2011 Annual Report PT Bhakti Investama Tbk
Tata Kelola Perusahaan
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Sumber Daya Manusia
HUMAN RESOURCES
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
81
Data Perseroan
CORPORATE DATA
Laporan Keuangan Konsolidasian
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
b. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi
Perseroan dan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. untuk agenda Kelima:
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2011 dan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan
Akuntan Publik Independen tersebut.
6. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa
dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan
Rapat ini termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala
akta sehubungan dengan keputusan rapat ini.
KePuTuSan ruPSlB 1. untuk agenda Pertama:
a. Menyetujui pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan danatau anak perusahaan
Perseroan, baik berupa jaminan perusahaan Corporate Guarantee
yang akan diberikan oleh Perseroan danatau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk
aset-aset tertentu dari Perseroan danatau anak perusahaan Perseroan yang merupakan seluruh maupun sebagian
besar harta kekayaan Perseroan danatau anak perusahaan Perseroan dimaksud dalam rangka penerimaan pinjaman dari
pihak ketiga dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi;
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan danatau anak
perusahaan Perseroan baik berupa jaminan perusahaan Corporate Guarantee yang akan diberikan oleh Perseroan
danatau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk aset-aset tertentu dari Perseroan danatau
anak perusahaan Perseroan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan
atau anak perusahaan Perseroan dimaksud dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dalam jumlah yang
dianggap baik oleh Direksi, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan akta
yang diperlukan, hadir atau menghadap dihadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk notaris, seluruhnya
tanpa pengecualian. b. Delegated authority to the Remuneration Committee to
determine the salaries and allowances of the Board of Directors and the remuneration package of the members of
Board of Commissioners of the Company.
5. the Fifth agenda:
Approved on delegating authority to the Board of Directors of the Company to appoint an Independent Public Accountant
to audit the Financial Statements of the Company for the book year ended on December 31, 2011, and to determine the amount
of the fee and other requirements following the appointment of the Independent Public Accountant.
6. Approved on delegating authority with substitution rights to the
Board of Directors to execute any actions relating to the results of the GMS, including but not limited to making or requesting the
making and signing of any acts relating to the meeting results.
reSolUtionS oF tHe eGMS 1. the First agenda:
a. Approved on providing a guarantee for all or part of the assets of the Company andor its subsidiaries, in the form
of a Corporate Guarantee provided by the Company and or the subsidiaries and a guarantee in the form of certain
assets of the Company andor the subsidiaries which are all or part of the assets of the Company andor the subsidiaries
in receiving third party loans in a reasonable amount according to the Board of Directors;
b. Approved on delegating authority to the Board of Directors to take any actions to provide a guarantee for all or part
of the assets of the Company andor its subsidiaries, in the form of a Corporate Guarantee provided by the Company
andor the subsidiaries and a guarantee in the form of certain assets of the Company andor the subsidiaries
which are all or part of the assets of the Company and or the subsidiaries in receiving third party loans in a
reasonable amount according to the Board of Directors, including formulating or requesting the formulation of any
necessary documents, agreements and acts, presenting or meeting the authorized party or oicial, including the
Notary, the whole without exception.
PT Bhakti Investama Tbk Laporan Tahunan 2011
Laporan Kepada Pemegang Saham
REPORT TO THE SHAREHOLDERS
Komitmen Investasi Perusahaan
INVESTMENT COMMITMENT OF THE COMPANY
82
Analisa dan Diskusi Manajemen
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
Kilas Kinerja Tahun 2011
PERFORMANCE HIGHLIGHTS IN 2011
Sekilas Perseroan
THE COMPANY AT A GLANCE
2. untuk agenda Kedua:
