Transparansi Pelaksanaan GCG sebagaimana

Laporan Tahunan BCA 2013 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite. 3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. 4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait related party dan penyediaan dana besar large exposure. 6. Rencana strategis. 7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya. 8. Informasi lain yang terkait dengan GCG. B. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5 lima persen atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada: a. BCA; b. Bank lain; c. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan d. Perusahaan lainnya; yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya danatau Pemegang Saham Pengendali. D. Paketkebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi. E. Shares Option. F. Rasio gaji tertinggi dan terendah. G. Frekuensi rapat Dewan Komisaris. H. Jumlah penyimpangan internal internal fraud . I. Permasalahan hukum. J. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan. K. Buy back shares danatau buy back obligasi. L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial danatau kegiatan politik selama periode pelaporan. Laporan Pelaksanaan GCG BCA secara lengkap dibuat dalam laporan tersendiri, yang juga dipublikasikan pada homepage BCA www.bca.co.id. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Tata Cara Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2013 1. Sebagai perusahaan terbuka, sesuai dengan Peraturan No. IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham – Lampiran dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-60PM1996 tanggal 17 Januari 1996, BCA menyampaikan terlebih dahulu agenda RUPS Tahunan 2013 secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 7 tujuh hari sebelum pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam surat No. 035CSR2013 tanggal 27 Maret 2013. 2. Sebelum melakukan Pemanggilan RUPS Tahunan 2013, BCA melakukan pemberitahuan bahwa akan dilakukan Pemanggilan RUPS, 14 empat belas hari sebelum dilakukan Pemanggilan RUPS Tahunan 2013, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal pemanggilan RUPS Tahunan 2013. Pemberitahuan tentang akan dilakukannya Pemanggilan RUPS Tahunan 2013 dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The Jakarta Post, semuanya tanggal 4 April 2013. 3. Pemanggilan RUPS Tahunan 2013 dilakukan dengan memasang iklan dalam surat kabar 14 empat belas hari sebelum tanggal RUPS Tahunan 2013, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.