PT Bhakti Investama Tbk Laporan Tahunan 2011
Laporan Kepada Pemegang Saham
REPORT TO THE SHAREHOLDERS
Komitmen Investasi Perusahaan
INVESTMENT COMMITMENT OF THE COMPANY
82
Analisa dan Diskusi Manajemen
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
Kilas Kinerja Tahun 2011
PERFORMANCE HIGHLIGHTS IN 2011
Sekilas Perseroan
THE COMPANY AT A GLANCE
2. untuk agenda Kedua:
a. Menyetujui Pernyataan Tertulis Direksi Perseroan tanggal 28 April 2011;
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pernyataan tertulis Direksi Perseroan tersebut;
c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan hal-hal terkait pelaksanaan
permohonan pengesahan perubahan peraturan Dana Pensiun Danapera kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia
termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan Pernyataan Tertulis, dalam hal terdapat perubahan peraturan
Dana Pensiun Danapera selanjutnya.
3. untuk agenda Ketiga:
a. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengeluarkan
saham baru Perseroan dalam rangka Konversi Tanda Bukti Utang Konversi TBUK;
b. Menyetujui untuk
menegaskan kembali
pemberian Management and Employee Stock Option Program
“MESoP” serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam
rangka Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan, Komisaris dan Direksi Perseroan dengan
mengeluarkan saham baru Perseroan sebanyak-banyak 3 tiga persen dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor
penuh atau sebanyak-banyaknya 868.352.668 delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam
ratus enam puluh delapan saham baru;
c. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk pelaksanaan hak
Konversi atas TBUK dan pelaksanaan MESoP termasuk tapi tidak terbatas pada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan
berkaitan dengan penyesuaian atas harga konversi pada TBUK, jumlah saham MESoP dan harga pelaksanaan MESoP.
4. untuk agenda Keempat:
i. Menyetujui untuk menegaskan kembali pelaksanaan
penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara mengeluarkan setinggi-tingginya 10 sepuluh
persen dari modal disetor Perseroan, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 seratus Rupiah per saham kepada investor-
investor danatau kepada pemegang saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan no. IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK no. Kep-429BL2009 tanggal 9 Desember 2009.
ii. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut
diatas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan jumlah
2. the Second agenda:
a. Approved the Written Statements of the Board of Directors on April 28, 2011;
b. Approved the delegation of authority to the Board of Directors to take any actions necessary in relation to the
Written Statements of the Board of Directors; c. Approved the delegation of authority to the Board of
Directors take actions related to the legalization with regard to the change in the rules of the Danapera Pension Fund
by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, including but not limited to the signing of Written
Statements, if there are further changes in the rules of the Danapera Pension Fund.
3. the third agenda:
a. Approved to reairm the delegation of authority to the Board of Directors to issue new shares in a Conversion of
Convertible Bonds; b. Approved to reairm the execution of MESOP as well as
to give authority to the Board of Directors to conduct the Employee Stock Option Program for the Employees, Board
of Commissioners and Board of Directors of the Company by issuing new shares amounting to 3 of all the fully paid
and subscribed capital, or 868,352,668 eight hundred sixty eight million three hundred ifty two thousand six hundred
and sixty eight new shares; c. Approved to reairm the delegation of authority to the
Board of Directors to execute the conversion right over the Convertible Bonds and MESOP, including but not limited to any
adjustments taken relating to adjustments in the conversion price of the Convertible Bonds, the number of shares to be
issued in MESOP and the execution price of MESOP.
4. the Fourth agenda:
i. Approved to reairm the plan to add capital through a non- Preemptive Rights Issue in the amount of 10 of the paid-
up capital, with a nominal value of Rp100 one hundred Rupiah per unit to the investors andor the shareholders
of the Company pursuant to Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency Bapepam-LK Rule No.
IX.D.4, Addendum of the Chairman of Bapepam-LK’s Decree No. Kep-429BL2009 dated December 9, 2009.
ii. Approved to reairm the delegation of authority to the Board of Directors to take any actions regarding the
addition of capital through a non-Preemptive Rights Issue, including but not limited to determining the reasonable
number of shares and the execution price, making and
2011 Annual Report PT Bhakti Investama Tbk
Tata Kelola Perusahaan
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Sumber Daya Manusia
HUMAN RESOURCES
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
83
Data Perseroan
CORPORATE DATA
Laporan Keuangan Konsolidasian
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
saham dan harga pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh
Direksi, membuat danatau minta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta
persetujuan danatau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan
dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
5. untuk agenda Kelima:
