5 Apabila Waran Seri I yang dimiliki pemegang Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya menjadi saham
Perseroan, maka jumlah modal saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut :
Keterangan Sebelum Penawaran Umum dan
Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I Setelah Penawaran Umum dan
Setelah Pelaksanaan Waran Seri I JumlahSaham
Jumlah Nilai Nominal Rupiah
JumlahSaham Jumlah Nilai
Nominal Rupiah Modal Dasar
20.000.000.000 2.000.000.000.000
20.000.000.000 2.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :
PT Bank Panin Tbk 4.999.951.790
499.995.179.000 49,99952
4.999.951.790 499.995.179.000
45,45411 H. Ahmad Hidayat
48.210 4.821.000
0,00048 48.210
4.821.000 0,00044
Masyarakat 5.000.000.000
500.000.000.000 50,00000
5.000.000.000 500.000.000.000
45,45455 Pemegang Waran Seri I
- -
- 1.000.000.000
100.000.000.000 9,09091
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
10.000.000.000 1.000.000.000.000
100,00000 11.000.000.000
1.100.000.000.000 100,00000
Jumlah Saham dalam Portepel 10.000.000.000
1.000.000.000.000 9.000.000.000
900.000.000.000
B. PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN EMLPOYEE STOCK ALLOCATION ESA
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 023SKDIR13 tanggal 1 Oktober 2013, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebanyak-banyaknya
sebesar 10 sepuluh persen dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum pada Harga Penawaran atau sebanyak-banyaknya sejumlah 500.000.000 lima ratus juta saham pada harga
Penawaran Umum Rp●,- ●Rupiah setiap saham. Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan harga penawaran pada saat Penawaran Umum Saham. Apabila terdapat sisa saham yang
tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.
Program ESA diperuntukkan kepada karyawan Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi direksi, komisaris dan pemegang saham Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691BL2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Program alokasi saham karyawan ESA ini merupakan program pemberian jatah saham yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Saham Perseroan kepada karyawan Perseroan yang telah
memenuhi kualiikasi dari Perseroan dengan ketentuan bahwa direktur dan komisaris Perseroan tidak diperkenankan untuk mengikuti program ESA.
Tujuan pelaksanaan program ESA adalah: • Retensi.
Mempertahankan karyawan yang ada dan berkualitas akan menjadi lebih mudah jika mereka memiliki penyertaan modal.
• Motivasi dan Kinerja. Ekuitas hanya akan bernilai jika kinerja Perseroan membuatnya bernilai. Oleh karena itu, karyawan
yang memiliki kepentingan modal signiikan dalam Perseroan akan memiliki motivasi yang kuat untuk mencurahkan karya terbaiknya dan memaksimalkan kinerja Perseroan dan nilai saham.
• Pengembangan Budaya Kelompok. Dengan dilibatkannya karyawan dalam program ESA, akan meningkatkan jiwa kebersamaan dan
kerja tim, dimana seluruh karyawan bekerjasama memfokuskan pada tujuan kinerja Perseroan. Karyawan akan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan Perseroan dan mulai memikirkan dan
bertindak seperti seorang pemilik.
6 Program ESA akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku. Bentuk saham untuk program ESA ini adalah Saham Penjatahan Pasti yaitu jumlah total saham untuk
program ESA.
Syarat Kepesertaan
Direksi Perseroan telah menunjuk pejabat bagian sumber daya manusia Perseroan untuk menjadi pengelola ESA. Jumlah karyawan Perseroan yang berhak mengikuti program ESA adalah sekitar
● orang. Karyawan yang dapat diikut-sertakan dalam program ESA adalah karyawan yang memenuhi persyaratan
kepesertaan sebagai berikut: • Berstatus karyawan tetap dan masih aktif bekerja pada tanggal 31 Desember 2012.
• Memenuhi tingkat pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan standar penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Perseroan.
• Memiliki masa kerja minimum 3 tiga tahun pada saat program ESA dilaksanakan. •
Masih bekerja sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Saham Perseroan.
• Karyawan yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi program ESA.
Ketentuan pelaksanaan program ESA
Saham penjatahan pasti sebanyak-banyaknya sebesar 10 sepuluh persen dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum pada Harga Penawaran atau sebanyak-banyaknya sejumlah
500.000.000 lima ratus juta saham. Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan harga penawaran pada saat Penawaran Umum Saham.
Saham Penjatahan Pasti
• Saham penjatahan Pasti diberikan kepada seluruh peserta program ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta yang akan ditetapkan dengan keputusan Direksi.
• Saham penjatahan Pasti memiliki periode lock-up selama 3 tiga bulan. Hal ini berarti selama masa lock-up berlangsung, saham hasil ESA tersebut tidak dapat diikut sertakan dalam transaksi
di BEI dan transaksi apapun, dimanapun serta tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun. • Saham penjatahan Pasti yang dibeli akan dibayar sepenuhnya oleh peserta program ESA.
• Apabila terdapat sisa alokasi jatah Saham penjatahan Pasti yang disebabkan saham tidak dibeli oleh peserta, maka kelebihan saham yang tidak dibeli oleh karyawan akan dijual ke masyarakat.
Tata cara pembagian penjatahan saham
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 023SKDIR13 Tanggal 1 Oktober 2013, tata cara pembagian penjatahan saham ESA adalah sebagai berikut:
• Pembagian penjatahan Saham Penghargaan diberikan Perseroan kepada karyawan yang telah memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta.
• Dasar alokasi penjatahan saham pasti kepada masing-masing karyawan meliputi besaran gaji pokok, peringkat jabatan, prestasi kerja dan masa kerja karyawan.
• Karyawan yang berminat untuk menjadi peserta dalam program ESA agar melaksanakan ketentuan dibawah ini:
- Mentaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia.
- Melakukan pendaftaran sebagai peminat saham ESA melalui bagian SDM di kantor pusat
Perseroan.
7 Periode pemesanan akan dilakukan pada tanggal 2 – 6 Januari 2014. Apabila terdapat sisa saham yang
tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.
Prosedur Pelaksanaan Program ESA
Prosedur yang dapat dilakukan oleh karyawan untuk memperoleh saham dalam program ESA adalah sebagai berikut:
Untuk Saham penjatahan pasti, peserta program yang ingin membeli saham yang ditawarkan dengan jatah pasti tersebut dengan mengajukan pemesanan Saham penjatahan pasti sebanyak-banyaknya
sesuai dengan jumlah yang dialokasikan atas nama peserta. Pada saat pemesanan Saham penjatahan pasti tersebut peserta wajib menyediakan dana pembayaran secara penuh sesuai dengan jumlah yang
dipesan. Pada tanggal penjatahan saham, peserta akan memperoleh Konirmasi Penjatahan Saham atas Saham penjatahan pasti yang dipesan melalui program ESA.
Setiap peserta program ESA akan memiliki rekening efek sesuai dengan nama masing-masing peserta. Peserta program ESA harus menyerahkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham pada hari pertama
dan kedua Penawaran Umum.
Aspek Perpajakan Program ESA
Untuk program ESA, peserta program ESA akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku dan wajib dibayarkan pada saat peserta program ESA menerima saham. Pajak penghasilan
tersebut akan dibebankan kepada Perseroan.
Setelah periode lock-up berakhir dan peserta program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau diluar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-
masing peserta program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:
• Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat inal yang besarnya 0,1 dari nilai transaksi.
• Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif
yang berlaku. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Saham ini, dan
dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara
proforma menjadi sebagai berikut:
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Saham ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan
modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma seperti tertera dalam tabel dibawah ini.
Keterangan Sebelum Penawaran Umum dan
Sebelum Pelaksanaan Program ESA Setelah Penawaran Umum dan
Setelah Pelaksanaan Program ESA Nilai Nominal Rp100 per saham
Nilai Nominal Rp100 per saham JumlahSaham
Jumlah Nilai Nominal Rupiah
JumlahSaham Jumlah Nilai
Nominal Rupiah Modal Dasar
20.000.000.000 2.000.000.000.000
20.000.000.000 2.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :
PT Bank Panin Tbk 4.999.951.790
499.995.179.000 99,99904
4.999.951.790 499.995.179.000
49,99952 H. Ahmad Hidayat
48.210 4.821.000
0,00096 48.210
4.821.000 0,00048
Masyarakat -
- 0,00000
4.500.000.000 450.000.000.000
45,00000 Karyawan melalui Program ESA
- -
0,00000 500.000.000
50.000.000.000 5,00000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
5.000.000.000 500.000.000.000 100,00000
10.000.000.000 1.000.000.000.000 100,00000
Jumlah Saham dalam Portepel 15.000.000.000
1.500.000.000.000 10.000.000.000
1.000.000.000.000
8 Dan apabila Waran Seri I yang dimilik pemegang Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya menjadi saham
Perseroan, maka jumlah modal saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut :
Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum,
Sebelum Pelaksanaan Program ESA dan Sebelum Pelaksanaan
Waran Seri I Setelah Penawaran Umum,
Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan
Waran Seri I JumlahSaham
Jumlah Nilai Nominal Rupiah
JumlahSaham Jumlah Nilai
Nominal Rupiah Modal Dasar
20.000.000.000 2.000.000.000.000 20.000.000.000 2.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :
PT Bank Panin Tbk 4.999.951.790
499.995.179.000 49,99952
4.999.951.790 499.995.179.000
45,45411 Ahmad Hidayat
48.210 4.821.000
0,00048 48.210
4.821.000 0,00044
Masyarakat 5.000.000.000
500.000.000.000 50,00000
4.500.000.000 500.000.000.000
40,90909 Pegawai melalui Program ESA
- -
- 500.000.000
50.000.000.000 4,54545
Pemegang Waran Seri I -
- -
1.000.000.000 100.000.000.000
9,09091
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
10.000.000.000 1.000.000.000.000 100,00000
11.000.000.000 1.100.000.000.000 100,00000
Jumlah Saham dalam Portepel 10.000.000.000 1.000.000.000.000
9.000.000.000 900.000.000.000
C. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA BEI
