2013 Annual Report
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
57
• Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi
• Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan Dewan Komisaris dan laporan keuangan
Perseroan; • Penetapan jumlah dan jenis remunerasi Dewan Komisaris
dan Direksi; • Penunjukan akuntan publik;
• Penggabungan, peleburan atau pemisahan Perseroan; • Dan hal-hal lain sebagaimana dijabarkan dalam
Anggaran Dasar Perseroan. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
RUPS Perseroan terakhir diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2013 dan Keputusan RUPS telah dipublikasikan dalam
surat kabar harian Neraca dan Kontan pada tanggal 10 Juni 2013 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ringkasan dari keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan tahun 2013 adalah sebagai berikut:
1. Agenda 1 • Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk
Tahun Buku 2012, termasuk mengesahkan Laporan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta mengesahkan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Suherman Surja sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 20 Maret 2013 dengan
pendapat wajar dalam semua hal yang material.
• Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya acquit et decharge kepada semua anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun
buku 2012, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun 2012.
2. Agenda 2 Menyetujui penggunaan laba bersih Peseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 193.522.689.700.- seratus sembilan puluh tiga miliar
lima ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah sebagai berikut:
• Sejumlah Rp 1,000,000,000.- satu miliar rupiah sebagai
dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
• Appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners and Board of Directors;
• Approval of the annual report and ratification of the report of the Board of Commissioners as well as the
financial statements of the Company; • Determination of the amount and type of remuneration
for the Board of Commissioners and Board of Directors; • The appointment of a public accountant;
• Merger, consolidation or spin-off of the Company; • Other matters as stipulated in Company’s Article of
Association. GMS consists of the Annual GMS and the Extraordinary
GMS. The Company’s last GMS was held on June 5, 2013 and the
resolutions of the GMS were published in the daily newspapers Neraca and Kontan on June 10, 2013 in accordance with
applicable regulations.
Summary of the decisions taken in the Annual GMS in 2013 is as follows:
1. Agenda 1
• Approval of the Annual Report for Financial Year 2012, including ratify the Board of Commissioners and Board
of Directors Report, and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2012
which has been audited by the Public Accountant Firm Purwantono, Suherman Surja as stated in their report
dated March 20, 2013 rendering the opinion of fairly stated in all material respects.
• Granting full discharge of responsibilities to all of the Company’s Directors for their actions in managing the
Company and to all of the Company’s Commissioners for their actions in performing oversight on the Company
during the fiscal year 2012, as long as such actions are reflected in the Annual Report and Consolidated
Financial Statements for 2012.
2. Agenda 2
Approved the appropriation of net profits for fiscal year end in December 31, 2012 amounted Rp 193.522.689.700,- one
hundred ninety three billion five hundred twenty two million six hundred eighty nine thousand seven hundred Rupiah.
• Amounted Rp 1,000,000,000 one billion Rupiah as reserve fund in accordance with the Company’s Articles
of Association.
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 2013
Laporan Tahunan
58
• Sejumlah Rp 192.522.689.700.- seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus dua puluh dua juta enam
ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp 51.-
lima puluh satu rupiah setiap saham, dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2013 kepada Pemegang Saham Perseroan
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan pukul
16:00 WIB, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan PT Bursa Efek Indonesia;
• Sisanya sebesar Rp 287,433,956,697.- dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh tiga
juta embilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus embilan puluh tujuh rupiah dibukukan sebagai laba
ditahan Perseroan.
3. Agenda 3 dan 4 • Menyetujui pengunduran diri Ibu Fernia Rosalie Kristanto
