third agenda: Fourth agenda:

PT Bhakti Investama Tbk Laporan Tahunan 2011 Laporan Kepada Pemegang Saham REPORT TO THE SHAREHOLDERS Komitmen Investasi Perusahaan INVESTMENT COMMITMENT OF THE COMPANY 80 Analisa dan Diskusi Manajemen MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS Kilas Kinerja Tahun 2011 PERFORMANCE HIGHLIGHTS IN 2011 Sekilas Perseroan THE COMPANY AT A GLANCE 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik osman Bing Satrio Rekan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 acquit et de charge sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2010.

3. untuk agenda Ketiga:

a. Menyetujui pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan ketentuan setiap 1 satu saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp2 dua Rupiah atau nilai total dividen Rp59.696.325.690 lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah, nilai total dividen tersebut belum memperhitungkan jumlah saham yang akan dikeluarkan dari Management and Employee Stock Option Program MESoP dan hasil konversi dari Tanda Bukti Utang Konversi TBUK, dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang nantinya akan diumumkan dalam harian surat kabar dan atas penerimaan dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. b. Sisa laba bersih Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.

4. untuk agenda Keempat:

Menyetujui pengangkatan Bapak Wandhy Wira Riady sebagai Direktur Tidak Terailiasi Perseroan untuk sisa masa jabatan Direksi yang menjabat saat ini. a. Dengan pengangkatan tersebut maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut : Dewan Komisaris: Ibu Ratna Endang Soelistyawati, selaku Komisaris • Utama Perseroan. Bapak Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, selaku • Komisaris Perseroan. Ibu Liliana Tanaja, selaku Komisaris Perseroan. • Bapak Posma Lumban Tobing, selaku Komisaris • Independen Perseroan. Bapak Antonius Z. Tonbeng, selaku Komisaris • Independen Perseroan. Direksi : Bapak Hary Tanoesoedibjo, selaku Direktur Utama Perseroan. • Bapak Hary Djaja, selaku Direktur Perseroan. • Bapak Darma Putra, selaku Direktur Perseroan. • Bapak Wandhy Wira Riady, selaku Direktur Tidak Terailiasi • Perseroan. were audited by public accountant irm of Osman Bing Satrio Partners, and discharging the Board of Commissioners and the Board of Directors from their monitoring and management responsibilities acquit et de charge for the book year ended on December 31, 2010 since the acts were already relected in the 2010 Annual Report and Financial Statements of the Company.

3. third agenda:

a. Approved on distribution of a cash dividend to the shareholders in which 1 one share is entitled to a cash dividend of Rp2 two Rupiah, or a total dividend of Rp59,696,325,690 ifty nine billion six hundred ninety six million three hundred twenty ive thousand six hundred and ninety Rupiah. The total dividend value excludes the shares issued through the Management and Employee Stock Option Program MESOP and the results of the conversion of Convertible Bonds TBUK. Authority is delegated to the Board of Directors of the Company to determine the schedule and guidelines for the payout of the cash dividend according to the regulations, which will be further announced in a daily newspaper, and regarding the distribution of the cash dividend, the Company will be taxed according to the applicable rules. b. The use of Company’s remaining net income as retained earnings to strengthen the Company’s capitalization.

4. Fourth agenda:

Approved the appointment of Mr. Wandhy Wira Riady as a Non-Ailiated Director for the rest of the term of the current Board of Directors. a. Following his appointment, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors as of the close of the Meeting were as follows: Composition of the Board of Commissioners: Mrs. Ratna Endang Soelistyawati, as President • Commissioner. Mr. Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, as a • Commissioner. Mrs. Liliana Tanaja, as a Commissioner. • Mr. Posma Lumban Tobing, as an Independent • Commissioner. Mr. Antonius Z. Tonbeng, as an Independent • Commissioner. Composition of the Board of Directors: Mr. Hary Tanoesoedibjo, as President Director. • Mr. Hary Djaja, as a Director. • Mr. Darma Putra, as a Director. • Mr. Wandhy Wira Riady, as a Non-Ailiated Director. • 2011 Annual Report PT Bhakti Investama Tbk Tata Kelola Perusahaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE Sumber Daya Manusia HUMAN RESOURCES Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 81 Data Perseroan CORPORATE DATA Laporan Keuangan Konsolidasian CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS b. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

5. untuk agenda Kelima: