanggotaan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian dan Status Hak Suara
Jabatan Dijabat Oleh
Status Hak Suara
Ketua merangkap
Anggota Tetap Kepala Divisi Human Capital Management
Mempunyai hak suara Anggota Tetap
•KepalaDivisiAuditInternal •KepalaGrupHukum
•KepalaDivisiStrategidanPengembanganOperasiLayanan
Anggota Tidak Tetap
•KepalaSatuanKerjaManajemenJaringandanPerencanaan Wilayah
Sekretaris Kepala Sub-Divisi Audit Cabang
Tanpa hak suara
Tugas Pokok KPKK
Anggota adalah anggota yang memiliki hak suara, dengan tugas pokok memberikan masukan
berupa informasi, analisis dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulanrekomendasi
KPKK mengenai: • Pengenaansanksi;
• Pembenahan sistem
dan prosedur
operasional; • Pemrosesankasussecarahukum.
Jika anggota KPKK berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh pejabat lain setingkat Wakil
Kepala Divisi atau Kepala Biro yang ditunjuk oleh anggota yang bersangkutan.
Rapat KPKK
Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KPKK: • RapatKPKKdilaksanakansesuaikeperluan.
• Haksuaradimilikiolehanggota. • Rapat KPKK sah apabila dihadiri oleh
sedikitnya 23 dua per tiga jumlah anggota.
Pengambilan Keputusan
Berikut beberapa ketentuan tentang keputusan rapat KPKK dan pengambilan keputusan:
• Pengambilan keputusan
dalam kaitan
penggunaan wewenang KPKK hanya diambil melalui keputusan rapat KPKK yang sah.
• KeputusanrapatKPKKdapatberupa: -
Satu rekomendasi kepada Direksi yang disepakati
bersama oleh
segenap anggota, atau
- Lebih dari satu rekomendasi apabila
tidak dicapai kesepakatan bersama.
Pelaporan Pertanggung JawabanRealisasi Kerja KPKK
Realisasi kerja KPKK dilaporkan melalui: • RisalahrapatrutinKPKK.
• Risalah rapat khusus KPKK yang diadakan
untuk membahas hal tertentu.
Frekuensi Rapat KPKK dan Tingkat Kehadiran Direksi dan Anggota KPKK lainnya
Selama tahun 2013 KPKK telah melaksanakan rapat sebanyak 9 sembilan kali dan tingkat
kehadiran rapat telah mencapai kuorum. Ketua dan anggota KPKK adalah Pejabat Eksekutif di
bawah Direksi.